1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое  акционерное  общество «Буланашский  машиностроительный  завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 28.06.2012г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.

2.4. Кворум общего собрания: Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 661 358.

Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 661 358, что составляет 95.7004%  от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос для голосования №1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить следующий порядок ведения собрания:

-Председатель собрания - член Совета директоров Епишенков Сергей Вадимович, функции секретаря собрания исполняет Буяльская Ольга Валерьевна;

-рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по существу, время для выступления – до 10 минут;

-после рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

-по окончании подсчета голосов председатель оглашает принятые решения».

Вопрос для голосования № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» по итогам деятельности за 2011 год».

Вопрос для голосования № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «БМЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года».

Вопрос для голосования № 4: «Утверждение Порядка распределения прибыли  и убытков ОАО «БМЗ» за 2011 финансовый год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить следующий Порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМЗ» за 2011 финансовый год в размере 3 205 057 (три миллиона двести пять тысяч пятьдесят семь) руб. 00 коп.:

1. Направить в фонд потребления для выплаты дивидендов 224 414 (двести двадцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) руб. 00 коп. (7 процентов от чистой  прибыли), в том числе:

- на выплату дивидендов по привилегированным именным  акциям: 64 086 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) руб. 00 коп. (2 процента чистой  прибыли);

- на выплату  дивидендов по  обыкновенным акциям: 160 328 (сто шестьдесят тысяч триста двадцать восемь) руб. 00 коп. (5 процентов чистой  прибыли).

2. На формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

3. Оставшуюся часть чистой  прибыли в  размере 2 980 643 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот сорок три) руб. 00 коп.  не распределять».

Вопрос для голосования № 5: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по итогам 2011 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям 0,232 рубля на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 1,391 рубль на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 28.06.2012 г. по 26.08.2012г.».

Вопрос для голосования № 6: «Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит–Про» (ОГРН 1056602840832, ИНН 6658217388».

Вопрос для голосования № 7: «Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

* - процент рассчитывается от зарегистрированных

Принято решение общего собрания акционеров:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

Крупнов Виктор Викторович

Филипьева Виктория Эриковна

Витковский Александр Валерьевич

Епишенков Сергей Вадимович 

Ракута Сергей Васильевич».

Вопрос для голосования № 8: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ» в следующем составе:

Раков Владимир Иванович

Ларина Ольга Викторовна

Муратова Розалия Расимовна».

Вопрос для голосования № 9: «Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Одобрить совершение крупной сделки, между ОАО «Буланашский машиностроительный завод» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

Основное обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитная линия),

Сумма кредитной линии: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) российских рублей 00 копеек.

Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Заемщик: ООО «Росэкофакел»

Поручитель: ОАО «Буланашский машиностроительный завод»

Процентная ставка: не более 16 (шестнадцати) процентов годовых.

Срок договора поручительства: 2 (два) года.

Цель: пополнение оборотных средств.

Штрафные санкции по кредитному договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов  от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Предмет договора поручительства: поручительство за исполнение ООО «Росэкофакел» его обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях перед ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Договор поручительства является для  Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров»

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2012 года,  № 1.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ»           ______________                  С.В.Ракута

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата « 02 »  июля   2012г.                    М.П.