2.1.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для
голосования до проведения собрания.
2.3.
Дата проведения общего собрания: 28.06.2012г.
Место
проведения общего собрания: Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.
2.4. Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания
акционеров: 661 358.
Суммарное количество
голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 661 358, что составляет 95.7004% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос для голосования №1: «Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить следующий порядок ведения собрания:
-Председатель собрания -
член Совета директоров Епишенков Сергей Вадимович, функции секретаря собрания
исполняет Буяльская Ольга Валерьевна;
-рассмотрение в
установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по
существу, время для выступления – до 10 минут;
-после рассмотрения всех
вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и
оглашает результаты голосования.
-по окончании подсчета голосов
председатель оглашает принятые решения».
Вопрос для голосования №
2: «Утверждение годового
отчета ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего собрания
акционеров:
«Утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» по итогам деятельности
за 2011 год».
Вопрос для голосования № 3:
«Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «БМЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года».
Вопрос для голосования № 4:
«Утверждение Порядка
распределения прибыли и убытков ОАО
«БМЗ» за 2011 финансовый год».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить следующий
Порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМЗ» за 2011 финансовый год
в размере 3 205 057 (три миллиона двести пять тысяч пятьдесят семь) руб.
00 коп.:
1.
Направить в фонд потребления для выплаты дивидендов 224 414 (двести двадцать
четыре тысячи четыреста четырнадцать) руб. 00 коп. (7 процентов от
чистой прибыли), в том числе:
- на выплату дивидендов
по привилегированным именным акциям:
64 086 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) руб. 00 коп. (2 процента
чистой прибыли);
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 160 328 (сто
шестьдесят тысяч триста двадцать восемь) руб. 00 коп. (5 процентов
чистой прибыли).
2. На формирование
резервного фонда денежные средства не направлять.
3. Оставшуюся часть чистой
прибыли в размере 2 980
643 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот сорок три) руб. 00
коп. не распределять».
Вопрос для голосования № 5:
«О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по итогам 2011 года».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить размер дивидендов по обыкновенным
акциям 0,232 рубля на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 1,391
рубль на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными
средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 28.06.2012 г. по
26.08.2012г.».
Вопрос для голосования № 6:
«Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить
аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Аудит–Про» (ОГРН 1056602840832, ИНН 6658217388».
Вопрос для голосования № 7:
«Избрание Совета директоров ОАО
«БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми
по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
3 455 355
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми
по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
3 306 790
|
Кворум
по данному вопросу (%)
|
95.7004
|
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5
кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.
При
подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% *
|
«ЗА», распределение
голосов по кандидатам
|
1
|
Крупнов Виктор
Викторович
|
661
370
|
20,0004
|
2
|
Витковский Александр
Валерьевич
|
661
370
|
20.0004
|
3
|
Епишенков Сергей
Вадимович
|
661
370
|
20.0004
|
4
|
Ракута Сергей
Васильевич
|
661
370
|
20.0004
|
5
|
Филипьева Виктория Эриковна
|
661
310
|
19.9985
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех
кандидатов
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
кандидатам
|
0
|
0.0000
|
Не
распределены между кандидатами
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
по всем кандидатам
|
0
|
0,0000
|
|
|
|
* - процент рассчитывается от зарегистрированных
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего собрания акционеров:
«Избрать Совет директоров
Общества в составе:
Крупнов Виктор
Викторович
Филипьева Виктория Эриковна
Витковский Александр Валерьевич
Епишенков Сергей Вадимович
Ракута Сергей Васильевич».
Вопрос для голосования № 8:
«Избрание Ревизионной комиссии
ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми
по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
656 292
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми
по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
626 579
|
Кворум
по данному вопросу (%)
|
95.4726
|
№ места
|
ФИО
кандидата
|
«ЗА», %
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
«Недей-ствителен»
|
«Не распределены»
|
1
|
Раков Владимир Иванович
|
626 579
|
100.0000 %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Ларина Ольга Викторовна
|
626 579
|
100.0000 %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Муратова Розалия
Расимовна
|
626 579
|
100.0000 %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Принято решение общего собрания акционеров:
«Избрать Ревизионную комиссию
ОАО «БМЗ» в следующем составе:
Раков Владимир Иванович
Ларина Ольга Викторовна
Муратова Розалия Расимовна».
Вопрос для голосования № 9:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» - Договор
поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих
обязательств по Договору об открытии кредитной линии».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня
|
691 071
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
|
661 358
|
Кворум по данному
вопросу (%)
|
95,7004
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 358
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего собрания акционеров: «Одобрить совершение
крупной сделки, между ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО
«Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии на
следующих условиях:
Основное обязательство:
Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитная
линия),
Сумма кредитной линии: не
более 2 000 000 000 (два миллиарда) российских рублей 00 копеек.
Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Заемщик: ООО «Росэкофакел»
Поручитель: ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»
Процентная ставка: не более 16
(шестнадцати) процентов годовых.
Срок договора поручительства:
2 (два) года.
Цель: пополнение оборотных
средств.
Штрафные санкции по кредитному
договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Предмет договора
поручительства: поручительство за исполнение ООО «Росэкофакел» его
обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях
перед ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Договор поручительства является для
Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в соответствии с п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» требует одобрения общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров»
2.6. Дата составления и номер протокола
общего собрания: 02 июля 2012 года,
№ 1.
|