2.1. Дата принятия председателем
Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2012 года.
2.2. Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Пневмостроймашина»
(определение
даты проведения собрания, определение времени проведения собрания,
определение места проведения собрания, определение формы проведения
собрания, определение времени начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании акционеров).
2. Об утверждении даты закрытия
реестра акционеров ОАО «Пневмостроймашина».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина».
4. Об определении порядка сообщения
акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
5. Об утверждении формы и текста
бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Общества.
6. Об определении перечня информации
(материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров Общества порядок ее предоставления.
7. О рассмотрении иных вопросов,
связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания
акционеров.
|