Открытое акционерное общество
«Алапаевский хлебокомбинат»
Место нахождения:624600 Россия, Свердловская область,
г.Алапаевск, ул.Толмачева,д.8 ИНН 6601003624 КПП 660101001
Утвержден годовым общим Предварительно
утвержден
собранием акционеров Советом директоров
ОАО «Алапаевский хлебокомбинат» ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»
(Протокол № 1 от 04 июня
2012г.) (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества
« Алапаевский
хлебокомбинат»
за 2011 год
1.Положение акционерного общества в отрасли:
Отраслевая принадлежность:
Коды ОКВЭД: 70.20.2;74.14;15.82;15.81;51.38.24;52.24.1;51.17.1;15.85;60.24;63.40;
Основной вид деятельности:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Основные показатели работы в
2011 году:
№ Наименование Выручка %
п/п организации от реализации
услуг
в руб.
1.
ООО «Алапаевский хлебокомбинат» 18600 4
2.
ОАО «МегаФон»
348000
69
3.
ООО «Аркадия» 135215 27
Итого: 501815 100
2.Приоритетные направления деятельности акционерного
общества:
Обновление производственных
фондов Общества. Предприятие не планирует менять в текущем году вид
деятельности.
3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.
Результаты финансово-хозяйственной
деятельности в 2011 году характеризуются следующими данными:
Выручка от сдачи в аренду
основных фондов увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3% и составила 501815
руб.
Себестоимость от сдачи в
аренду уменьшилась на 3 % и составила 670
тыс. руб. Структура себестоимости выглядит следующим образом:
Затраты на оплату труда 20%, амортизация
основных средств 56%,отчисления на социальные нужды 7%, материальные затраты 0,3%,
прочие затраты 16,7%.
Чистый убыток за отчетный период составил 411 тыс. руб.
Амортизация к объему выручки
составила 74 %.
Стоимость чистых активов
общества составляет 4923 тыс. рублей.
Производительность труда
составила 251 тыс. руб. на 1 человека. Среднесписочная численность работающих
за 2011 год - 2 человека.
Сумма непокрытого убытка на
конец 2011 года - 7724 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность
составила 1098 тыс. рублей, в том числе по покупателям и заказчикам 19
тыс.рублей.
Кредиторская задолженность
составила 379 тыс. рублей, в том числе по поставщикам и подрядчикам 329 тыс.рублей.
Исчислено и уплачено в 2011
году Единого налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения в
сумме 18 878 рублей, земельного налога в сумме 742 рубля, транспортного налога
в сумме 2 079 рублей.
В 2011 году Общество полностью
и в срок погашало свои обязательства по налоговым платежам и сборам.
Задолженность по заработной плате отсутствовала.
Приоритетным направлением в
текущем году остается сдача в аренду собственного недвижимого имущества и
оборудования.
4.Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный),
уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.
-топливо дизельное – 70 л. на
сумму 1991 рубль.
5.Перспективы развития акционерного общества:
- привлечение новых
арендаторов для сдачи в аренду существующих площадей.
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества:
Общество не принимало решение
о выплате дивидендов в 2011 году.
7.Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества.
7.1.Страновые и региональные
риски
ОАО «Алапаевский
хлебокомбинат» является резидентом России и несет все риски, присущие данной
стране.
Активы предприятия находятся
в Свердловской области, в связи с чем, региональные риски ограничиваются
рисками, присущими данному субъекту Российской Федерации.
7.2.Финансовые риски
Эмитент незначительно
подвержен финансовым рискам.
7.3.Правовые риски
Деятельность эмитента существенно
не зависит от изменения налогового законодательства.
7.4.Риски, связанные с
деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в
судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность
предприятия. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.
8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых крупными сделками.
Вышеназванные сделки общество
в отчетном году не совершало.
9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, в отношении которых имелась
заинтересованность.
Вышеназванные сделки общество
в отчетном году не совершало.
10.Состав совета директоров общества, включая сведения о
членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями в течение отчетного года.
Председатель Совета
директоров:
ФИО: Мухлин Станислав
Сергеевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Банк 24.RU
Должность: Специалист 3-й
категории.
Организация: ООО «ЗД Сервис»
Должность: ген. директор
Доля в уставном капитале Общества:
0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества: 0 %
Члены совета директоров:
ФИО: Тюкина Валентина
Александровна
Год рождения:1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
пенсионерка
Доля в уставном капитале Общества
0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества: 0 %
ФИО: Вакарин Павел
Дмитриевич
Год рождения:1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Индивидуальный
предприниматель
Доля в уставном капитале
Общества: 0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества: 0 %
ФИО: Вакорин Евгений
Евгеньевич
Год рождения:1985
Образование: среднетехническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО «Уральский
завод РТИ»
Должность: инженер снабжения
Организация: ООО «Потенциал»
Должность: директор
Доля в уставном капитале Общества:
0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества: 0 %
ФИО: Дьячкова Жанна
Викторовна
Год рождения:1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «ТД
«Алапаевского хлебокомбината»
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале Общества:
0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества:0 %
ФИО: Аникеев Андрей
Юрьевич
Год рождения:1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «Уральский
хлеб» г.Екатеринбург
Должность: директор
Организация: ОАО
«Свердловскдорстрой» г.Екатеринбург
Должность: директор
Организация: ОАО
«Южноуральский молочный завод» г.Южноуральск
Должность: член Совета
директоров
Доля в уставном капитале Общества:
0 %
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества: 0 %
ФИО: Сабуров Валерий
Степанович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «ТД Алапаевского
хлебокомбината»
Должность: Директор
Организация: ООО «СВМ - Групп»
Должность: Директор
Организация: ОАО «Алапаевский
хлебокомбинат»
Должность: Директор, член
Совета директоров
Доля в уставном капитале
Общества - 23,60%
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества -
23,60%
11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
Единоличный исполнительный
орган-директор:
ФИО: Сабуров Валерий
Степанович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «ТД Алапаевского
хлебокомбината»
Должность: Директор
Организация: ООО «СВМ - Групп»
Должность: Директор
Организация: ОАО «Алапаевский
хлебокомбинат»
Должность: Директор, член
Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества
- 23,60%
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций Общества - 23,60%
Коллегиальный исполнительный
орган не сформирован.
12.Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета
директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждения членам Совета
директоров в 2011 году не выплачивалось.
Вознаграждение директора осуществляется в соответствии с заключенным трудовым
договором.
13.Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса
корпоративного поведения.
В целях
совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных
интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Алапаевский
хлебокомбинат» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего
законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО «Алапаевский хлебокомбинат» Кодекса корпоративного
поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к
действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами
своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры имеют
право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Для осуществления этого права ОАО «Алапаевский хлебокомбинат» соблюдает
следующие принципы:
- порядок сообщения о
проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в нем;
- место, дата и время
проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера
была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров
требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания
не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами
наличия этих прав;
- каждый акционер
имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него
способом;
·
акционеры имеют
равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
отсутствие в
составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а
также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом;
Практика корпоративного поведения общества
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с
целью защиты прав и законных интересов акционеров.
14.Иная информация, предусмотренная Уставом общества или
иными документами общества.
Иная информация, подлежащая
включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними
документами не предусмотрена.
Директор
Сабуров В.С.
Главный бухгалтер:
Сабуров В.С.
