1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

"Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ВНИИМТ”

1.3. Место нахождения эмитента

620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

Раздел: Раскрытие информации / сообщения эмитентов

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов совета директоров. Общее число членов совета директоров составляет 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров.  В соответствии с уставом ОАО «ВНИИМТ» заседание совета директоров является правомочным (имеется кворум)

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложенную советом директоров смету расходования прибыли за 2011 год.

2. рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2012 год ООО «ОргПром-Аудит».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 25 мая 2012 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012., Протокол № 4-2012

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»                             Л.А.Зайнуллин

                                                                                                  (подпись)

3.2. Дата «25» мая 2012 года