|
2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2012 года.
2.3.
Кворум общего собрания: 6125 голосов, 94,2 % размещенных голосующих акций общества по
1, 2, 4 и 5 вопросам повестки дня; 6125*5=30625 голосов, 94,2% размещенных голосующих акций общества по 2 вопросу повестки дня;
787 голосов; 67,7% размещенных голосующих акций по 3 вопросу повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные
на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года - «за» 6125 голосов.
2.Избрание членов Совета директоров Общества: Горбунова Л.В. – «за»
4707 голосов, Дозморова Г.Т. – «за»
6300 голосов, Махов Л.И. – «за» 5914
голосов, Вепрев В. Г. – «за» 8 300 голосов, Криволапов А. А. - «за» 689
голоса, Васильева Г. А. - «за» 4715 голосов.
3. Избрание членов
ревизионной комиссии Общества: Крохалева Н.А. – «за» 787 голосов, Пинигина Т.Г. – «за» 787 голосов.
4. Избрание членов счетной
комиссии Общества: Поспелов В. С. - «за» 6125 голосов, Чесноков Н. А. - «за»
6125 голосов, Матвеев В. А. - «за» 6086
голосов
5. Утверждение аудитора Общества
- «за» 6 125 голосов.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе
выплат (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года; Выплатить дивиденды
в сумме 100 рублей на привилегированную акцию и 100 рублей на обыкновенную
акцию. Срок выплаты дивидендов в течении 30 дней после решения собрания..
2. Избрать членами
Совета директоров Общества следующих кандидатов: Вепрев В. Г., Махов Л.
И, Дозморова Г.Т., Горбунова Л.В., Васильева Г. А.
Избрать членами
ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Крохалева Н.А., Пинигина
Т.Г.
Избрать членами Счетной
комиссии следующих кондидатов: Поспелов В. С., Чеснокой Н. А., Матвеев В. А.
5. Утвердить аудитором Общества победителя
повторного открытого конкурса.
2.6.
Дата составления протокола общего собрания:
23 мая 2012 года.
|
