форма проведения
общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): - годовое
общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Белоярская АЭС-2»;
дата, место, время
проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: - 29.06.2012г., г.Заречный, Свердловская область,
ул.Клары Цеткин, д.20, реабилитационный центр «Малахит», 2 этаж, зал для
совещаний;
время начала
регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания):14часов 30 минут;
дата окончания
приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования);
дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08.06.2012г.;
повестка дня общего
собрания акционеров:
1. Об утверждении
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибыли и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе о
выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании
членов Наблюдательного Совета Общества;
3. Об избрании
членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении
аудитора Общества.
5. Об утверждении
положения о Наблюдательном совете Общества.
порядок
ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: все материалы можно было получить по
местонахождению Общества: 624250, Свердловская область, г.Заречный,
ул.Ленинградская, д.21, офис1.
По первому вопросу
повестки дня, собранием акционеров принято решение:
1.
Утвердить годовой отчет Общества;
2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков Общества);
3.
Утвердить следующее распределение прибыли:
чистую прибыль в размере 3 757 225,27 (Три миллиона семьсот
пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 27 копеек.
Дивиденды по
обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
|