|
2.1. Вид общего
собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма
проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
(актовый зал).
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.6. Кворум
общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91.1446% голосов от
количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня
общего собрания: 77.9280% голосов от количества голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
2.7. Повестка
дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам финансового года за 2011 год.
2.
Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3.
Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
4.
Избрание Ревизора Общества.
5.
Утверждение аудитора Общества.
2.8. Результаты
голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. Формулировка решения по первому вопросу
повестки дня общего собрания, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2011 год.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 55127, что составляет
100.0000%.
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет
0.0000%.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что
составляет 0.0000%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки
дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2011 год.
2.8.2. Формулировка решения по второму вопросу
повестки дня общего собрания, поставленного на голосование:
Дивиденды за 2011 год не начислять и не
выплачивать.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 55025, что составляет
99.8150%.
Количество голосов ПРОТИВ - 102, что
составляет 0.1850%.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что
составляет 0.0000%.
Формулировка решения по второму вопросу
повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Дивиденды за 2011 год не начислять и не
выплачивать.
2.8.3. Формулировка решения по третьему вопросу
повестки дня общего собрания, поставленного на голосование:
Избрать в совет директоров общества:
1. Епифанцеву Светлану Георгиевну;
2. Козлова Александра Борисовича;
3. Смакову Татьяну Вячеславовну;
4. Тчанникову Екатерину Александровну;
5. Чечулина Владимира Степановича.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА:
1. Епифанцева Светлана Георгиевна - 52905.
2. Козлов Александр Борисович - 74930.
3. Смакова Татьяна Вячеславовна - 46865.
4. Тчанникова Екатерина Александровна - 41435.
5. Чечулин Владимир Степанович - 59190.
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 0.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 310.
Формулировка решения по третьему вопросу
повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать
в совет директоров общества:
1. Козлова Александра Борисовича;
2. Чечулина Владимира Степановича;
3. Епифанцеву Светлану Георгиевну;
4. Смакову Татьяну Вячеславовну;
5. Тчанникову Екатерину Александровну.
2.8.4. Формулировка решения по четвертому вопросу
повестки дня общего собрания, поставленного на голосование:
Избрать ревизором Общества Куракину Ольгу
Константиновну.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 18910, что составляет
100.0000%.
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет
0.0000%.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что
составляет 0.0000%.
Формулировка решения по четвертому вопросу
повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать ревизором Общества Куракину Ольгу
Константиновну.
2.8.5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки
дня общего собрания, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и Финансовое
Право", Свидетельство серия: ГА № 010544 выдано 30.12.2009 года НП
"Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров"
Саморегулируемая организация аудиторов
(протокол № 7/09).
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 55127, что составляет
100.0000%.
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет
0.0000%.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что
составляет 0.0000%.
Формулировка решения по пятому вопросу
повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и Финансовое
Право", Свидетельство серия: ГА № 010544 выдано 30.12.2009 года НП
"Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров"
Саморегулируемая организация аудиторов
(протокол № 7/09).
2.9. Дата
составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента. 31 мая 2012 г.
№ б/н.
|
