2.1 Дата проведения заочного голосования членами
Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения – 04.06.2012г.
2.2 По результатам проведенного заочного голосования
получены опросные листы 5 (пятерых
членов Совета директоров ОАО «ЧАП») из 7 (семи) избранных, что составляет 71,43 % общего числа голосов; кворум
имеется. Заочное голосование членов Совета директоров признается правомочным.
2.3
Результаты
голосования:
Вопрос 1 Внесение изменений в повестку дня годового общего
собрания акционеров:
«за» 5
голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Формулировка принятого решения:
1)
Внести изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, дополнив вопросом
-
вступление ОАО «Челябинское авиапредприятие» в Ассоциацию «Транспортная
безопасность»
2)
Утвердить измененную повестку дня годового общего
собрания акционеров Общества
1) Утверждение годового отчета
Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли Общества
по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов Совета
директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора
Общества.
7) Утверждение Положения о
Генеральном директоре.
8) Утверждение Положения о Совете
директоров.
9) Утверждение Положения о
Ревизионной комиссии.
10) Утверждение Положения об
общем собрании акционеров.
11) Одобрение вступления
Общества в Ассоциацию «Транспортная безопасность».
Вопрос 2 Включение кандидатуры в
список кандидатов для избрания Совета
директоров
«за» 5
голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Формулировка принятого решения: Включить кандидатуру Клековкина Антона Игоревича в
список кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, в связи с отказом Кусаева Абдула Ханимовича
быть избранным в состав Совета
директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие».
Вопрос 3 Утверждение формы и
текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в новой
редакции.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в новой
редакции (Приложение №1 к опросным листам).
2.4 Указанное
решение оформлено протоколом № 5/2012 от 05.06.2012.
|