Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке.

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Зауралстрой”.

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО  “Зауралстрой”.

1.3.Место нахождения акционерного общества: 641800, Россия, Курганская область, г. Шадринск,  ул. Свердлова, 79.

1.4.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4502000160.

 1.5.ОГРН, за которым в ЕГРЮЛ внесена запись о создании акционерного общества: 1024501207422

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45495-D.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию: www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.06.2012 г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.06.2012 г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.              Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

1.1.        Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров .

1.2.        Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

1.3.        Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.4.        Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании .

1.5.        Предварительное утверждение годового отчета Общества.

1.6.        О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Зауралстрой» по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивидендов по акциям ОАО «Зауралстрой» за 2011 год.

1.7.        Об утверждении кандидатов в члены Совета директоров, счетной комиссии, ревизора.

1.8.        Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1.9.        Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.

1.10.     Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

1.11.     Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров..

1.12.     О кандидате в аудиторы Общества.

1.13.     Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
 подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).

          1.14.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров  и секретаря общего собрания  акционеров.

          1.15. Предполагаемая, планируемая дата составления списка лицу, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года.

 

                Генеральный  директор                                                                 Ю.П. Ефименко

 Дата "08" июня 2012 г.