2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011
год, распределение прибылей и убытков за 2011 год; отчета Совета директоров и
Директора Общества за 2011 год и рассмотрение основных направлений работы
общества на 2012 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества.
"ЗА"
|
358 746
|
(Триста
пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять)
|
100,00%
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
Решение: “Утвердить годовой отчет за 2011 год,
бухгалтерский баланс за 2011 год, отчета Совета директоров и Директора
Общества за 2011 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2011
год; утвердить заключение независимого аудитора Общества. Дивиденды за 2011
год не выплачивать, прибыль от деятельности общества за 2012 год, направить
на развитие Общества” принято.
Вопрос
повестки дня № 2. Утверждение аудитора Общества
"ЗА"
|
358 746
|
(Триста
пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок шесть)
|
100,00%
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
Решение: «Аудитором ОАО «Эвис» утвердить фирму ООО
«Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд» принято.
Вопрос повестки дня №3. Избрание
членов Совета директоров Общества.
Кандидат
|
"За", голосов
|
"За",
%
|
Арефьева Марина Вячеславовна
|
358 746
|
11,111
|
Митрофанова Яна Юрьевна
|
358 746
|
11,111
|
Шакирова Юлия Ильшатовна
|
358 746
|
11,111
|
Митрофанов Антон Валерьевич
|
358 746
|
11,111
|
Удилова Татьяна Валерьевна
|
358 746
|
11,111
|
Москалева Надежда Юрьевна
|
358 746
|
11,111
|
Сушицкая Наталья Александровна
|
358 746
|
11,111
|
Скрипченко Надежда Вячеславовна
|
358 746
|
11,111
|
Филиппова Анна Васильевна
|
358 746
|
11,111
|
Решение: в совет директоров общества избраны: Арефьева
Марина Вячеславовна, Митрофанова Яна Юрьевна, Шакирова Юлия Ильшатовна,
Митрофанов Антон Валерьевич, Удилова Татьяна Валерьевна, Москалева Надежда Юрьевна,
Сушицкая Наталья Александровна, Скрипченко Надежда Вячеславовна, Филиппова
Анна Васильевна.
Вопрос
повестки дня №4. Избрание ревизора Общества.
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483 457
(Четыреста восемьдесят три тысячи
четыреста пятьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 140568, что составляет 29,076% от общего числа голосующих
акций общества. Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решeние: «Избрать
ревизором Общества Садовую Светлану Юрьевну» не принято.
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 04.07.2012 года
|