Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров 15 декабря 2015 г.
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка»,
общество).
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7.
Место проведения общего собрания: г.
Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д.73/75.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание
акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 15
декабря 2015 г.
Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания:
16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 17
часов 15 минут.
Время открытия общего собрания: 17 часов
00 минут.
Время начала подсчета голосов: 17
часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания: 17
часов 35 минут.
Список лиц,
имеющих право на участие в годовом
общем собрании |акционеров,
составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на 02 ноября 2015 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Уфа,
Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица регистратора:
1.Шальнова Светлана Григорьевна
Повестка дня:
1.
Передача полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Промышленная упаковка» по договору управляющей организации
АО «Комплекс-2000»
Итоги определения кворума и голосования по
вопросу повестки дня
Вопрос №1. Передача полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Промышленная упаковка» по договору
управляющей организации АО «Комплекс-2000».
Формулировка
решения № 1, поставленного на голосование: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Промышленная упаковка» Поморцевой
Т.Ю.»
|
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных
обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
95 378
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
73 943
|
77,5 %
|
|
Кворум имеется
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
73 943 (100,0 %)
|
-
|
-
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
-
|
|
|
|
|
Таким
образом, принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Промышленная
упаковка» Поморцевой Т.Ю.»
Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: Передать
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Промышленная упаковка» по
договору управляющей организации АО
«Комплекс-2000»(ИНН 0273070448,ОГРН 1080273004635)
|
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных
обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
|
Число голосов,
приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
95 378
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
73 943
|
77,5 %
|
|
Кворум
имеется
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
73 943 (100,0 %)
|
-
|
-
|
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
|
-
|
Таким образом, принято решение: Передать полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «Промышленная
упаковка» по договору управляющей организации АО
«Комплекс-2000»(ИНН 0273070448,ОГРН 1080273004635)
Дата
составления протокола 16 декабря 2015г.
Председатель собрания Т.Ю.Поморцева.
Секретарь собрания Е.А.Пушкарева
