1. Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения общего собрания акционеров:
22.06.2012 года в 14-00
3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Верхняя Пышма, Свердловской области, ул. Петрова, д.
22б
3 Время
начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13-00.
4. Время открытия общего собрания акционеров: 14-00.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
·
Утверждение
счетной комиссии.
·
Утверждение
годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год,
распределение прибылей и убытков за 2011 год;
·
Отчет Совета
директоров и Генерального директора Общества за 2011 год и рассмотрение
основных направлений работы общества на 2012 год;
·
Утверждение
заключения независимого аудитора Общества.
·
Утверждение
аудитора Общества на 2012 год.
·
Распределение
прибыли Общества по результатам финансового года, завершившегося 31 декабря
2011 года. Выплата дивидендов по результатам 2011 года;
·
Избрание членов
Совета директоров Общества.
·
Избрание членов
ревизионной комиссии.
·
Разное
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: с 02 июня 2012 года
по 21 июня 2012 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении
исполнительного органа Общества по адресу: .
Верхняя Пышма, Свердловской области, ул. Петрова, д. 22б
11. Копии
документов, включенные в перечень информации, направляются по требованию
акционера в его адрес.
|