Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 05.06.2012, 10:30]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Сообщение о существенном факте
“ Сведения о решениях общих собраний ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "ЭВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЭВИС"

1.3. Место нахождения эмитента

620027, г. Екатеринбург, ул. Быкова, 28

1.4. ОГРН эмитента

1026602950769

1.5. ИНН эмитента

6659010668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30465-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31.05.2012г. 12:00;  620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б п.1.

2.3. Кворум общего собрания: Согласно протокола  счетной комиссии число голосов, которыми обладают, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 701635 (семьсот одна тысяча шестьсот тридцать пять). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 04 мая 2012 года. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 358 746 (Триста пятьдесят восемь тысяч  семьсот сорок шесть), что составляет 51,130 % от общего числа голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к.  в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций общества по одному  из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

 

 

 Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

 

 

Я.Ю. Митрофанова

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата “

 

 

20

 

г.

М.П.

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год, распределение прибылей и убытков за 2011 год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2011 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2012 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества.

"ЗА"

358 746

(Триста пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять)

100,00%

"ПРОТИВ"

0

(Ноль)

0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

(Ноль)

0,00 %

Решение: Утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчета Совета директоров и Директора Общества за 2011 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2011 год; утвердить заключение независимого аудитора Общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль от деятельности общества за 2012 год, направить на развитие Общества принято.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение аудитора Общества

"ЗА"

358 746

(Триста пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок шесть)

100,00%

"ПРОТИВ"

0

(Ноль)

0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

(Ноль)

0,00 %

Решение: «Аудитором ОАО «Эвис» утвердить фирму ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд»  принято.

Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидат

"За", голосов

"За", %

Арефьева Марина Вячеславовна

358 746

11,111

Митрофанова Яна Юрьевна

358 746

11,111

Шакирова Юлия Ильшатовна

358 746

11,111

Митрофанов Антон Валерьевич

358 746

11,111

Удилова Татьяна Валерьевна

358 746

11,111

Москалева Надежда Юрьевна

358 746

11,111

Сушицкая Наталья Александровна

358 746

11,111

Скрипченко Надежда Вячеславовна

358 746

11,111

Филиппова Анна Васильевна

358 746

11,111

Решение: в совет директоров общества избраны:  Арефьева Марина Вячеславовна, Митрофанова Яна Юрьевна, Шакирова Юлия Ильшатовна, Митрофанов Антон Валерьевич, Удилова Татьяна Валерьевна, Москалева Надежда Юрьевна, Сушицкая Наталья Александровна, Скрипченко Надежда Вячеславовна, Филиппова Анна Васильевна.

Вопрос повестки дня №4. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483 457 (Четыреста восемьдесят три тысячи  четыреста пятьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 140568, что составляет 29,076% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решeние: «Избрать ревизором Общества Садовую Светлану Юрьевну» не принято.

 

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2012 года

 

3. Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

 

 

Я.Ю. Митрофанова

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата “

04

июня

20

12

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска