2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное
присутствие акционеров
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
26.06.2012г.
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10, 5 этаж
2.3.
Кворум общего собрания.
100%
голосов.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1)
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. - За – единогласно
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
- За – единогласно
3)
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о
прибылях и об убытках общества за 2011г. - За – единогласно
4) Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- За – единогласно
5)
Об избрании Совета директоров Общества. – Совет директоров избран
кумулятивным голосованием.
6)
Об избрании ревизора Общества. - За
– единогласно
7)
Об утверждении аудитора Общества. - За
– единогласно
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием
- вопрос: Решение: Избрать счетной комиссией
– Дозморову Е.А., Федорову Т.Б., Доровских Е.В.
- вопрос: Решение: Утвердить годовой
отчет Общества за 2011г.
- вопрос:
Решение: Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества за 2011г.
- вопрос:
Решение: Чистую прибыль
Общества не распределять, направить на развитие Общества, вознаграждение
исполнительным органам Общества, членам Совета директоров Общества не
выплачивать, дивиденды не объявлять и за 2011 год не выплачивать.
- вопрос: Решение: Определить состав
Совета директоров ОАО «Торговый центр «Семь ключей» в количестве 5
человек. Избрать в члены Совета директоров: Лощенко Виктор Леонидович,
Лощенко Дмитрий Александрович, Лощенко Алла Анатольевна, Дозморова Елена
Анатольевна, Доровских Елена Владимировна.
- вопрос:
Решение: Избрать ревизором
Общества: Чернышеву Елену Ивановну
- вопрос:
Решение: Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество
«Региональный центр аудита»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания.
28
июня 2012г.
|