Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 09.07.2012, 17:06]
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Утвержден

Годовым собранием акционеров

Протокол №13 от 29.06.2012г.

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-2» ЗА 2011 ГОД.

Положение акционерного общества в отрасли.

Положение  в отрасли

1.1. Отраслевая принадлежность

Общество обеспечивает поставку товарного бетона с доставкой и укладкой на строительство 4 блока Белоярской АЭС.

1.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества.

Основными потребителями продукции являются строительные организации на строительстве 4 блока Белоярской АЭС, потребителем инертных материалов и электро, тепло ресурсов является  ООО «БСУ-1» - производитель товарного бетона, он же основной арендатор имущества БСУ-200. Вновь созданное предприятие ООО «ДСК Заречный» производит сборный железобетон для промышленного и гражданского строительства. На сегодня основная масса готовой продукции продается покупателям Екатеринбурга. В перспективе надеемся на реализацию продукции  для нужд жилищного строительства на территории  г. Заречный (под микрорайон, возводимый для эксплуатирующего персонала 4 блока Белоярской АЭС).

1.3. Основные конкуренты

      Основными конкурентами на строительстве блока является ООО «БСУ-3» производящий бетон непосредственно на промплощадке 4 блока Белоярской АЭС, вместе с тем данный фактор не является принципиальным в процессе возведения блока, поскольку мощностей конкурента не хватает, чтобы закрыть все потребности в бетоне, особенно в зимний период. Более того конкурентные преимущества обеспечивает наличие собственного парка автобетоносмесителей и бетононасоса. Вместе с тем, поскольку бетон является преобладающим продуктом в строительно-монтажных работах, наличие нескольких поставщиков снижает риски, как для самой стройки, так и для поставщиков бетона, исключая риски срыва поставок на длительный период в связи с отказом оборудования или другими непрогнозируемыми ситуациями. 

          Конкурентом в производстве сборного железобетона являются крупные поставщики г. Екатеринбурга, такие как Бетфор и т.д., ближайшим конкурентом является Баженовский ЗСК, вместе с тем рынок ж/б изделий является дефицитным и с ростом строительных объемов растет стоимость изделий и их востребованность. Характер роста рынка имеет сезонную зависимость, минимальный спрос в зимний период, рост спроса начинается с мая, после открытия дорог.  Более того с увеличением темпов роста жилищного строительства все чаще при возведении ж/д внедряются технологии каркасного домостроения, поскольку их применение позволяет не только сократить сроки строительных работ, но и снизить себестоимость квадратного метра жилья. В данном разделе мы обладаем значительным конкурентным преимуществом в отработанной технологии производства ригелей (наиболее дорогой и рентабельной составляющей), чем не могут похвастаться конкуренты. В последнее время в качестве покупателя активизировался северный регион, что существенно сказалось на формировании рынка внутри региона. Основные производители (такие как Бетфор) в летний сезон в основном работали на поставки сборного ж/б на Север. Нашему производству для расширения рынка сбыта продукции необходимо форсировать создание открытого склада с возможностью погрузки ж/д транспорта.

 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

С точки зрения сохранения финансовой устойчивости общества, необходимо в существующих пропорциях сохранять все виды деятельности, а именно аренда имущественного комплекса БСУ-200, услуги по доставке укладке товарного бетона, обеспечение операций финансовой аренды (лизинга). Акцентировать же усилия по наращиванию производственных мощностей необходимо в производстве сборного ж/б.

В связи с уменьшением объемов строительно-монтажных работ на 4 блоке Белоярской АЭС потребности в товарном бетоне будут резко снижаться. На открытом рынке конкуренция  среди производителей бетона весьма высока, поскольку рынок наводнен мини заводами китайского производства с достаточно низким уровнем контроля качества продукции, а порой и вообще отсутствующем. Все это делает предпосылки стабильной рентабельной деятельности по производству товарного бетона весьма сложными. Положительным конкурентным моментом становится возможность обеспечить доставку и укладку бетонных смесей собственным транспортом, что предоставляет некоторые преференции. Вместе с тем условия укладки бетонных смесей резко ограниченны территорией размещения завода и максимально возможной дальностью  доставки.

Производство сборного железобетона - вид деятельности с наибольшей рентабельностью. Продукция имеет стабильный спрос на рынке и следовательно большие перспективы с точки зрения потенциала роста. Продукция универсальна и может применяться в том или ином ассортименте, практически на всех типах жилищного строительства, как на кирпичном, панельном, каркасном, так и монолитном домостроении. Как правило, наиболее современные модели домостроения, монолитно-каркасное, или монолитное использует наиболее рентабельную продукцию Цеха. Создание открытого склада готовой продукции с ж/д подъездными путями позволяет резко расширить потенциальную территорию в частности обеспечение северного региона.

Расширение объемов производства сборного железобетона позволит частично задействовать потенциал растворно-бетонного узла на выпуск бетонов под сопутствующую продукцию, или дополнительный источник поставки бетонной смеси на дорожки, что будет способствовать комплексному развитию БСУ-200.

Созданный производственный потенциал общества предполагается задействовать на комплексную жилую застройку, обеспечивая все основные составляющие сборного железобетона.

Развитие инфраструктуры комплекса позволит более активно привлекать сторонних арендаторов на свободные площади, что позволит расширить доходную базу.

Реализация этого проекта включает в себя несколько этапов, целью которых является  обеспечить рост доходов в течение 2-х лет как минимум на 50% к имеющемуся уровню. Направления инвестирования утверждены Наблюдательным советом протокол № 8 от 25.12. 2011г.

Утвержденные этапы:

1. Открытый склад готовой продукции с грузоподъемными механизмами (объем инвестиций 10,5 млн. рублей)

2. Формирование дорожек во втором пролете Цеха сборного ж/б с резервной подачей бетонной смеси от БСУ с грузоподъемными механизмами (объем инвестиций 30-35 млн. рублей)

3. Ограждение периметра заводской территории (объем инвестиций 2,5 млн. рублей)

Дополнительно во второй половине 2012 года предполагается инвестировать в объект незавершенного строительства Кафе №37 с целью дальнейшего ввода в хозяйственную деятельность посредством аренды или продажа (объем инвестиций 10 млн. рублей). 

Отчет Наблюдательного Совета Общества

В 2011 году была осуществлено завершение строительства и ввод в эксплуатацию нежилого здания цеха сборного железобетона со складом готовой. Наблюдательным Советом в декабре 2012г., утверждены основные направления инвестиций на 2012г., в соответствии с утвержденной концепцией развития Общества. Утвердить основные направления деятельности Общества в 2012 году в следующем перечне:

- деятельность по обеспечению комплекса БСУ-200:

- поставка сырья, энергоносителей, аренда движимого, недвижимого имущества, доставка, укладка бетона;

– деятельность по инвестированию в строительную базу БСУ-200 и объекты незавершенные строительством кафе «Мороженное», кафе № 37;

– приобретение машин и механизмов задействованных на строительстве 4 блока Белоярской АЭС.

В качестве объектов инвестиций утвердить следующий перечень:

Восстановление открытого склада готовой продукции БСУ-200,

Ограждение территории БСУ-200,

Ремонт помещений хозяйственно-бытового назначения;

Приобретение мостового крана и ж/д тележки для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ на открытом складе готовой продукции;

Кафе «Мороженное» - завершение строительства с учетом доработки проектной документации в концепции разработанной  ООО «Управляющая компания»;

По результатам деятельности Общества в 2011г. проведено годовое очередное собрание акционеров результатами которого явилось утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, Годового отчета Общества, заключение аудитора и Ревизионной комиссии,   деятельность Общества в 2011г., признана удовлетворительной., В новом составе избран Наблюдательный Совет Общества и Ревизионная комиссия.

Перспективы развития акционерного общества в 2011-2013 годах.

В качестве стратегических среднесрочных задач на 2011-2013 годы следует выделить следующие:

Становление и развитие производств на основе универсальной домостроительной системы для возведения каркасных сейсмостойких зданий различной этажности как жилого, так и промышленного назначения, как наиболее новационной составляющей в строительной отрасли. Емкость и перечень выпускаемой продукции обеспечит потребности в сбор­ном железобетоне по промышленному и жилому строительству, как индивиду­альной, так и комплексной застройки в ближайшем периметре застройки радиусом 50км. Расчетная мощность линии 50 000 кв.м. жилья в год.

Реализация проекта позволила комплексно использовать накопленный потенциал БСУ-200 и сформировать полный цикл производства продукции из бетона и сопутствующих услуг. Аналогов данного комплекса по территориальному принципу, не имеется в радиусе 40 км., что обеспечивает конкурентные преимущества за счет близлежащим потребителям, при прочих равных условиях за счет транспортной составляющей.

Второй частью встает вопрос о создании сопутствующих производств по изготовлению мелкоштучной продукции в ассортименте: колонн, лестничных маршей, заборных плит и столбов, стеновых блоков, данный вопрос предполагается решать параллельно становлению рынка основной продукции с определением емкости рынка.

 Вместе с тем  в период с 2011 г. по 2013г. предполагается продолжить продвижение уже сформировавшихся видов деятельности, обеспечивающих стабильный экономический потенциал Общества:

– деятельность по сооружению объектов 4 блока БН-800;

– приобретение машин и механизмов задействованных на строительстве 4 блока Белоярской АЭС.

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционер­ного общества

1.1.Страховые риски

Страховые риски определяется двумя основными факторами - социально-политическими и финансово-экономическими, поскольку в стране обеспечена преемственность курса, значительных изменений в части ухудшения состояния контрагентов или поставщиков ожидать не следует, значительное большинство контрагентов не ведут внешнеэкономическую деятельность и слабо зависят от политической конъюнктуры.

1.2. Региональные риски

Влияние региональных рисков более значительное, поскольку они непосредственно влияют на рынок сбыта продукции, платежеспособность потребителей продукции. На сегодня практически весь объем продукции ДСК реализуется в черте г. Екатеринбурга. Вместе с тем Правительством Свердловской области ежегодно закладывается в бюджет постоянный рост расходов увеличивающий, как уровень оплаты труда работникам бюджетной сферы, так рост отчислений в жилищный и дорожный фонд, а так же в аграрный сектор. Рост строительного сектора в Свердловской области к 2010 году составил 1,65%. Вместе с тем в строительном секторе Свердловской области достаточно активно начато внедрение каркасной технологии, что позволяет снизить себестоимость квадратного метра застройки. Т.е. имеющиеся тенденции позволяют предположить в ближайшее время рост платежеспособного спроса на производимую продукцию и услуги.

1.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества.

В качестве отраслевых рисков, наиболее значительным является снижение спроса на продукцию и услуги в связи с завершением объема строительно-монтажных работ на строительстве 4 блока Белоярской АЭС. В данном случае своевременное расширение мощностей БСУ 200 Цехом сборного железобетона позволит компенсировать снижение потребления товарного бетона выпуском сборного железобетона, в том числе на строительство жилого микрорайона в городе Заречный.

2. Финансовые риски.

2.1. Риски, связанные с инфляцией.

  Показатель инфляции по итогам 2011г. (отчетного) составил около 4% . Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно  стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2012 году (текущем) удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют 4%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово – экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

2.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.    

    Риски, связанные с привлечением заемного капитала до настоящего времени отсутствовали, поскольку заемный капитал не привлекался. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Собрание акционеров 17.06.2011г. (протокол №5) приняло решение о выплате дивидендов в течение 90 дней – по итогам 2011 года получена чистая прибыль 4 003 348,97 (Четыре миллиона три тысячи триста сорок восемь) рублей 97 копеек. К распределению в качестве дивидендов предлагается 50% или 2 001 674-49 (Два миллиона одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 49 копеек. Доходность на одну акцию составляет 69-26 (Шестьдесят девять) рублей 26 копеек. Оставшуюся в распоряжении Общества прибыль предполагается использовать на погашение дебиторской задолженности и выплате персоналу. Все дивиденды выплачены в соответствии с решением собрания акционеров.

 

 Корпоративные действия

 

1. Устав Общества утвержден Договором о создании открытого акционерного общества и общим собранием акционеров (Протокол № 7 от 21.06. 97г.)

Органами управления Обществом являются:

– Общее собрание акционеров;

– Наблюдательный Совет;

– Генеральный директор.

В 2011 году выплачивалось вознаграждение членам Наблюдательного Совета, Ревизору Общества.

Акционерами ОАО “Белоярская АЭС–2” являются:

– ОАО «Концерн «Росэнергоатом»;

– Открытое акционерное общество «ТГК–9»;

– Открытое акционерное общество “Уралэнергострой”;

–ООО «Энергоатоминвест».

По состоянию на 17.05.2011г. список акционеров следующий:

ОАО « Концерн «Росэнергоатом» – 233 (80,6%) 23300 акций;

ОАО «ТГК №9» – 50 (17,3%) 5000 акций;

ООО «Энергоатоминвест» – 2 (0,7%) 200 акций;

ОАО «Уралэнергострой» – 4 (1,4%) 400 акций.

Корпоративные мероприятия, проводимые в 2011г. состояли из следующих заседаний Наблюдательного Совета и Собрания акционеров Общества:

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №1 от 28.01.2011г. , форма проведения  - заочное

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Наблюдательного совета.

2. Выборы Заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества.

3. Выборы Секретаря Наблюдательного Совета Общества.

Решение:

Избрать Председателем Наблюдательного совета Сараева О.М.;

Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета Носкова Ю.В.

Избрать Секретарем Наблюдательного совета Гриценко И.В.

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №2 от 10.02.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

Об утверждении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БАЭС-2».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня и список кандидатов в Наблюдательный Совет Общества и Ревизора Общества:

Повестка дня.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества (приложение).

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. О выплате компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. О выплате компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №3 от 26.04.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «БАЭС-2».

Решение:

1. Провести годовое общее собрание акционеров 17 июня 2011 г. в 15-00, по адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Клары Цеткин, д.20, реабилитационный центр «Малахит» 2 этаж, в зале для совещаний, с утвержденной повесткой дня.

Регистрация акционеров проводится с 14-30 до 15-00, по адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Клары Цеткин, д.20, реабилитационный центр «Малахит»  2 этаж, в зале для совещаний.

 2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании определить 16 мая 2011г.

3. Утвердить текст сообщения, направляемый акционерам Общества в следующей редакции:

Сообщение

О проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белоярская АЭС-2». Местонахождение Общества: 624250, Свердловская область, город Заречный, ул. Ленинградская дом 21, офис 1.

В соответствии с решениями Наблюдательного Совета ОАО «БАЭС - 2» от 10.02.2011г. и от 26.04.2011г. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «БАЭС - 2» 17 июня 2011 года в 15-00 по адресу:

г. Заречный, Свердловской области, ул. К.Цеткин, д.20, реабилитационный центр «Малахит», в зале для совещаний 2 этаж.

Регистрация акционеров проводится с 14-30 до 15-00, по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул. Клары Цеткин, д.20, реабилитационный центр «Малахит», в зале для конференций, 2 этаж.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества (приложение).

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. О выплате компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. О выплате компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Утверждение аудитора Общества.

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №4 от 31.05.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

Предварительное утверждение годового отчета генерального директора за 2010г.;

Решение:

Утвердить годовой отчет генерального директора за 2010г.,

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №6 от 14.07.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Наблюдательного совета.

2. Выборы Заместителя Председателя Наблюдательного Совета Общества;

3. Выборы Секретаря Наблюдательного Совета Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Сараева О.М.

2. Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета Носкова Ю.В.

3. Избрать Секретарем Наблюдательного совета Гриценко И.В.

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №7 от 02.12.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

1. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг ОАО «БАЭС-2» с ЗАО «ВРК».

2. Об утверждении регистратора ОАО «БАЭС-2» и условий договора с ним.   

Решение:

1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «БАЭС-2» с ЗАО «ВРК».

2. 1. Утвердить регистратором ОАО «БАЭС-2» открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.2 Утвердить условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (приложение к настоящему протоколу заседания Наблюдательного совета).

 

Заседание Наблюдательного совета, Протокол №8 от 25.12.2011г. форма проведения  - заочное

Повестка дня:

1. Об основных направлениях деятельности Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить основные направления деятельности Общества в 2012 году в следующем перечне:

- деятельность по обеспечению комплекса БСУ-200:

- поставка сырья, энергоносителей, аренда движимого, недвижимого имущества, доставка, укладка бетона;

– деятельность по инвестированию в строительную базу БСУ-200 и объекты незавершенные строительством кафе «Мороженное», кафе № 37;

– приобретение машин и механизмов задействованных на строительстве 4 блока Белоярской АЭС.

В качестве объектов инвестиций утвердить следующий перечень:

Восстановление открытого склада готовой продукции БСУ-200,

Ограждение территории БСУ-200,

Ремонт помещений хозяйственно-бытового назначения;

Приобретение мостового крана и ж/д тележки для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ на открытом складе готовой продукции;

Кафе «Мороженное» - завершение строительства с учетом доработки проектной документации в концепции разработанной  ООО «Управляющая компания»;

 

Проведено восемь заседаний Наблюдательного Совета, одно годовое очередное собрание акционеров, одно внеочередное собрание акционеров.

 

Годовое собрание акционеров, Протокол №5 от 17 июня 2011г., форма проведения  - очное.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества (приложение).

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. О выплате компенсаций членам Наблюдательного Совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. О выплате компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу решили:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества».

По второму вопросу решили:

«По результатам финансового года направить 50% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением годового общего собрания акционеров Общества.»

По третьему вопросу решили:

Наблюдательный Совет избран в составе:

Барганджия Беслан Андреевич - заместитель Генерального директора – директор по корпоративному управлению ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Сараев Олег Макарович – заместитель Генерального директора – управляющий проектом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Носков Юрий Викторович – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС–2».

Смелов Юрий Андреевич – генеральный директор ОАО «Белоярская АЭС–2».

Кучева Светлана Валерьевна – заместитель директора Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Сорокина Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению дочерними и зависимыми обществами Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Канов Владимир Геннадьевич – Руководитель Департамента по правовой и корпоративной работе филиала ЗАО «КЭС» «Генерация Урала».

По четвертому вопросу решили: Избрать Ревизором Общества – Величкину Марину Борисовну – заместителя директора Департамента контроля капитальных вложений ОАО «Концерн Росэнергоатом».

По пятому вопросу решили:

«За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2010 году и до следующего годового общего собрания акционеров каждому члену Наблюдательного Совета Общества, избранному на общем собрании акционеров Общества в 2010 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодатель­ством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей».

По шестому вопросу решили:

«Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам Наблюдательного Совета Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с участием в Наблюдательном совете Общества.»

По седьмому вопросу решили:

«За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2010 году и до следующего годового общего собрания каждому члену ревизионной комиссии Общества (ревизору), избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2010 году и имеющему право на получения вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере не менее 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей»

По восьмому вопросу решили:

«Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с деятельностью Общества»

По девятому вопросу решили:

«Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО «Эккаунтинг» (местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Вавилова, дом 35, ИНН 6660000114, лицензия № 002345 от 06.11.2002 года, утверждена приказом Министерством финансов РФ № 255 и действительна до 06.11.2012 года)».

 

 

 

И.О. Генерального директора                                            И.В. Гриценко

 

Главный бухгалтер                                                              Т.А. Шибаева

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска