Утверждено решением
годового общего
собрания акционеров ОАО «СФАБИ»
29 июня
2012 года
(протокол общего
собрания акционеров
от 4 июля 2012 года)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СФАБИ»
2012 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения Общего
собрания акционеров ОАО «СФАБИ» (далее – Положение) разработано в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «СФАБИ» (далее –
Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Общества.
1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом
управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум
для принятия решения Общего собрания акционеров определяется Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.
2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку
дня.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее
собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны
решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
На
годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров.
3.3. Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.
3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в
форме:
-
собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
-
заочного голосования.
Общее
собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного
совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества,
а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года, не может проводиться в форме заочного голосования.
3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится
по решению Наблюдательного совета Общества на основании:
-
его собственной инициативы;
-
требования Ревизионной комиссии Общества;
-
требования аудитора Общества;
-
требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается
Наблюдательным советом Общества в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.7. Требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров должно соответствовать положениям п.4 ст.55 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть
указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого
собрания, количество и категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания.
3.9. В случае, если требование о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к
такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия
доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая
сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах» к оформлению доверенности на
голосование.
3.10. Требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров может быть представлено путем:
-
направления почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества;
-
вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Наблюдательного
совета Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
3.11. В случае, если требование о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным
простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении
внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением, -
дата вручения почтового отправления
адресату под расписку.
Если
требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись,
датой предъявления такого требования является дата вручения.
3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Наблюдательным
советом Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров.
Решение
об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято
по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.13. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве
внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется Председателем Наблюдательного совета Общества лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества,
Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку
дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев
после окончания финансового года.
В
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, предложения
о выдвижении кандидатов в Наблюдательного совета Общества должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
В
случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос
о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения
о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого
общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны
поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания
акционеров.
4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Предложение
о выдвижении кандидатов должно содержать:
-
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
-
наименование органа, для избрания в который он предлагается.
-
почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты.
К
предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие
выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.
4.3. Предложения в повестку дня могут быть
представлены в порядке, предусмотренном п.3.10 настоящего Положения.
4.4. В случае, если предложение в повестку дня
направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата,
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки
почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись -
дата вручения.
4.5. Предложения в повестку дня вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру
(акционерам), вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату
внесения такого предложения.
4.7. Наблюдательный
совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и
принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока,
установленного пунктом 4.1 настоящего Положения.
Решение
об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Мотивированное
решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества направляется Председателем Наблюдательного
совета Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5.1. При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:
-
форму проведения Общего собрания акционеров;
-
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
-
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае если заполненные бюллетени для
голосования могут быть направлены в Общество), либо дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени (в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
-
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-
повестку дня Общего собрания акционеров;
-
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
-
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-
форму и текст бюллетеня для голосования (в
случае голосования бюллетенями);
-
время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме собрания).
При
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества
должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных
акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров.
5.2. Общее собрание акционеров проводится в Российской
Федерации, Свердловская область, город Екатеринбург.
5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не
может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.
При
определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено
количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.
5.4. При определении времени начала регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты
его проведения.
В
случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение
о проведение общего собрания акционеров может быть сделано путем:
- направления почтовой
связью по адресу (месту нахождения) акционера;
-
вручения под роспись акционеру;
-
опубликования в газете «Вечерний Екатеринбург».
Общество
вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами оповещения.
6.2. В сообщении о проведении Общего собрания
акционеров должны быть указаны:
-
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-
дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров;
-
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования), либо дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени (в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
-
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-
повестка дня Общего собрания акционеров;
-
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться;
-
время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме собрания);
-
сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов,
голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом
акций.).
Помимо
указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может
содержать иную информацию.
6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
-
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
-
заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
-
сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную
комиссию Общества, Счётную комиссию Общества, в том числе информация о наличии
или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
-
рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества
по результатам финансового года;
-
сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
-
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции;
-
проекты внутренних документов Общества;
-
проекты решений Общего собрания акционеров;
-
иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Уставом
Общества или решением Наблюдательного совета Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной,
дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров.
6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть им доступна
для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения, если Федеральным
законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, Общество в течение двух дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования обязано предоставить ему копии указанных
документов.
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1.
Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- Председатель Общего
собрания;
- секретарь Общего собрания;
- счетная комиссия, либо лицо
выполняющее его функции.
7.2. Председателем Общего собрания является
Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия на Общем
собрании акционеров председательствует один из членов Наблюдательного совета по
решению Наблюдательного совета.
Председатель Общего собрания
ведет Общее собрание акционеров, в том числе:
- объявляет об открытии и
закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение
повестки дня Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение
порядка ведения Общего собрания;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования.
7.3. Секретарь и счетная комиссия (либо лицо,
выполняющее функции счетной комиссии) общего собрания акционеров избирается сроком
на три года решением общего собрания
акционеров.
7.4. Секретарь Общего собрания:
-
ведет и составляет протокол Общего собрания;
-
вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
-
ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня
Общего собрания;
-
принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их
Председателю Общего собрания;
-
обеспечивает направление отчета об итогах голосования в случае, если итоги голосования не оглашались на Общем собрании, в
ходе которого проводилось голосование, или Общее собрание проводилось в форме
заочного голосования;
-
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать
участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке
наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании
доверенности на голосование или закона.
8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации
представителя акционера на Общем собрании произвести его замену или лично
принять участие в Общем собрании акционеров.
Доверенность
на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места
проведения Общего собрания акционеров.
8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании
акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме
собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум
хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается
в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания,
по которому имеется кворум.
8.7. При отсутствии кворума для проведения годового
Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
При
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Вопросы
проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством
Российской Федерации.
8.8. В случае, если ко времени начала проведения
Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в
повестку дня, счетная комиссия, уведомляет об этом Председателя Общего
собрания. Председатель Общего собрания принимает решение о сроке переноса
открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания
акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.
При
переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания
акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания.
8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании
акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего
собрания.
Очередность
рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего
собрания.
8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров
рассматриваются в следующем порядке:
-
обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем
собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки
дня);
-
ответы на вопросы акционеров по теме доклада;
-
голосование по вопросам повестки дня;
-
подсчет голосов.
Время
для выступлений и прений устанавливается Председателем Общего собрания по
согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на
каждое выступление в прениях. В необходимых случаях Председатель Общего собрания
может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на
обсуждение по каждому вопросу.
Для
представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до 1 часа.
Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор Общества.
Время
для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Общего собрания,
но не может превышать 30 минут в общей сложности.
Повторные
выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.
8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по
вопросам повестки дня Общего собрания подаются в письменном виде секретарю
Общего собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня
Общего собрания.
Вопросы
лиц, принимающих участие в Общем собрании, по теме доклада по годовому отчету
подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до окончания выступления
докладчика.
8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего
собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего
собрания. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса
повестки дня.
8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до
закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до
этого момента, Председателем Общего собрания дополнительно отводится не менее
20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия
которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть
закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица,
регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам
повестки дня Общего собрания.
8.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме
собрания, закрывается после оглашения Председателем собрания всех решений, принятых
Общим собранием, и итогов голосования по ним.
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем
собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем
вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания и до
момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.
Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения
Общего собрания.
9.2. Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за
исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного
совета Общества.
9.3.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме собрания, осуществляется
бюллетенями для голосования.
9.4. В бюллетене для
голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также
может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на
участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется
голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число
голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем
собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком
бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо,
имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня
общего собрания.
9.5. В бюллетене для
голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
голосующий вправе
выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене
оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа
голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число
голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей
акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в
общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;
голосующий по
доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления
числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать
отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в
отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании;
если после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не
все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов,
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть
акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то
такие голоса суммируются.
В бюллетене для
голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо
разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также
следующее разъяснение:
"Дробная часть
голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих
акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны
в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за
одного кандидата".
9.6. Общество и счетная комиссия Общества, либо лицо
выполняющее ее функции руководствуются требованиями законодательства Российской
Федерации по вопросам:
-
выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
а
также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем
собрании акционеров;
-
информации, содержащейся в бюллетенях для голосования, в том числе необходимых
разъяснений;
-
порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
-
признания бюллетеней недействительными.
9.7. По итогам голосования составляется протокол об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, созданной в
Обществе, либо уполномоченным регистратором. Протокол об итогах голосования
составляется не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
9.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим
собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.
9.9. Протокол об итогах голосования, а также
документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к
протоколу Общего собрания. Протокол Общего собрания акционеров Общества
составляется не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров содержится
информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и
функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего
собрания акционеров должны быть указаны сведения, которые в соответствии с
действующим законодательством должны указываться в протоколе счетной комиссии
об итогах голосования на общем собрании акционеров.
10. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
10.1. Решение Собрания может быть принято без
проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования.
10.2. Председательствует на Собрании, подписывает
протокол Собрания, проводимого в форме заочного голосования, Председатель Наблюдательного
совета, а если он не избран, то член Наблюдательного совета, избранный Наблюдательным
советом.
10.3. Функции Счетной комиссии Общества может
выполнять лицо, уполномоченное общим собранием акционеров (в случае, если число
акционеров Общества не превышает 100).
10.4. В случае отсутствия кворума на дату окончания
приема бюллетеней Собрание признается несостоявшимся. Председательствующий на
Собрании доводит информацию до сведения лиц, имеющих право на
участие в Собрании в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего Положения для размещения сообщения о проведении
Собрания. Вся информация об организации проведения несостоявшегося Собрания
фиксируется в протоколе собрания.
10.5. Заочное голосование проводится
с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям настоящего Положения. Дата предоставления акционерам
бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20
дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения
к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров
Общества.
11.2. В случае, если отдельные нормы настоящего
Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или
Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы
законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность
отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и
Положения в целом.
