|
1. Кворум заседания
совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
В соответствии с Уставом количественный состав
Совета директоров - 7 человек. В заседании Совета директоров приняли
участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство».
«За»
- 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2.) Одобрение сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность.
«За»
- 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание
решений принятых советом директоров эмитента:
1)
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать
Председателем Совета директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» Мухутдинова
Ахтяма Салиховича.
2)
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность генерального
директора ООО «Межрегионфлот» - управляющей организации ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство» Кормышова Евгения Ивановича:
- Договор №
09-61 купли-продажи товарно-материальных ценностей от 29 февраля 2012 г. между ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» и ООО «Судоремонт Сумкино», на следующих
условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) по
договору: Покупатель– ООО «Судоремонт Сумкино»;
Продавец – ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель
приобретает товарно-материальные ценности, указанные в Приложении №1 к
договору.
Сумма договора: 301 099 (Триста одна тысяча
девяносто девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС - 45 930 (Сорок пять тысяч девятьсот
тридцать) рублей 39 копеек.
Срок оплаты: Оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Продавца в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора.
- Договор № 09-62 купли-продажи движимого
имущества от 06 марта 2012
г. между ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и ООО
«Судоремонт Сумкино», на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) по
договору: Покупатель – ООО «Судоремонт Сумкино»;
Продавец
– ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Предмет
договора: Продавец обязуется передать в собственность покупателя движимое
имущество, указанное в п.1.2. договора, а Покупатель обязуется принять и
оплатить указанное движимое имущество.
Сумма
договора: 176 048 (Сто семьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей 46 копеек,
в том числе НДС - 26 854
(Двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок
оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца в течение 30 рабочих
дней с даты подписания Договора.
- Договор № 09-181 купли-продажи
недвижимого имущества (судно Заря-356) от 23 мая 2012 г. между ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» и ОАО «Уренгойский речной порт», на
следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) по
договору: Продавец – ОАО «Уренгойский речной порт»;
Покупатель
– ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Предмет
договора: Продавец обязуется передать в собственность покупателя недвижимое
имущество, указанное в п.1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять и
оплатить указанное недвижимое имущество.
Сумма
договора: 452 067 (Четыреста пятьдесят две тысячи шестьдесят семь) рублей
36 копеек, в том числе НДС - 68 959
(Шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки.
Срок
оплаты: Оплата производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения
Договора путем проведения зачета взаимных требований, либо иным способом, не запрещенным действующим
законодательством и согласованным продавцом.
3. Дата
проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23 июля 2012 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 160 от 23 июля 2012 г.
|
