|
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания:
17 июня 2006 года.
2.4. Место проведения общего собрания:
город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15.
2.5. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
14 500 000 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании
акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров 8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % голосов
размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (в том числе голоса
акционеров, бюллетени которых получены в установленные сроки до даты
проведения общего собрания акционеров). Собрание акционеров правомочно (имеет
кворум).
2.6. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового
общего собрания ОАО ИФ «Аз-Капитал». Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций
ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 938 991 голосов
(99,83 %); против – 329 голосов (0,00 %); воздержался - 2 151 голосов
(0,02 %); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки
дня - 4 298 голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу - 8 526 голосов (0,10 %).
2.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2005 г.
2.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ
“Аз-Капитал” по результатам 2005 г.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих
акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за -8 938 440 голосов (99,82
%); против - 1 273 голосов (0,01 %); воздержался - 3 892 голосов (0,05 %);
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 692
голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу - 5 998 голосов (0,07 %).
2.2.
Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2005 года не
объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих
акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 908 279 голосов
(99,49 %); против - 19 406 голосов (0,22 %); воздержался - 9 123 голосов
(0,10 %); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки
дня - 4 813 голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу - 12 674 голосов (0,14 %).
3. Избрание
Совета директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал».
3.1. Избрать
Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в количестве 9 человек.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих
акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 938 334 голосов
(99,82 %); против - 1 147 голосов (0,01 %); воздержался - 4 144 голосов (0,05
%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 355
голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу - 6 315 голосов (0,07 %).
3.2. Избрать
Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик
Гайнуллович¾
Директор Уральского филиала НАУФОР; Дронов Алексей Георгиевич¾
Директор ООО «Урал-Инвест-Капитал»; Дронов Виктор Георгиевич¾
Генеральный директор ОАО ИФ «Аз-Капитал»; Мецгер Александр Альбертович ¾
Первый заместитель Генерального директора - директор по инвестициям ЗАО
«Управляющая компания»; Мурзин Дмитрий Витальевич ¾ Корпоративный
секретарь ОАО «ИФ «Аз-Капитал»; Поляков Геннадий Васильевич ¾
Исполнительный директор ООО «Сервисная компания «Урал»; Суханов Владимир
Евгеньевич ¾
Генеральный директор ЗАО ИК «Мелон»; Фалеев Сергей Петрович ¾
Директор по работе с предприятиями ОАО «ИФ «Аз-Капитал»; Щербаков Николай
Филиппович ¾
директор Сочинского филиала ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу повестки дня
130 500 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 588 655
голосов.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования - за: Ахметшин Радик Гайнуллович - 8 903 960
голосов; Дронов Алексей Георгиевич - 8 907 179 голосов; Дронов Виктор
Георгиевич - 8 936 389 голосов; Мецгер Александр Альбертович - 8 897 904
голосов; Мурзин Дмитрий Витальевич - 8 898 367 голосов; Поляков Геннадий
Васильевич - 8 899 419 голосов; Суханов Владимир Евгеньевич - 8 897 582
голосов; Фалеев Сергей Петрович - 8 900 492 голосов; Щербаков Николай
Филиппович - 8 905 445 голосов. Против всех кандидатов – 9 054 голосов;
воздержался по всем кандидатам – 38 250 голосов; число голосов по вопросу
повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными -235 530 голосов; число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу - 159 084 голосов.
4. Избрать ревизионную комиссию
ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе:
Балабанова Светлана
Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Регистратор-Капитал»; Биряльцева Ольга
Александровна ¾
начальник финансово-операционного отдела ООО «Урал-Инвест-Капитал»; Усманова
Елена Ильинична ¾
контролер ЗАО «Управляющая компания».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, за
исключением голосов членов совета директоров (в количестве 161 500),
принявших участие в голосование по данному вопросу повестки дня: 8 792
795 голосов, что составляло 61,36 % от числа голосов размещенных голосующих
акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал», имевших право участвовать в голосовании по данному
вопросу. Кворум по данному вопросу имелся.
Балабанова Светлана
Владимировна - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за
- 8 776 220 голосов (99,81 %); против - 1 033 голосов (0,01 %); воздержался -
4 487 голосов (0,05 %); число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня - 4 816 голосов (0,06 %); число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу - 6 239 голосов (0,07 %).
Биряльцева Ольга Александровна –
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 773 851
голосов (99,79 %); против - 1 108 голосов (0,01 %); воздержался - 4 670
голосов (0,05 %); число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня - 4 870 голосов (0,06 %); число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу - 8 296 голосов (0,09 %).
Усманова
Елена Ильинична - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за - 8 773 107 голосов (99,78 %); против - 996 голосов (0,01 %); воздержался
- 4 601 голосов (0,05 %); число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня - 4 862 голосов (0,06 %); число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу - 9 229 голосов (0,10 %).
5.
Утвердить аудитором ОАО ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций
ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за - 8 935 006 голосов (99,79 %); против
- 935 голосов (0,01 %); воздержался - 5 243 голосов (0,06 %); число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в
части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 742 голосов (0,05 %);
число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данному
вопросу - 8 369 голосов (0,09 %).
6.
Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций
ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 933 878 голосов (99,77
%); против - 1 324 голосов (0,02 %); воздержался - 6 819 голосов (0,08 %); число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 740
голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу - 7 534 голосов (0,08 %).
7.
Увеличить уставный капитал ОАО ИФ “Аз-Капитал” путем размещения
дополнительных акций на следующих условиях: Количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций – 4 000 000 штук. Способ размещения –
закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую
размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. Форма оплаты –
денежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается разместить
дополнительные акции: ООО «Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК» и ОАО
«Капитал-Жилище».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 8 954295 голосов, что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций
ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за – 7 045 600 голосов (78,68
%); против - 4 058 голосов (0,05 %); воздержался - 9 347 голосов (0,10 %);
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 577
голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 1 890 713 голосов (21,12 %).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания.
2. Утвердить годовые
отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал” по
результатам 2005 г.
3. Дивиденды по
акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2005 года не объявлять и не
выплачивать.
4. Избрать
Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в количестве 9 человек.
5. Избрать
Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик
Гайнуллович; Дронов Алексей Георгиевич; Дронов Виктор Георгиевич; Мецгер
Александр Альбертович; Мурзин Дмитрий Витальевич; Поляков Геннадий
Васильевич; Суханов Владимир Евгеньевич; Фалеев Сергей Петрович; Щербаков
Николай Филиппович.
6. Избрать
ревизионную комиссию ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова
Светлана Владимировна; Биряльцева Ольга Александровна; Усманова Елена
Ильинична.
7. Утвердить
аудитором ОАО ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
8. Утвердить
Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
9. Увеличить уставный капитал
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций –
4 000 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует
их номинальной стоимости. Форма оплаты – денежные средства. Круг лиц, среди
которых предполагается разместить дополнительные акции: ООО
«Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК» и ОАО «Капитал-Жилище».
Решения, принятые общим собранием и итоги голосования по
ним оглашены на общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 17 июня 2006
года.
|
