Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Годовой отчет акционерам

ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» за 2011 год

Оглавление

1. Положение акционерного общества в отрасли

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;

5. Перспективы развития акционерного общества;

6.отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,

9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XIФедерального закона «Об акционерных обществах»,

10.Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества

11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

12. Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

13Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения;

14.Иная информация предусмотренная уставом акционерного общества

1.Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика" была основана в 1942 году. В 1991 году она была преобразована в арендное предприятие с правом выкупа, в 1994 году реорганизована в Акционерное общество открытого типа и в 1998 году в Открытое акционерное общество.

По причине сложного финансового положения,общество не является лидером на фарм.рынке .

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика" специализируется на выпуске препаратов из сырья растительного и животного происхождения (настойки, эликсиры, мази, капли, пасты, линименты, растворы).

Фабрика имеет лицензию на выпуск 154 наименований. В настоящее время номенклатура предприятия максимально снижена (менее 10 наименований). Утеряны связи с поставщиками лекарственных трав.

Собственной продукции за 2011 год было выпущено на сумму 15031 тыс. руб., что на 3,7%выше выпуска 2010 года.

Основными видами выпущенной продукции являются медицинские спирты 70% и 95%, настойки боярышника, чаги, пантокрин (на основе пантов северного оленя).

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

Среднесписочная численность по предприятию в отчетном году составила 29 человека с учетом внешних совместителей. Заработная плата работников фабрики не изменилась.

Данные «Отчета о движении денежных средств за 2011год сопоставимы с показателями за 2010год.

В июне 2011г был взят займ на 800 тыс.руб.сроком на 8 месяцев. Выплаты погашаются согласно договору.

Показатель выручки уменьшился по сравнению с 2010 г. на 3,5%, значительная часть которой была направлена на погашения налоговых обязательств и задолженности поставщикам. В общем по платежеспособности и финансовой устойчивости, можно сказать,что по сравнению с предыдущим годом финансовые показатели не имеют темпов снижения, хотя предприятие имеет временные финансовые затруднения.

В течение отчетного года проведено 3 заседания совета директоров.

4.Информацияоб объеме энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В связи с тем,что ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика арендует помещения,данных по энерго и тепло ресурсам нет/входят в арендную плату/

Израсходовано бензина 5600л на сумму 130564 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества;

Рынок сбыта фабрики ограничен 2 факторами

-продукцию предприятия могут приобретать организации, имеющие

лицензию на закуп медикаментов

- фабрика не имеет возможности доставлять продукцию по области

собственным транспортом

Но несмотря на большую конкуренцию на фарм.рынке, сохранены договорные

отношения с аптеками Свердловской области и крупными покупателями города Сургута, которым продукция доставляется в контейнерах по железной дороге.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

Советом директоров принято решение дивиденты по итогам2011года не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

I. Отраслевые риски, риски связанные с конкуренцией на рынке производства и сбыта необходимо постоянно обновлять ассортимент , внедрять новые технологии производства

II. Финансовые риски. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем устанавливаемых обществом цен на производимую продукцию

III. Правовые риски. В настоящее время отсутствуют.

IV. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,

Совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии

с ФГ. "Об акционерных обществах" крупными сделками, а так же иных сделок,

на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется

порядок одобрения крупных сделок - не было.

9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XIФедерального закона «Об акционерных обществах»,

Совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ

"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность - не было.

10. Сстав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,

Председатель

Мальцев Ю. А. - зам. генерального директора ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика" по общим вопросам;

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1942 г

Избран 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-1,8%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-1,8%

Члены совета:

Мехоношин А.Н. - генеральный директор ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика";

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1949г

Избран ген,директором и членом совета директоров 11,.06.2008г

Доля в уставном капитале-6,45%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-6,45%

Зеленкина Т.И. - руководитель филиала ООО «Люми»;

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1961г

Избрана 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-0,00%

Плотников Н.В. — работник филиала ООО «Люми»;

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1953г

Избран 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-0,00%

Софрыгина Л.А. - работник ОАО «ЕФФ»;

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1956г,

Избрана 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-0,00%

Цируль В.Э. - работник ОАО «ЕФФ»

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1949г

Избран 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-0,00%

Юлдашева Н.Г.- работник филиала ООО Люми

Место проживания г.Екатеринбург

Избрана 08.06.2011г

Доля в уставном капитале-0,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-0,00%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не было. Изменений в составе Совета директоров в отчетном не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества,

Мехоношин Александр Николаевич-генеральный директор ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика с 1994 года.

Место проживания г.Екатеринбург

дата рождения 1949г

Избран ген,директором и членом совета директоров 11,.06.2008г

Доля в уставном капитале-6,45%

Доля принадлежащих обыкновенных акций-6,45%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году не было.

12.Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

Вознаграждения в течении отчетного года лицу,занимающему должность единоличного

исполнительного органа и членам совета директоров не выплачивались

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения;

номер по порядку

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

да

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров

да

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

да

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров

да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

нет

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

нет

Совет директоров

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана

нет

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

нет

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

нет

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

нет

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

нет

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

нет

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

нет

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

да

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

нет

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

В соответствии с законом "Об акционерных обществах"

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению «конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

нет

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

да

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

нет

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

нет

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

нет

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

нет

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

нет

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

нет

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

нет

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

нет

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

нет

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

нет

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

нет

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

нет

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

нет

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

нет

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

нет

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

нет

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

нет

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

да

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

эту функцию выполняет регистратор общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

нет

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

нет

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

да

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

нет

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

нет

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

нет

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

да

Раскрытие информации

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

нет, только в соответствии с положением ФК

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

нет

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

да

14)Иная информация предусмотренная уставом акционерного общества

Иной информации нет

Генеральный директор Мехоношин А.Н.

Главный бухгалтер Софрыгина Л.А.