Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Собранием Совета директоров ОАО
«Трест
Строймеханизация № 2»
Протокол № 12 от 23.05.2012г.
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ОАО
«Трест
Строймеханизация № 2»
Протокол б/н от 27.06.2012г.
Годовой отчет
ОАО «Трест Строймеханизация
№ 2» за 2011 год
г. Екатеринбург
2012 год
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Трест
Строймеханизация № 2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО
«Трест СМ № 2»
Адрес места нахождения: Россия, г.
Екатеринбург, пр.Космонавтов, 15
Почтовый адрес: Россия, 620017, г.
Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.15
Номер телефона: (343) 352-01-28
Адрес в сети Интернет: http://www.sm2.su
Сведения о государственной регистрации Общества: Дата
государственной регистрации общества 17.11.1992 года.
Регистрационный номер – 739 серия 1-ЖИ, дата перерегистрации
25.06.1996, ИНН 6659001487.
Основной государственный
регистрационный номер: 1026602948130
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В
ОТРАСЛИ
Открытое
акционерное общество «Трест Строймеханизация № 2», как юридическое лицо,
осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего
законодательства РФ.
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2» было организовано в ноябре
1992 года путем слияния арендного треста «Строймеханизация» и арендного
предприятия «Ремстроймаш». Решением общего собрания акционеров от 26.06.1996
года был принят Устав общества в новой редакции с наименованием общества –
Закрытое акционерное общество «Трест Строймеханизация № 2», 25 августа 2011 был
принят Устав в новой редакции с наименованием общества Открытое акционерное
общество «Трест Строймеханизация № 2».
Целью деятельности Общества является: расширение видов
деятельности на рынке товаров и услуг, извлечение прибыли и удовлетворение на
ее основе материальных интересов акционеров.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Из всего перечня
видов работ следует отметить ключевые виды, такие как подрядная
деятельность:
- Земляные;
- отсыпка земляного
полотна;
- устройство свайных фундаментов;
- испытание грунтов
сваями;
- монтажные;
- строительные работы;
- предоставление
землеройных, подъёмно-транспортных машин;
- перевозка тяжелых
крупногабаритных грузов;
- монтаж, демонтаж баш./ кранов;
- ремонт и наладка башенных кранов;
- ремонт всех видов строительной техники и автомобилей;
- изготовление
металлоконструкций;
- производство грузозахватных приспособлений;
- сдача в аренду
производственных и офисных помещений;
- коммерческая деятельность.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Объем работ и услуг (без НДС),
тыс. руб.
|
Среднемесячная
численность
работников, всего,
чел.
|
в том числе:
служащих,
чел.
|
|
2010г.
|
2011г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2010г.
|
2011г.
|
ВСЕГО
|
236044,0
|
291626,1
|
518
|
465
|
116
|
108
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Подрядная деятельность
|
205920,1
|
252632,4
|
513
|
461
|
113
|
105
|
Аренда
|
30123,9
|
38993,7
|
5
|
4
|
3
|
3
|
|
|
ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМА РАБОТ
|
|
|
|
|
|
2010 -2011 г.г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ед. изм.
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
месяц
|
2010 год
|
в т.ч. АРЕНДА
(ком. услуги)
|
2011 год
|
в т.ч. АРЕНДА
(ком. услуги)
|
откл.
% 2011 к
2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
январь
|
22780,4
|
2331,7
|
18348,9
|
3367,4
|
80,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
февраль
|
10465,9
|
2357,3
|
16741
|
3313,6
|
160,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
март
|
20065,9
|
2404,7
|
29859
|
3322,9
|
148,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
апрель
|
23391,8
|
2252,4
|
21615,7
|
3531,2
|
92,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
май
|
15381,2
|
2244,7
|
27319,7
|
3389,3
|
177,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июнь
|
17001,3
|
2329,5
|
22776,7
|
3280
|
134,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июль
|
17038,9
|
2274,5
|
24523,4
|
3481
|
143,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
август
|
14826,2
|
2446,2
|
25826
|
3771
|
174,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сентябрь
|
28704,4
|
2567,6
|
22259,9
|
3736,6
|
77,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
октябрь
|
20849,7
|
2787,5
|
27791,6
|
2909
|
133,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ноябрь
|
23338,4
|
3075,9
|
27937,3
|
2698,8
|
119,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
декабрь
|
22199,9
|
3051,9
|
26626,9
|
2192,9
|
119,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
236 044,0
|
30 123,9
|
291 626,1
|
38 993,7
|
123,5
|
|
|
январь -
май
|
92085,2
|
|
|
113884,3
|
123,7
|
|
|
Производство
|
80494,4
|
|
96959,9
|
|
120,5
|
|
|
Аренда
|
11590,8
|
|
16924,4
|
|
146,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июнь -
декабрь
|
143958,8
|
|
177741,8
|
|
123,5
|
|
|
Производство
|
125425,7
|
|
155672,5
|
|
124,1
|
|
|
Аренда
|
18533,1
|
|
22069,3
|
|
119,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236044
|
|
291626,1
|
|
123,5
|
|
|
Производство
|
205 920,1
|
|
252 632,4
|
|
122,7
|
|
|
Аренда
|
30 123,9
|
|
38 993,7
|
|
129,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По объему
выполняемых работ и услуг в 2011
году наблюдаются следующие
изменения по отношению к
2010 году:
Производство - 122,7 %
рост на 22,7 %
Аренда
- 129,4 % рост на 29,4 %
Это объясняется следующими
обстоятельствами.
В 2011 году:
- увеличили
стоимость арендной платы,
- пересмотрены договора по оказанным услугам (новые договоры).
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Энергетический ресурс
|
В натуральном выражении
|
В денежном выражении
|
Газ природный
|
1262 тыс.куб.м.
|
1956,2 тыс. руб.
|
Тепловая энергия
|
9262 гкалл
|
5427,53 тыс.руб.
|
Электрическая энергия
|
2826 тыс.кВт
|
8195,4 тыс.руб.
|
Бензин автомобильный
|
208943 тыс.л.
|
5641,5 тыс. руб
|
Топливо дизельное
|
349,5 тыс.л.
|
9862,5 тыс.руб.
|
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Анализируя результаты работы за
текущий год, следует отметить, что объем
выполненных работ и услуг
2011г. к 2010 г. составил 123,5%. В
2012 году планируется закупка новых видов техники, а также увеличение объемов
производства.
7. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
За 2010 год
дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.
За 2010 год дивиденды
по привилегированным акциям Общества начислялись
в размере 21770 рублей.
8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, связанными с деятельностью
общества, являются финансовые риски. Вероятность возникновения непредвиденных
финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.). Растущая
конкуренция на строительном рынке.
9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Организационная структура Общества:
9.1.
Общее собрание акционеров
Высшим
органом управления Общества является общее собрание акционеров. Деятельность
общего собрания акционеров регламентируется действующим законодательством РФ,
Уставом ОАО «Трест Строймеханизация № 2» (новая редакция), утвержденным
решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трест Строймеханизация №
2» от 25.08.2011 года.
9.2. Совет
директоров
Совет директоров ОАО «Трест
Строймеханизация №2» осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Деятельность Совета директоров регламентируется
Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Трест Строймеханизация №2».
Состав членов
Совета директоров, избранный общим собранием акционеров ЗАО «Трест Строймеханизация № 2» и действующий по
25.08.2011года (полномочия прекращены досрочно (протокол очередного общего
собрания акционеров от 25..08.2011г.):
1. Абрамов Александр Степанович
2. Алексеева Лидия Сергеевна
3. Бакунов Ян Иванович
4. Белоус Николай Иванович
5. Ведерников Александр Ефимович
6. Горланов Юрий Анатольевич
7. Ершов Андрей Александрович
8. Ершов Александр Ильич
9. Зверева Наталья Павловна
10.Зиневич Павел Анатольевич
11. Зиневич Юлия Павловна
12. Кузнецов Анатолий Александрович
13. Полянсков Александр Васильевич
14. Потапов Александр Леонидович
15. Харин Сергей Леонидович
Состав членов
Совета директоров, избранный общим собранием акционеров ОАО «Трест Строймеханизация № 2» 25.08.2012 года
(протокол очередного общего собрания акционеров от 25.08.2011г.) и действующий по настоящее время:
9.3. Генеральный директор
Генеральный директор
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров и общего
собрания акционеров.
До 04 июля 2011 году
должность генерального директора занимал Харин Сергей Леонидович
ФИО
|
Краткие сведения
|
Владение акциями Общества в течение отчетного года
|
Харин Сергей Леонидович
|
1960 г.р., г.Кудымкар Пермский край, образование
- высшее
|
|
Решением Совета
Директоров ОАО «Трест Строймеханизация № 2» от 04.07.2011 года (протокол N 7) генеральным
директором Общества с 04.07.2011г. назначена Дулова Инга Николаевна.
ФИО
|
Краткие сведения
|
Владение акциями Общества в течение отчетного года
|
Дулова Инга Николаевна
|
1966 г.р., образование - высшее
|
На
04.07.2011г доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,00467%. Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале – 0,00352 %
На
31.12.2011г. доля принадлежащих обыкновенных акций 0,39727%. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале – 0,29933%
|
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫМИ КРУПНЫМИ
Общество не совершало в 2011 году
сделок, признаваемыми крупными.
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Общество не совершало в 2011 году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Критерии
определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа - директора Общества, устанавливаются трудовым договором,
заключенным с директором.
За исполнение обязанностей члена Совета
директоров вознаграждение не выплачивалось.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Корпоративные
процедуры, применяемые в обществе, соответствуют Кодексу корпоративного
поведения, рекомендуемому Распоряжением ФКЦБ России N2421/p от 04.04.2002 года.
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА
Иная информация,
подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества
или иными внутренними документами не предусмотрена.