|
Советом директоров принято решение провести общее
собрание акционеров по итогам работы Общества за 2016 год – 16 мая 2017 года.
2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 апреля 2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 апреля 2017 г. № 191.
2.3. Форма проведения: собрание
(совместное присутствие), очное.
2.4. Время проведения общего собрания
акционеров – 11.00 часов
2.5. Начало регистрации лиц участвующих в
общем собрании акционеров – 10.00 часов.
2.6. Место проведения общего собрания
акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. (актовый зал).
2.7.Почтовый адрес, по которому должны направляться
бюллетени: 620067 г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
2.8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании – «24» апреля 2017 года.
2.9. Повестка
дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2016 год.
2.
Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
3.
Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
4.
Избрание Ревизора Общества.
5.
Утверждение аудитора Общества.
2.8.
Перечень
информации и порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, адрес по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень
информации:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли и убытков Общества по результатам финансового года - за 2016 год;
*В
связи с отсутствием заключенных в отчетном году сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, а так же крупных сделок, отчеты о заключенных
обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность и заключение совета директоров о крупной сделке не предоставляются.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению
общего собрания общества, предоставляются в период:
с 26 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г., в помещении по
адресу:
г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. (кабинет 212), с 9ч.00 мин до 16ч 30
мин (будние дни).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные в бездокументарной форме. Государственный
регистрационный номер: 62-1-1484
Дата государственной регистрации выпуска ценных
бумаг: 17.09.1996 г.
|
