|
2.1. Дата проведения совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июля
2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 13 июля 2012 года, Протокол № 2
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров
акционерного общества:
2.3.1. По вопросу «О созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина» (определение даты проведения
собрания, определение времени проведения собрания, определение места
проведения собрания, определение формы проведения собрания, определение
времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров).
Созвать внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Пневмостроймашина» в форме совместного присутствия
акционеров. Провести внеочередное
общее собраннее акционеров 02 октября 2012 года, утвердить место проведения
собрания – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8, 2 этаж, Зал
технических совещаний. Утвердить время проведения собрания - 15 час. 00 мин, начало регистрации
участников 14 час. 00 мин.
2.3.2. По вопросу «Об утверждении даты
закрытия реестра акционеров ОАО «Пневмостроймашина»
Считать датой закрытия реестра акционеров
(составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров) 13 июля 2012 года.
Поручить управляющему директору уведомить
регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Разместить соответствующее уведомление в
форме сообщения о существенном факте в ленте новостей «Интерфакс» о дате
закрытия реестра акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н
«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», а также на официальном сайте ОАО «Пневмостроймашина»,
используемом эмитентом для раскрытия информации.
2.3.3. По вопросу «Об утверждении
повестки дня общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании Совета директоров ОАО
«Пневмостроймашина».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО
«Пневмостроймашина».
2.3.4. По вопросу «Об определении
порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина»
Утвердить форму сообщения о
проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина»
путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на
участие в общем собрании акционеров заказного письма, а так же на странице в
сети «Интернет» в сроки и порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
2.3.5. По вопросу «Об утверждении
формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Пневмостроймашина».
Утвердить форму и текст бюллетеней
для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Пневмостроймашина».
2.3.6. По вопросу «Об определении
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
Утвердить перечень информационных
материалов представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность
за 2011 год;
- заключение аудитора Общества за
2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011
год;
- сведения о кандидатах в Совет
директоров Общества;
- сведения о кандидатах в
Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или
отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет
директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Пневмостроймашина».
Утвердить следующий порядок
ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с
материалами, предоставляемыми
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно
ознакомиться по следующему адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8, каб. 207
(юридический отдел) с 20 июля 2012 года.
Обеспечить ознакомление с
информационными материалами всех заинтересованных лиц.
2.3.7. По вопросу «О рассмотрении
иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров ОАО «Пневмостроймашина»:
1. Утвердить кандидатов,
предложенных Павловым Анатолием Ивановичем в состав Совета директоров:
1.
Павлова Ольга
Анатольевна
2.
Павлова Наталия
Анатольевна
3.
Анисимов Владимир
Федорович
4.
Чихачев Андрей
Владимирович
5.
Трошин Дмитрий
Алексеевич
6.
Петров
Константин Евгеньевич
7.
Петкевич
Василий Владиславович
2. Утвердить кандидатов,
предложенных Павловым Анатолием Ивановичем в состав Ревизионной комиссии:
1.
Шишова Эльвира
Рудольфовна
2.
Плаксин Виталий
Валерьевич
3.
Ковязина Любовь
Александровна
4.
Рябова Лариса
Федоровна
5.
Щелканова
Эльмира Амировна
|
