|
Советом директоров
ОАО «Издательство и
типография «Уральские военные вести» от 07.06.2012
(Протокол решения
составлен 07.06.2012) принято решение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Издательство и типография «Уральские военные вести», которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего
собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет
проводиться 29.06.2012 в 12:30 в помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Знаменка, д. 19, почтовый адрес для направления заполненных
бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о
созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не
предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем
собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме
собрания): 11:30;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не
предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 07.06.2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1.
Утверждение
годового отчета Общества.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.
О
размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.
Избрание
членов Совета директоров Общества.
6.
Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
7.
Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С
информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года до момента проведения
собрания (включительно) по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: 119160, г. Москва, ул.
Знаменка, д. 19.
|
