1) 2.1 Вид
общего собрания акционеров: годовое;
2.2 Форма проведения собрания:
совместное присутствие;
2.3 Дата, место, время проведения общего
собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2012, 454133, Челябинская область,
г.Челябинск, аэропорт: административное
здание ОАО «Челябинское авиапредприятие», цокольный этаж, зала внутренних линий, помещение
техкласса; 454133, г.Челябинск, аэропорт
2.4 Кворум общего собрания: 344 507
голосов, что составляет 88,73%
2.5 Повестка дня общего собрания участников:
1. Утверждение
годового отчета Общества.
|
2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
|
3. Распределения
прибыли Общества по результатам 2011г.
|
4. Избрание членов
Совета директоров Общества.
|
5. Избрание членов
ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
|
6. Утверждение
аудитора Общества.
|
7.Утверждение Положения о Генеральном директоре
ОАО «Челябинское авиапредприятие»
|
8. Утверждение
Положения о Совете Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие»
|
9.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО
«Челябинское авиапредприятие»
|
10
Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Челябинское
авиапредприятие»
11.
Вступление ОАО «Челябинское авиапредприятие» в Ассоциацию «Транспортная
безопасность»;
2.6 Результаты голосования по
вопросам повестки дня общего собрания участников и формулировки решений,
принятых общим собранием участников:
ПО
ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100,00%
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100%
|
0
|
0,00
|
0
|
00
|
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 2011 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 392
|
99,97%
|
105
|
0,03
|
0
|
0,00
|
Принятое
решение: Утвердить
следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011г: направить
прибыль Общества в размере 61 746
000 (шестьдесят один миллион семьсот сорок шесть тысяч) рублей по итогам 2011
года на развитие Общества.
ПО
ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
Итоги голосования:
ФИО кандидата
|
Варианты
голосования
|
ЗА
(количество
кумулятивных голосов)
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
Мертен Александр
Александрович
|
344 865
|
0
|
0
|
Вуколов Михаил
Вячеславович
|
344 541
|
Рыжов Дмитрий Викторович
|
344 541
|
Смирнов Михаил Юрьевич
|
344 231
|
Абдуганиев Бахромжон
Абдулатифович
|
344 219
|
Клековкин Антон Игоревич
|
344 219
|
Назаров Санжар
Тухтасинович
|
344 219
|
Избранными в состав
Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В
состав Совета директоров избираются семь членов.
Принятое
решение: Избрать членами совета директоров Общества: Мертена
Александра Александровича, Вуколова Михаила Вячеславовича, Рыжова Дмитрия
Викторовича, Смирнова Михаила Юрьевича,
Абдуганиева Бахромжона Абдулатифовича, Клековкина Антона Игоревича,
Назарова Санжара Тухтасиновича.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10, а также
один бюллетень, голосование по которому осуществлялось в отношении Мытницкого
А.К. и Сазонова А.Б.
Кворум для голосования по
данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги
голосования:
ФИО кандидата
|
Варианты голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Мытницкий Александр Кириллович
|
344 313 или 99,94%
|
0
|
92 или 0,03%
|
Сазонов Андрей Борисович
|
344 313 или 99 94%
|
0
|
92 или
0,03%
|
Суркова Елена Александровна
|
344 405 или 99,97%
|
0
|
92 или 0,03%
|
Принятое
решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Мытницкого
Александра Кирилловича, Сазонова Андрея Борисовича, Суркову Елену
Александровну.
ПО ШЕСТОМУ
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10.
Кворум для голосования по
данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение аудитора Общества.
Итоги
голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100%
|
0
|
0,00
|
00
|
00
|
Принятое решение: Утвердить
ООО «Остин-Финанс» г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,
3а, стр. 4 в качестве аудитора
Общества на 2012 год.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение Положения о Генеральном директоре «ОАО
«Челябинское авиапредприятие»
Итоги
голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100%
|
00
|
0
|
0
|
0,00
|
Принятое решение: Утвердить
Положение о Генеральном директоре «ОАО «Челябинское авиапредприятие»
ПО ВОСЬМОМУ
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией недействительным признан один
бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному
вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение Положения о Совете директоров «ОАО «Челябинское
авиапредприятие».
Итоги
голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100%
|
00
|
00
|
0
|
0,00
|
Принятое решение: Утвердить
Положение о Совете директоров «ОАО «Челябинское
авиапредприятие».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «ОАО
«Челябинское авиапредприятие».
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 497
|
100%
|
00
|
00
|
0
|
0,00
|
Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии «ОАО «Челябинское
авиапредприятие».
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО
«Челябинское авиапредприятие».
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 405
|
99,97%
|
00
|
00
|
92
|
0,03
|
Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров «ОАО
«Челябинское авиапредприятие».
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Счетной комиссией
недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум
для голосования по данному вопросу имеется.
Вопрос, поставленный на
голосование: Вступление «ОАО «Челябинское авиапредприятие» в Ассоциацию
«Транспортная безопасность».
Итоги голосования:
Варианты
голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное
количество голосов
|
Относительное
количество голосов
|
Абсолютное количество
голосов
|
Относительное
количество голосов
|
344 484
|
99,99%
|
00
|
00
|
13
|
0,00
|
Принятое решение: Одобрить вступление «ОАО «Челябинское авиапредприятие в
Ассоциацию «Транспортная безопасность».
2.7 Дата
составления и номер протокола: 29.06.2012 б/н
2) вид
документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в
сети Интернет и отчетный период, за
который он составлен: годовой отчет
ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год
дата
опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети
Интернет - 29.06.2012.
3) Утверждены и раскрыты локальные акты, регулирующих деятельность
органов ОАО «ЧАП»
|