2.1.
Сообщаем, что в
соответствии с решением совета директоров ОАО «ЯЖДК» от «23» мая 2012 года, Протокол № 97 (дата составления
протокола «24» мая 2012 года), состоится годовое общее собрание акционеров
общества:
2.2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата проведения общего собрания
акционеров 28 июня 2012г.
2.4.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12ч. 00 мин. местн.
времени.
2.5. Место
проведения общего собрания акционеров Россия,
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д.3.
2.6. Время
начала регистрации акционеров: 11ч. 00 мин. местного времени.
2.7. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: «23» мая 2012 года.
2.8. Повестка
дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение
годового отчета.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков).
3.
Распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4.
Выплата
(объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5.
Выплата
членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
6.
Выплата
членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
7.
Утверждение
аудитора.
8.
Избрание
членов совета директоров Общества.
9.
Избрание
членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности»;
11.
Об одобрении договора срочного банковского депозита;
12. Об одобрении договора по организации и сопровождению
железнодорожных перевозок.
2.7. Бюллетени
могут быть направлены по следующему адресу: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. 26 съезда КПСС, д.3.
2.8.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров лица, имеющие
право на участие в годовом, общем собрании акционеров могут ознакомиться со 25 мая 2012г. по 28 июня 2012 г. кроме
выходных и праздничных дней с 09.00 до 18.00 по адресу: 629300,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 3..
|