|
2.Содержание сообщения
При раскрытии информации в соответствии
с настоящим подпунктом указываются:
вид общего
собрания (годовое или внеочередное): годовое;
форма
проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения
годового общего собрания акционеров:28 июня 2012г.;
место
проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск-15;
время
проведения годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут;
время начала
регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в
случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания): 09
часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров:28 мая 2012г.;
повестка дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение
годового отчета Общества;
2. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года;
5. Избрание
членов Совета директоров Общества;
6. Избрание
членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение
аудитора Общества.
порядок
ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая по 27 июня 2012года
с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и
праздничных дней по адресам:
- г.
Челябинск-15.
|
