|
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» будет проводиться 29 июня 2012 года по адресу: город
Екатеринбург, ул. Победы, дом 65. Собрание акционеров проводится в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало
собрания в 14 часов 00 минут Начало регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров в 13 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, определена на 05 июня 2012 года
по данным реестра акционеров.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.
Определение порядка проведения общего собрания. Выборы председателя общего собрания.
2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3.
Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 г. Принятие решения о выплате дивидендов по
результатам 2011 финансового года.
4. Избрание
членов Совета директоров Общества.
5. Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение аудитора Общества.
7.
Утверждение устава Общества в новой редакции.
8.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: положения о порядке проведения Общего собрания акционеров,
положения о Совете директоров, положения о Ревизионной комиссии.
9. Принятие решения об одобрении сделок, в
совершении которых есть заинтересованность.
10. Принятие решения об одобрении сделок, на которые в соответствии с
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупной сделки.
Ознакомиться с материалами, представляемыми
на внеочередное собрание акционеры (их представители) могут по вышеуказанному
адресу ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней),
с 9-00 ч. до 15-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00.
Копии документов предоставляются не позднее
трех дней после получения от акционера (представителя акционера)
соответствующего письменного запроса.
Для ознакомления с информацией
(материалами), представляемыми на внеочередное собрание и (или) получения
копий документов акционер обязан предъявить паспорт, а представитель
акционера паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
|
