2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное
присутствие акционеров
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
25.06.2012г.
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
2.3.
Кворум общего собрания.
82,32% голосов.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание
счетной комиссии. – «за» единогласно.
2.Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров. – «за» единогласно
3.Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года. – «за» единогласно
4.Избрание Совета
директоров Общества. – Совет директоров избран кумулятивным голосованием
5.Избрание
ревизора Общества. – «за» единогласно
6.Утвердить
аудитора Общества. – «за» единогласно
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием
- вопрос: Решение:
Избрать счетной комиссией – Дозморову Е.А., Федорову Т.Б., Доровских
Е.В.
- вопрос: Решение:
Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
- вопрос:
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011
год не объявлять и не выплачивать.
- вопрос:
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Лощенко Елена Викторовна,
Лощенко Виктор Леонидович, Доровских Елена Владимировна, Лощенко Алла
Анатольевна , Макаров Виктор Александрович, Гоголев Игорь Владимирович,
Лубкова Елена Геннадьевна
- вопрос:
Решение: Избрать ревизором
Общества: Чернышеву Елену Ивановну
- вопрос: Решение:
Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество
«Региональный центр аудита»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания.
28
июня 2012г.
|