Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 02.07.2012, 17:06]
Приложение 22

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Российская электротехническая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО

«Российская электротехническая компания»

1.3. Место нахождения эмитента

620085, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8-марта, 267 / Б

1.4. ОГРН эмитента

1036605181348

1.5. ИНН эмитента

6664008512

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32183-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Россия, г.Москва, ул.Рождественка, д.3/6, стр.1, в помещении гостиницы «Савой», «30» июня 2012 года, в 12:00 по московскому времени.

2.3. Кворум общего собрания: 94,7 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.      Утверждение состава счетной комиссии.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

2.      Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии, решения Совета директоров Общества о выплате дивидендов.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

3.      Утверждение годового отчета Общества.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

4.      Выборы ревизионной комиссии.

Состав утвержден единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

5.      Выборы совета директоров Общества.

Состав утвержден единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

6.      Утверждение аудитора Общества.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

§ Зонова Альвина Рейнгольдовна

§ Козлов Петр Арсентьевич

§ Мальцев Юрий Александрович

2. Утвердить:

2.1. бухгалтерский баланс,

2.2. отчет прибылей и убытков,

2.3. отчет ревизионной комиссии,

2.4. решение Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.

3. Утвердить Годовой отчет общества.

4. Избрать ревизионную  комиссию в следующем составе:

§ Дайнеко Ольга Борисовна

§ Зонова Альвина Рейнгольдовна

§ Неуймин Олег Александрович

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

§ Жданович Александр Анатольевич

§ Курмангазиев Валерий Куракович

§ Марков Вадим Юрьевич

§ Плышевский Николай Викторович

§ Михайлов Игорь Иванович

6.    Аудитором общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-А»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» июля 2012 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Н.В. Плышевский

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  «

02

»

июля

20

12

 г.              М. П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска