Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 02.07.2012, 10:56]
Приложение № 1

Сообщение

о существенных фактах:

 – о проведении заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинское авиапредприятие» и принятых решениях;

- о раскрытии годового отчета ОАО  «Челябинское авиапредприятие»;

- о принятии локальных актов, регулирующих деятельность органов ОАО «Челябинское авиапредприятие».

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  «Челябинское авиапредприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧАП»

1.3. Место нахождения эмитента

454113, г.Челябинск, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента

1027402816671

1.5. ИНН эмитента

7450003519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45478 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

www.aeroport-74.ru

 

 

2. Содержание сообщения

 1)  2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое;

 2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие;

 2.3  Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2012, 454133, Челябинская область, г.Челябинск, аэропорт:  административное здание ОАО «Челябинское авиапредприятие», цокольный  этаж, зала внутренних линий, помещение техкласса; 454133, г.Челябинск, аэропорт

 2.4 Кворум общего собрания: 344 507 голосов, что составляет 88,73%

 2.5 Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределения прибыли Общества по результатам 2011г.

4. Избрание членов Совета директоров  Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Челябинское авиапредприятие»

8. Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие»

9.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Челябинское авиапредприятие»

10 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Челябинское авиапредприятие»

11. Вступление ОАО «Челябинское авиапредприятие» в Ассоциацию «Транспортная безопасность»;

 

 2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников и формулировки решений, принятых общим собранием участников:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100,00%

0

0,00

0

0,00

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100%

0

0,00

0

00

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 392

99,97%

105

0,03

0

0,00

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011г: направить прибыль Общества в размере 61 746 000 (шестьдесят один миллион семьсот сорок шесть тысяч) рублей по итогам 2011 года на развитие Общества.

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Варианты голосования

ЗА

(количество кумулятивных голосов)

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Мертен Александр Александрович

344 865

0

0

Вуколов Михаил Вячеславович

344 541

Рыжов Дмитрий Викторович

344 541

Смирнов Михаил Юрьевич

344 231

Абдуганиев Бахромжон Абдулатифович

344 219

Клековкин Антон Игоревич

344 219

Назаров Санжар Тухтасинович

344 219

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются семь членов.

 

Принятое решение: Избрать членами совета директоров Общества: Мертена Александра Александровича, Вуколова Михаила Вячеславовича, Рыжова Дмитрия Викторовича, Смирнова Михаила Юрьевича,  Абдуганиева Бахромжона Абдулатифовича, Клековкина Антона Игоревича, Назарова Санжара Тухтасиновича.

 

ПО  ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10, а также один бюллетень, голосование по которому осуществлялось в отношении Мытницкого А.К. и Сазонова А.Б.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Мытницкий Александр Кириллович

344 313 или 99,94%

0

92 или 0,03%

Сазонов Андрей Борисович

344 313 или 99 94%

0

92  или 0,03%

Суркова Елена Александровна

344 405 или 99,97%

0

92 или 0,03%

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Мытницкого Александра Кирилловича, Сазонова Андрея Борисовича, Суркову Елену Александровну.

 

ПО  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100%

0

0,00

00

00

Принятое решение: Утвердить ООО «Остин-Финанс» г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 3а, стр. 4  в качестве аудитора Общества  на 2012 год.

 

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Генеральном директоре «ОАО «Челябинское авиапредприятие»

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100%

00

0

0

0,00

Принятое решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре «ОАО «Челябинское авиапредприятие»

 

 

ПО  ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Совете  директоров «ОАО «Челябинское авиапредприятие».

Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100%

00

00

0

0,00

Принятое решение: Утвердить Положение  о Совете  директоров «ОАО «Челябинское авиапредприятие».

 

ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «ОАО «Челябинское авиапредприятие».
Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 497

100%

00

00

0

0,00

Принятое решение:  Утвердить Положение  о Ревизионной комиссии «ОАО «Челябинское авиапредприятие».

 

 

 

ПО ДЕСЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Челябинское авиапредприятие».
Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 405

99,97%

00

00

92

0,03

Принятое решение:  Утвердить Положение  об общем собрании акционеров «ОАО «Челябинское авиапредприятие».

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетной комиссией недействительным признан один бюллетень, с общим числом голосов – 10. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Вступление «ОАО «Челябинское авиапредприятие» в Ассоциацию «Транспортная безопасность».
Итоги голосования:

Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

Абсолютное количество голосов

Относительное количество голосов

344 484

99,99%

00

00

13

0,00

Принятое решение:  Одобрить вступление  «ОАО «Челябинское авиапредприятие в Ассоциацию «Транспортная безопасность».

 

 

 

 2.7 Дата составления и номер протокола: 29.06.2012 б/н

 2) вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет  и отчетный период, за который он составлен: годовой отчет ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год

дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет - 29.06.2012.

 

3) Утверждены и раскрыты  локальные акты, регулирующих деятельность органов ОАО «ЧАП»

 

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

 

 

В.А. Реунов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

06

20

12

г.

М.П.

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска