Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 29.06.2012, 16:44]
Приложение 21

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Торговый центр «Семь ключей»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТЦ «Семь ключей»

1.3. Место нахождения эмитента

620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4, к. 205.

1.4. ОГРН эмитента

1026602964387

1.5. ИНН эмитента

6608006575

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31129-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. ecki.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26.06.2012г. г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10, 5 этаж

2.3. Кворум общего собрания.

100% голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. - За – единогласно

2)  Утверждение годового отчета Общества за 2011г. - За – единогласно

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2011г. - За – единогласно

4)  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. - За – единогласно

5) Об избрании Совета директоров Общества. – Совет директоров избран кумулятивным голосованием.

6) Об избрании ревизора Общества. - За – единогласно

7) Об утверждении аудитора Общества. - За – единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

  1. вопрос: Решение: Избрать счетной комиссией – Дозморову Е.А., Федорову Т.Б., Доровских Е.В.
  2. вопрос: Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
  3. вопрос: Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.
  4. вопрос: Решение: Чистую прибыль Общества не распределять, направить на развитие Общества, вознаграждение исполнительным органам Общества, членам Совета директоров Общества не выплачивать, дивиденды не объявлять и за 2011 год не выплачивать.
  5. вопрос: Решение: Определить состав Совета директоров ОАО «Торговый центр «Семь ключей» в количестве 5 человек. Избрать в члены Совета директоров: Лощенко Виктор Леонидович, Лощенко Дмитрий Александрович, Лощенко Алла Анатольевна, Дозморова Елена Анатольевна, Доровских Елена Владимировна.
  6. вопрос: Решение: Избрать ревизором  Общества: Чернышеву Елену Ивановну
  7. вопрос: Решение: Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Региональный центр аудита»

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

28 июня 2012г.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

В.Л. Лощенко

 

Директор ООО «Управляющая компания «Атомпромкомплекс»

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

28

июня

20

12

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска