|
Годовое общее собрание акционеров ОАО
«СФАБИ» будет проводиться 29 июня 2012 года по адресу: город Екатеринбург,
проезд. Решетникова, дом 22. Собрание акционеров проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в
10 часов 00 минут Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров в 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, определена на 30 мая 2012 года
по данным реестра акционеров.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.
Определение порядка проведения Общего собрания.
2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3.
Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 г. Принятие решения о выплате дивидендов по
результатам 2011 финансового года.
4. Избрание
членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание
членов Счетной комиссии Общества.
7.
Утверждение аудитора Общества.
8.
Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: положения об Общем собрании акционеров, положения о Наблюдательном
совете, положения о Ревизионной комиссии.
10. Принятие решения об
одобрении сделки с заинтересованностью.
Ознакомиться с материалами, представляемыми
на внеочередное собрание акционеры (их представители) могут по вышеуказанному
адресу ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней),
с 9-00 ч. до 15-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00.
Копии документов предоставляются не позднее
трех дней после получения от акционера (представителя акционера)
соответствующего письменного запроса.
Для ознакомления с информацией
(материалами), представляемыми на внеочередное собрание и (или) получения
копий документов акционер обязан предъявить паспорт, а представитель
акционера паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
|
