Уверждён
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Исеть Фонд»
01 июня 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«ИСЕТЬ
ФОНД»
по итогам работы за 2011 год
г. Екатеринбург
Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного
общества «Исеть-фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы
за 2011 год в соответствии с п.1 ст.89 и ст.91 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
1.Положение Общества в отрасли.
1. Общие сведения об Обществе.
1.1.ОАО «Исеть Фонд»
является коммерческой организацией, которое было преобразовано из чекового
инвестиционного фонда в открытое акционерное общество, в соответствии с Законом
об акционерных обществах.
Полное фирменное наименование
– Открытое
акционерное общество «Исеть Фонд».
Сокращённое наименование –
ОАО «Исеть Фонд».
Место
нахождения общества: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34.
Зарегистрировано
24.07.2002г. инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.
Екатеринбурга под номером ОГРН
1026605387820.
1.2.Уставной
капитал Общества на конец финансового года составляет 4 200 000 рублей,
разделён на 4 200 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью одной
акции 1 рубль.
Общее
количество выпущенных обществом обыкновенных именных акций составляет 4 200 000
штук, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию.
В
реестре акционеров зарегистрировано 101 744 акционеров, в том числе:
-
физические лица
101 723, которые владеют 3 196 274 акциями, что составляет 76,1 % доли в
уставном капитале Общества;
-
юридические лица
21, которые владеют 1003 726 акциями, что составляет 23,9% доли в уставном
капитале Общества.
1.3.Аудитором
общества является аудиторская фирма ООО «ОргПром-Аудит», 620026 г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, тел:
(343)251-66-46.
Лицензия.
№ Е 003142, выданная Минфином РФ от 27.12.02г. и сроком действия до
27.12.2012г.
1.4.
Реестродержателем Общества является ЗАО «Ведение
реестров компаний»: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28,
лицензия № 10-000-1-00303, выдана ФКЦБ 12.03.2004г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
2.1.В
отчётном году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом.
Основными
видами деятельности Общества являлись услуги по субаренде, информационные услуги,
услуги по ремонту помещений и сдача имущества в аренду.
|
Наименование работ и услуг
|
2008г
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
Темп к 2010г.
|
|
1.Выручка
от продажи работ и услуг, всего
|
29991
|
22068
|
19712
|
24 928
|
126,5
|
|
В
т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
1.1.Услуги
по субаренде помещения
|
29375
|
21128
|
19271
|
24 539
|
127,3
|
|
1.2.Финансовая
аренда (лизинг оборудования)
|
0
|
|
|
|
|
|
1.3.Информационные
услуги
|
547
|
556
|
333
|
377
|
113,2
|
|
1.4.Услуги
по аренде прочего имущества
|
49
|
53
|
25
|
12
|
48,0
|
|
1.5.Продажа
ТМЦ и прочие услуги
|
20
|
331
|
82
|
0
|
|
|
2.Прочие
доходы
|
3133
|
90
|
21282
|
806
|
3,79
|
ВСЕГО доходы
|
33124
|
22158
|
40994
|
25 734
|
62,8
|
2.2.Основные
задачи отчётного года были определены годовым собранием акционеров.
Главная
задача - это увеличение капитализации имущества общества, повышение стоимости
акций и снижение риска потери консолидированных активов, дочерних предприятий
Общества.
Для эффективного управления активами
дочерних предприятий Общества и выработке стратегии развития этих предприятий и
самого общества, в 2002 году создан
холдинг ОАО «Исеть Фонд», в состав которого вошли следующие предприятия:
1.ОАО
«Исеть Фонд» – головная организация холдинга, которая консолидирует контрольные
пакеты акций дочерних обществ, ведёт хозяйственную работу в основном по аренде
помещений и имущества и формирует через Совет директоров и собрание акционеров
стратегию развития Фонда и его дочерних предприятий.
2.ООО
«Группа Исеть» – до 2009г являлась управляющей организацией ОАО «Исеть Фонд».
Однако, в связи с кризисом в экономике и оптимизации затрат по решению Совета
директоров ОАО «Исеть Фонд», деятельность этой организации была свёрнута, а
функции управления бизнесом дочерних обществ были переданы ОАО «Исеть Фонд».
3.ООО
«Фонд поддержки инвестиций» – дочернее общество управляющей организации,
которое управляет активами ОАО «Исеть Фонд»,
обеспечивает платёжеспособность и ликвидность предприятий холдинга в целом.
4.ОАО
«Артинский завод» – дочернее общество ОАО «Исеть
Фонд», доля консолидированного пакета акций составляет 51,01%. Специализируется
на выпуске кос, вил, лопат и прочего садово-огородного инвентаря. В 2011 году
планировалось увеличить долю консолидированного пакета акций данного
предприятия более 90%, работа по консолидации пакета акций ведётся.
5.ОАО
«Полевской металлофурнитурный завод» - дочернее общество ОАО «Исеть Фонд», доля
консолидированного пакета акций составляет 89,86%. Предприятие выпускает
фурнитуру преимущественно для производства пластиковых окон, для мебели и лёгкой промышленности.
6.ОАО
«Юшалинский деревообрабатывающий комбинат – зависимое
общество ОАО Исеть Фонд», доля консолидированного пакета акций составляет
41,1%. Предприятие выпускает изделия деревообработки и пиломатериал.
7.ОАО
«НИИоргпром» - дочернее общество ОАО «Исеть Фонд»,
доля консолидированного пакета акций 79,6%. С 2006 года Институт не ведёт
никакой деятельности. Имущественный комплекс Института находится в управлении
ОАО «Исеть Фонд», и в дальнейшем планируется процедура слияния данного Общества
с ОАО «Исеть Фонд».
8.
и 9.ЗАО ИК «Исеть Инвест» и ЗАО ТК «Исеть Фонда» с
2008 года не ведёт финансово-хозяйственную деятельность.
10.ООО
«Юшалинская теплоэнергетическая компания» - дочернее
общество ООО «Группа Исеть», предприятие создано на базе мощностей ОАО «Юшалинский ДОК» и производит теплоэнергию.
В
2007 – 2010 гг. были созданы частные предприятия для организации промышленного
производства и эффективного использования имущественного комплекса и с целью
извлечения дохода. Это следующие
предприятия:
ООО
«Техинвест» - управление имущественным комплексом.
ООО
«Камышловский клеевой завод» - производство клеёв.
ООО
«Ирбитский завод Спецтехники» - производство прицепов
и кухонь.
ООО
«Алапаевский котельный завод» - производство котлов и
горелок.
ООО
«Аркуда» - производство вездеходной техники.
Контроль
и управление этими предприятиями осуществляет холдинг.
В
целях консолидации активов холдинга, повышения их капитализации и доходности
весь имущественный комплекс в 2011-2012 г.г. планируется перевести в ОАО «Исеть
Фонд».
По итогам отчётного периода в
управлении холдинга находятся 13 предприятий и организаций, в которых
насчитывается 1500 человек персонала.
Динамика
работы основных промышленных предприятий холдинга приведена в таблице.
2.3.Динамика
развития промышленных предприятий холдинга за 2009-2011гг
|
Наименование
Предприятий
|
Выручка от
продаж,
млн. руб.
|
Прибыль от
продаж,
млн. руб.
|
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
Темп, %
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
Темп,%
|
|
Артинский
завод
|
208,8
|
242,7
|
204,2
|
84,1
|
5,8
|
-5,8
|
9,7
|
Приб.
|
|
Котельный завод
|
17,6
|
21,5
|
18,9
|
87,9
|
3,2
|
0,9
|
-0,2
|
Убытки
|
|
Завод Спецтехники
|
23,6
|
20,4
|
56,3
|
276,0
|
-8,2
|
-8,2
|
0,5
|
Проб.
|
|
Фурнитурный завод
|
112,3
|
167,8
|
172,3
|
102,7
|
-3,0
|
7,9
|
1,5
|
Проб.
|
|
Клеевой завод
|
17,6
|
16,4
|
20,7
|
126,2
|
-0,2
|
1,2
|
0,9
|
Проб.
|
|
Юшалинский-
ДОК
|
34,8
|
42,7
|
41,3
|
96,7
|
-4,9
|
0,3
|
-16,3
|
Убытки
|
|
Теплоэнергети-
ческая
компания
|
1,6
|
14,7
|
16,1
|
109,5
|
0,18
|
2
|
0,18
|
Приб.
|
|
ИТОГО пром предприятиям
|
416,3
|
526,2
|
529,8
|
100,7
|
-7,12
|
-1,7
|
- 3,7
|
|
В отчётном году промышленные
предприятия холдинга ОАО «Исеть Фонд» восстанавливали утерянные позиции после
кризиса. В целом по холдингу выручка от продаж выросла незначительно, объём
производства вырос на 15%, номенклатура по ряду позиций выросла: по косам на
14,3%, по изделиям глубокой деревопереработки на 45%, освоен большой заказ на
кухни, производство клея мездрового выросло на 21%.
Лидерами
роста объёмов производства стали в 2011 году Ирбитский
завод спецтехники, Клеевой завод.
С
убытками закончили год ОАО «Юшалинский ДОК» и ООО «Алапаевский котельный завод».
Головная организация ОАО «Исеть Фонд»
объём предоставляемых работ и услуг выполнила на 126,5%, к уровню 2010 года.
Однако докризисного уровня в отчётном году достичь не удалось (83,1%). Основные
причины - это последствия кризиса : рост текучести арендаторов и снижение их
платёжеспособности по оплате предоставляемых услуг.
2.4.Основные
мероприятия, проведённые материнской организацией
ОАО «Исеть Фонд» в 2011 году, сводились, главным образом, к сохранению активов
предприятий холдинга и восстановлению позиций бизнеса до кризисного уровня.
Основные
инвестиции в отчётном году были направлены на восстановление управления и
развития рынка ОАО «Артинский завод» и выкуп
имущества Ирбитского автоагрегатного завода. Сумма
инвестиций составила 38,5 млн. рублей.
Артинский завод: Предприятие в
отчётном году восстановило управление в связи с корпоративным конфликтом,
провело структурную реорганизацию. Чтобы выйти из состояния банкротства, было
продано игольное производство, на 22% сокращена численность персонала, были
закрыты непрофильные производства и структуры управления. Отчётный год завод
закончил с прибылью 4,8 млн. рублей (в пр. году были убытки 18,5 млн. рублей).
Продолжается работа по выкупу акций с целью консолидации пакета и обеспечения
эффективного управления заводом.
Полевской
фурнитурный завод: В отчётном году не
снизил объёмы производства, однако, в связи с ростом цен на основное сырьё
допустил резкое снижение рентабельности. В отчётном году продолжилась работа со
стратегическими партнёрами фирмой «РОТО Франк» по организации на заводе
производства мебельной фурнитуры высокого качества.
Юшалинский ДОК: Проблемное предприятие
холдинга, в отчётном году завод вступил в процедуру внешнего управления. Для
обеспечения платёжеспособности завода предприятие нарастило объёмы глубокой
переработки, освоило новый вид продукции – производство пивных гарнитуров, провело
работу по концентрации производства с целью сокращения расходов на теплоэнергию. Однако, проблемой остаётся освоение
выделенного лесного фонда и убыточная работа предприятия в целом.
В 2012 году планируется перевести лесной фонд ДОКа на Теплоэнергетическую компанию и организовать его
эффективное использование.
Ирбитский завод Спецтехники: В
отчётном году завод был загружен работой по контракту на полевые кухни, что
позволило ему погасить все долги и снять социальную напряжённость в коллективе.
Но докризисного уровня производства завод пока не дотягивает. В этой связи
завод осваивает новый вид продукции – ремонт и производство буровых установок
для геологоразведки.
Клеевой
завод: Сохранил свои позиции на
рынке, год закончил с прибылью, однако не расширил объёмы производства жидкого
стекла и не использует все свои возможности по росту производства этого
продукта в 10-ки раз.
Котельный
завод: При общих стабильных
показателях работы, завод остаётся со старой номенклатурой, которая не
позволяет заводу развиваться. В отчётном году завод не смог освоить новые
продукты теплоэнергетики и расширить линейку котлов разной мощности.
Юшалинская теплоэнергетическая компания:
Новое предприятие холдинга на базе мощностей Юшалинского
ДОКа в отчётном году увеличило тарифы на
вырабатываемую теплоэнергию, подготовилось к
отопительному сезону, поставило дополнительно мощности по переработки щепы.
Ведётся
работа по передаче компании лесного фонда с ОАО «Юшалинский
ДОК» с целью организации работы по более эффективному использованию лесных
ресурсов и получению прибыли, а также сохранения ресурсной базы для
производственной деятельности ОАО «Юшалинский ДОК».
В целом в отчётном году удалось
сохранить активы холдинга, улучшилась деловая активность на рынке, продолжили техперевооружение производств.
Вместе
с тем продуктовая политика предприятий холдинга остаётся старой, не развитой.
Основные средства имеют большой износ и не могут служить базой для активной
модернизации производства.
ОАО
«Исеть Фонд» и его организации: в
отчётном году сделано следующее:
1)
Провели работы по
реконструкции имущества в г. Ирбит и расширили объёмы сдаваемых в аренду
площадей;
2)
Выкупили
имущество Ирбитского автоагрегатного завода, объём
инвестиций составил 24 млн. рублей.
3)
Возобновили разработку проекта по застройке офисного здания на ул. К.Маркса,
совместно с новым инвестором подписали генеральное соглашение о долевом участии
в строительстве нового здания.
4)
Продолжили работу с арендаторами и к концу отчётного года довели уровень
сдаваемых в аренду площадей на Белинского, 34 до 100 процентов.
5)
Провели текущие ремонты офисного здания на Белинского 34, ремонт теплотрассы,
входной группы. Сократили расходы на обслуживание здания.
2.5.Баланс Общества ОАО «Исеть Фонд».
|
Разделы баланса
|
На
01.01.10г
|
На
01.01.11г
|
На
31.12.11г
|
Изменен
|
|
1.Внеоборотные
активы
|
86 318
|
88 218
|
87 770
|
- 448
|
|
основные средства
|
2
911
|
2
821
|
3
134
|
|
|
долгосрочные фин.вложен.
|
54
146
|
55 535
|
54
455
|
|
|
незавершен. строительство
|
29
226
|
29
832
|
30
156
|
|
|
нематериальные активы
|
35
|
30
|
25
|
|
|
|
|
2.Оборотные
активы
|
7 433
|
25 271
|
19 134
|
- 6 137
|
|
Запасы
|
125
|
323
|
318
|
|
|
Налог
на добавл.стоимость
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Дебиторская
задолженност
|
6
380
|
6
301
|
11
228
|
|
|
Краткосрочные.фин.влож
|
908
|
2
606
|
7
580
|
|
|
Денежные
средства
|
18
|
16 039
|
6
|
|
|
|
|
ВСЕГО
АКТИВЫ
|
93 751
|
113 489
|
106 904
|
- 6 585
|
|
|
|
3.Капитал и резервы
|
80 256
|
98 406
|
92782
|
- 5 624
|
|
4.Долгосроч.обязательства
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.Краткосроч.обязательства
|
13 307
|
14 895
|
14 022
|
- 873
|
|
в
т.ч.: кредиты и займы
кредиторская
задолжен.
|
6 786
6521
|
8 037
6858
|
6 022
8000
|
|
|
6.Отложенные
налоговые обязательства
|
88
|
88
|
-
|
|
ВСЕГО ПАССИВЫ
|
93 751
|
113 489
|
106 904
|
|
|
|
|
Собствен.
оборотные.ср-ва
|
6162
|
10 088
|
4912
|
-5 264
|
|
Текущая
ликвидность
|
0,56
|
1,69
|
1,36
|
Норма 1,0
|
|
|
Финансовые показатели
|
2009г.
|
2010г
|
2011г
|
|
|
1.Чистая
прибыль, тыс.руб.
|
222
|
18 572
|
- 3 912
|
|
|
2.Рентабельность,%
|
1,0
|
45,3
|
- 15,2
|
|
|
3.Стоимость
акции, руб
|
19,1
|
23,43
|
22,09
|
|
Валюта
баланса ОАО «Исеть Фонд» за отчётный год снизилась на 5,8%, или на 6,5 млн.
рублей. Чистые активы снизились на 5,6 млн. рублей.
За
отчётный год получены убытки в сумме 3 912 тыс. рублей.
Причины
убытков – это налог на доходы 2010 года 0,8 млн. рублей, штрафы за нарушение
законодательства по ценным бумагам по письмам акционеров 0,7 млн. рублей,
увеличение расходов на ремонт имущества 1,2 млн. рублей, затраты на проведение
собрания акционеров 1,9 млн. рублей, а также прочие расходы на содержание
имущества и управление обществом.
Из чистой прибыли были проведены выплаты
материальной помощи акционерам в соответствии с решением годового собрания на
сумму 460 тыс. рублей, 450 акционерам Общества.
Показатели текущей ликвидности и общей
рентабельности по итогам отчётного года остаются высокими. Величина чистых
активов на одну акцию снизилась с 22,8 рублей до 22 рублей, на 3,6%
Собственные оборотные средства на конец
года составили 5,1 млн. рублей, что может служить определённым резервом
инвестирования в доходные вложения и повышения капитализации активов Общества.
Внеоборотные
активы снизились на 448 тыс. рублей. Вложений, связанных с капитальным
строительством, в отчётном году практически не проводилось, поэтому на конец
года эти средства являются пока «замороженными». С ростом активности
капстроительства на рынке эти активы могут быть использованы.
В целом финансовое состояние Общества в
отчётном году удовлетворительное.
Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и
убытках подтверждён заключением аудитора и актом ревизионной комиссии Общества.
(Прилагаются к отчёту).
3. Приоритетные направления
деятельности Общества и возможные риски.
Основными приоритетными направлениями
деятельности Общества предусматривается развитие холдинга ОАО «Исеть Фонд».
Планами
на 2012год поставлена задача: расширить рынки сбыта, загрузить производственные
мощности, оптимизировать численность и обеспечить безубыточную работу всех
предприятий холдинга.
Приоритетные
направления работы по участникам холдинга следующие:
3.1.ОАО «Исеть Фонд»: Главная задача это продолжить работу по консолидации
имущественного комплекса дочерних обществ в ОАО «Исеть Фонд», что позволит
снизить риски потери имущества, увеличить активы общества, капитализацию акций
и обеспечить средства для продолжения работы с акционерами по выплате
материальной помощи. Для этого в 2012 году планируется провести следующие мероприятия:
А)
Завершить процедуру выкупа акций ОАО «Артинский
завод» у акционеров завода и довести пакет акций этого Общества до 90%.
Б)
Перевести договор аренды лесного участка с ОАО «Юшалинский
ДОК» на ООО «Юшалинская теплоэнергетическая компания»
(дочернее общество ОАО «Исеть Фонд») с целью более эффективного использования
лесных ресурсов и получения прибыли.
В)
Оформить права на имущественный комплекс Ирбитского
автоагрегатного завода и увеличить объём арендных платежей в 2 раза.
Г)
Вывести из процедуры банкротства ОАО «Юшалинский ДОК»
и обеспечить его рентабельную работу за счёт оптимизации управления, глубокой
переработки древесины и выпуска новых изделий деревообработки (пивные
гарнитуры).
Д)
Совместно с инвестором начать строительство офисного здания в г. Екатеринбург
на основе соглашения о долевом участии.
Е)
Для обеспечения стабильных доходов продолжить работу с арендаторами и добиться
полного использования сдаваемых в аренду площадей в гг. Екатеринбурге и Ирбите.
Ж)
продолжить работу с акционерами и выделить на материальную помощь в 2012 году
600 тыс. рублей денежных средств за счёт прибыли Общества.
Основные риски по приоритетным
направлениям деятельности Общества, которые могут повлиять на снижение
эффективности работы в 2012 году будут связаны новыми изменениями в тарифной
политике и законодательстве РФ которые могут привести к изменению конъюктуры рынка недвижимости, налогообложению и усиления
действий фискальных органов.
3.2.По дочерним предприятиям холдинга ОАО «Исеть Фонд»:
В 2011 году планируется увеличить объёмы
продаж продукции предприятий холдинга в 1,3-1,5 раза. Обеспечить за счёт
развития рынка сбыта и экономии затрат безубыточную работу всех предприятий
холдинга.
-
На Артинском заводе: Выкупить пакет акций у акционеров завода и довести
долю консолидированного пакета в Исеть Фонде до 90%. Провести структурную
реформу на заводе с целью оптимизации затрат и роста объёмов производства.
Довести стабильный выпуск косы до 1 млн. штук в год.
-
На Полевском металлофурнитурном заводе: За счёт качества изделий и продаж обеспечить темпы
роста не менее чем в 1,5 раза. Продолжить техническое перевооружение завода до
уровня современного предприятия в Свердловской области и в отрасли по
производству оконной фурнитуры.
-
На Ирбитском заводе Спецтехники: освоить выпуск
кухни с тормозной системой. Освоить производство буровых установок для
геологоразведки.
-
Юшалинский ДОК: Полностью освоить лесной фонд 2012 года. Продолжить
процедуру финансового оздоровления предприятия.
Передать право аренды лесного участка на ООО «ЮТЭК».
Провести работу по подготовке котельной к новому отопительному сезону и довести
запас топлива до нормативного уровня на 01.10.12г. Совместно с Топливной
компанией холдинга освоить новые энергосберегающие технологии по переработке и
утилизации отходов и подготовки топлива.
-
Камышловский клеевой
завод: Мобилизовать усилия завода по наращиванию
объёмов продаж и завоеванию рынка сбыта. Удвоить выпуск новой продукции «мрамор
из бетона» и нарастить объёмы продаж жидкого стекла.
-
Алапаевский котельный
завод: Расширить линейку котлов и горелок и за счёт
этого увеличить объёмы продаж и рентабельность производства.
Главные
риски по основным видам деятельности по всем предприятиям холдинга это в
основном коммерческие риски, которые вызваны кризисными явлениями в экономике
РФ и непосредственно влияют на эффективность работы.
В
2012 году это рост тарифов на все виды энергоресурсов, рост налогов в фонды
социального страхования, рост цен на металл и комплектующие и прочее.
По программе работы с акционерами:
За
2011г. было проведено 3
заседания общественного совета, рассмотрено
850 заявлений от акционеров. Получили
материальную помощь 950 акционеров на сумму 1001554руб. С начала
выплат материальную помощь получили 4600
акционеров, обратившиеся в фонд, на общую сумму 3937430 рублей.
09 апреля 2007 г. РО ФСФР России в
Уральском федеральном округе зарегистрирован выпуск (дополнительный выпуск)
именных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО
«Исеть-фонд». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-30077-D. В 2009г. был продолжен
обмен облигаций ОАО «Исеть-фонд» на акции ОАО «Исеть-фонд». С начала выпуска 198 акционера обменяли 4764 акций на 495 облигаций. Держателям
облигаций выплачен пятый купонный доход из расчета 100 руб. на одну облигацию.
Отделом по работе с акционерами ведется
ежедневный прием акционеров, всего в
2011 году посетило 1924 человека, что
отмечено в журнале приема, на все вопросы акционеров даны исчерпывающие ответы,
замечаний по приему со стороны
акционеров нет. По просьбе акционеров вносились изменения записи в реестр о
смене паспортных данных, адресов, фамилий. Работниками отдела было заполнено и
в сроки, предусмотренные правовыми актами РФ, сдано в ВРК 2199 бланков. В связи с оформлением наследственных прав, по запросам
нотариусов выдано 242 справки, 111
акционерам оформили документы передачи права
собственности владения акций другому физическому лицу. По требованию
акционеров для подтверждения их права на акции выдано 209 выписок из реестра. В
адрес Общества поступило 1204 писем, которые зарегистрированы в журнале
отправления корреспонденции, работниками отдела на все письма своевременно даны
квалифицированные ответы.
В соответствии с решением Совета
директоров Общества, подготовка собрания осуществляется согласно требованиям
Закона. Информация о проведении собрания и решения собрания акционеров
опубликованы в «Уральском рабочем».
В 2011 году проведено 5 заседаний
совета директоров. Вопросы, рассмотренные на
совете директоров.
03.03.2011 - О созыве годового общего собрания
акционеров ОАО «Исеть-фонд»
О включении кандидатов в списки
для голосования по выборам в совет
директоров и ревизионную комиссию, утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд».
08.04.2011 -О
предварительном утверждении годового отчета ОАО «Исеть- фонд» за
2010 год и внесение
его на утверждение общим годовым
собранием акционеров.
-О дивидендах.
22.06.2011 -
О выборах Председателя
Совета директоров ОАО
«Исеть – фонд».
23.09.2011- Итоги работы
предприятий ОАО «Исеть-фонд» за 8 месяцев 2011 года.
-О выполнении решений собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд»
по выплате материальной помощи.
15.12.2011- Итоги работы
предприятий ОАО «Исеть-фонд» за 11 месяцев 2011 года и план работы на 2012 г.
-О выполнении решений собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд»
по выплате материальной помощи.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляет ревизионная комиссия.
Состав ревизионной комиссии:
Воронова Любовь Дмитриевна -
ведущий специалист-экономист централизованной бухгалтерии Управления
образования.
Ершова Галина Алексеевна- член
общественного совета акционеров ОАО «Исеть-фонд».
Козлова Елена Андреевна-специалист планово-экономического
отдела «Исеть-фонд».
В результате
проведенных проверок существенных нарушений в деятельности общества не обнаружено.
Обнаруженные недостатки администрацией общества устранены в рабочем порядке.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете.
Крупная сделки, а также сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Крупных сделок и сделок с
заинтересованностью в 2011 г ОАО «Исеть-фонд» не совершало.
Y. Отчет о выплате объявленных
дивидендов по акциям общества.
Обществом не принималось
решения о выплате дивидендов.
YI.Информация о составе совета директоров:
Совет
директоров Общества:
1.
Татаркин Александр Иванович 1946 г.р. - Председатель Совета директоров.
2.
Пешков Алексей Геннадьевич 1957 г.р.
3.
Захаров Евгений Викторович 1956 г.р.
4.
Матушкин Владимир Георгиевич 1938 г.р.
5.
Лапин Владимир Иванович 1950 г.р.
6.
Шеметов
Владимир Николаевич 1948 г.р.
7.
Гунин
Александр Павлович 1935 г.р.
8.
Какаулин
Петр Васильевич 1954 г.р.
9.
Луговцов
Александр Владимирович1944 г.р.
Единоличный исполнительный орган
Общества - Генеральный директор
Пешков Алексей Геннадьевич, 1957 г.р.
YII.Сведения о размере вознаграждения органу управления.
Совет директоров: вознаграждение членам Совета директоров за отчетный финансовый год не выплачивалось. Соглашений, относительно
выплат вознаграждений (заработная плата,
премии, комиссионные, льготы или компенсации расходов, а также иные
имущественные предоставления) на текущий год не
заключались.
