|
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское открытое акционерное общество
промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Уралпромжелдортранс»)
|
|
Место нахождения общества:
|
620041, г.
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Собрание
|
|
Дата проведения общего
собрания:
|
16
мая 2017 года
|
|
Место проведения общего
собрания:
|
620067, г.
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15, 3 этаж (актовый зал)
|
|
Время начала регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
10часов 00 минут.
|
|
Время открытия общего
собрания:
|
11 часов 00 минут.
|
|
Время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
12 часов 00 минут.
|
|
Время начала подсчета
голосов:
|
12 часов 00 минут.
|
|
Время закрытия общего
собрания:
|
12 часов 15 минут.
|
|
Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
|
24 апреля 2017 г.
|
|
Дата составления протокола:
|
16 мая 2017 г.
|
Председатель собрания – Чечулин
Владимир Степанович, секретарь собрания
Пелевина Анна Владимировна — юрисконсульт юридического отдела ОАО
«Уралпромжелдортранс».
Функции счетной комиссии выполняет регистратор
общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место
нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Дзержинского, дом 26.
Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров: 54 435.
Количество голосов,
которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на Собрании
акционеров: 49744, что составляет 91.4063 % от общего количества голосов.
Кворум имеется. Собрание акционеров
правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Повестка дня общего
собрания акционеров:
|
1.
|
Утверждение годового отчета.
|
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по
результатам финансового года за 2016 год.
|
|
3.
|
Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
|
|
4.
|
Избрание Совета директоров ОАО
«Уралпромжелдортранс».
|
|
5.
|
Избрание Ревизора ОАО «Уралпромжелдортранс».
|
|
6.
|
Утверждение аудитора ОАО «Уралпромжелдортранс».
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
|
54435
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
49757
|
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.4063
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
49757
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0
(0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
54435
|
54435
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
|
54435
|
54435
|
54435
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
49757
|
49754
|
|
|
Кворум по данному вопросу имеется,
(%)
|
91.4063
|
91.4008
|
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
49757
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному
вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования
принято решение: Утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о прибылях
и убытках общества по результатам
финансового года за 2016 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
54435
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
|
54435
|
54435
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
49757
|
|
|
Кворум по данному вопросу имеется,
(%)
|
91.4063
|
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
49754
|
99.9940
|
|
«ПРОТИВ»
|
3
|
0,0060
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному
вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2016 год не начислять и не
выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки
дня.
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании
|
272175
|
40965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения*
|
272175
|
40965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
248785
|
39175
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)
|
91.4063
|
95,6304
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% **
|
|
«ЗА», распределение голосов
по кандидатам
|
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
42865
|
17.2297
|
|
2.
|
Козлов Александр Борисович
|
60710
|
24.4026
|
|
3.
|
Родионов Андрей Геннадьевич
|
48910
|
19.6595
|
|
4.
|
Тчанникова Екатерина Александровна
|
41410
|
16.6450
|
|
5.
|
Чечулин Владимир Степанович
|
54890
|
22.0632
|
|
|
|
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Избранными в совет директоров общества считаются 5
(Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято
решение: Избрать совет
директоров общества в составе:
|
1.
|
Епифанцева
Светлана Георгиевна
|
|
2.
|
Козлов
Александр Борисович
|
|
3.
|
Родионов
Андрей Геннадьевич
|
|
4.
|
Тчанникова
Екатерина Александровна
|
|
5.
|
Чечулин
Владимир Степанович
|
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета
директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах
управления общества)
|
17441
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов,
избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в
органах управления общества)
|
12763
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
73.1781
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
«ЗА» и % **
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением*
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Казакова Ольга Викторовна
|
12760
|
99.9765
|
3 (0.0235%)
|
0 (0%)
|
0 (0 %)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам
голосования принято решение: Избрать
ревизора общества:
|
1.
|
Казакову Ольгу Викторовну
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
54435
|
8193
|
8193
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
|
54435
|
54435
|
8193
|
8193
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
49757
|
|
7835
|
7859
|
|
Кворум по данному вопросу имеется,
(%)
|
91.4063
|
|
95,6304
|
95,9233
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
49757
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному
вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить
аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
«Налоги и Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного
района города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным
регистрационным номером 1026602952750; свидетельство о членстве в
Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 9833, регистрационный номер записи в
реестре аудиторских организаций 11201073131
Решения,
принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в
ходе которого проводилось голосование.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял
регистратор общества.
Дата составления отчета об
итогах голосования: «17» мая 2017 г.
Председатель заседания
В.С. Чечулин
Секретарь заседания А.В.
Пелевина
