Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЕМАКО»
Протокол № 1 от «22» мая 2012 г.
Предварительно утвержден
Советом
директоров ОАО «ЕМАКО»
Протокол № 12 от «20» апреля 2012 г.
Председатель
совета директоров ОАО «ЕМАКО»
___________________Р.А.Саначева
Годовой
отчет ОАО «ЕМАКО»
по итогам
деятельности за 2011 год
Генеральный
директор
__________________________________В.В.Дудин
Главный
бухгалтер
__________________________________Т.Е.Зонова
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
2. Положение акционерного общества в отрасли. 3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного
общества. 3
4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности. 3
5. Перспективы развития общества. 3
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества. 3
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества. 4
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 4
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 4
10. Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 5
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
года. 5
12. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года. 6
13. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета
директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 6
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного поведения. 6
1. Сведения об акционерном обществе:
Полное
наименование: открытое акционерное
общество «ЕМАКО»
Сокращенное
наименование: ОАО «ЕМАКО»
Данные о
государственной регистрации:
·
Дата
регистрации 29 декабря 1992 г.
·
Свидетельство
о государственной регистрации № 01670-2 серия I-ЛИ
·
Орган,
осуществивший государственную регистрацию – Администрация Ленинского района г.
Екатеринбурга.
·
ОГРН
1026605239220
Почтовый и
юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23 комн. 126
Адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: cki@cki.utk.ru
Основной
целью деятельности общества является получение прибыли.
1.2. Сведения
о создании и развитии общества:
Общество
создано бессрочно
Создано в
результате преобразования Свердловской меховой фабрики в ОАО «ЕМАКО».
1.3 Аудитор
общества – ООО «АУДИТИНКОН»
620062, г.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 8 офис 506 тел. /343/ 355-4891
Лицензия УФСБ
РФ по Свердловской области ГТ № 0007473
срок действия до 02.07.2011 г.
1.4. Регистратор
общества – ОАО «РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ»
620041, г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 офис 101,
тел. /343/ 349-5606
Лицензия 10-000-1-00266 выдана ФКЦБ РФ 24.12.2002 г.
без ограничения срока действия
2.
Положение в отрасли:
Основным
видом деятельности является сдача в аренду собственных нежилых помещений.
География
деятельности – г. Екатеринбург
3. Приоритетные направления
деятельности акционерного общества:
- поддержание финансовой стабильности и прибыльности
компании.
- защита законных интересов компании и его
акционеров.
-
соблюдение требований законодательства.
- открытость
компании - раскрытие достоверной информации о деятельности
4. Отчет
совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности:
По
результатам работы в 2011 году общество не имеет убытка, чистая прибыль
составила 397,5 тыс. рублей.
5. Перспективы развития общества
В 2011 году
проведены ремонты некоторых помещений имущественного комплекса, проведена
замена электрокабеля внутри площадки в связи с его повышенным износом.
6. Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.
ОАО
«ЕМАКО» в отчетном году не принимало решения о выплате дивидендов.
По итогам
работы 2011 года Совет директоров рекомендовал дивиденды не объявлять и не
выплачивать.
7. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основным фактором риска являлся в целом экономический кризис и ухудшение
финансового положения Арендаторов ОАО «ЕМАКО», высокий уровень предложений
аренды в данной зоне города
7.1.отраслевые риски:
На сегодняшний день в г. Екатеринбурге большая
численность компаний, осуществляющих аналогичный вид деятельности.
Для снижения отраслевых рисков общество изучает
ценовую и маркетинговую политику
предприятий-конкурентов, изучает рынок в целом.
7.2.страновые и региональные риски:
Эмитент не занимает столь крупной доли рынка,
чтобы быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в Российской
Федерации, Свердловской области и в г. Екатеринбурге. На другие регионы России
деятельность эмитента не распространяется. На зарубежных рынках эмитент не
присутствует.
7.3.финансовые риски:
Эмитент не осуществляет деятельности на
финансовых рынках, общество не подвержено рискам, связанным с изменением
процентных ставок, курса обмена валют и
пр.
7.4.правовые риски:
Правовые риски отсутствуют.
7.5. Специфические риски, связанные с
деятельностью эмитента:
Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, не
осуществляет виды деятельности, для которых необходимо получение лицензий.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2011 году общество
не совершало указанных сделок.
9. . Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.
В 2011 году общество не совершало указанных сделок.
10. Сведения о
ценных бумагах акционерного общества
Размер уставного капитала: 20560,0 рубля.
Категория акций: обыкновенные
Количество: 822400 штуки
Номинальная стоимость одной акции: 0,025
рублей
Общий объем по номинальной стоимости: 20560
рубля
Доля в уставном капитале: 100 %.
Количество акционеров - 345
11. Состав совета директоров (наблюдательного
совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
года.
Председатель:
Саначева Раиса Александровна
Год рождения: 1960,
образование: высшее
Должность: ООО
“Фабрика цвета” директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Зарегистрирован брак с Харитоновым А.В.
Члены совета директоров:
Васькова
Клавдия Васильевна
Год
рождения: 1951, образование: высшее, не
работает в связи с выходом на пенсию по возрасту.
Доля в уставном капитале эмитента: 32,5 %
Мелихова Наталья
Валентиновна
Год рождения: 1971, Образование: высшее
Должность: ОАО “ЕМАКО” юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Дудин
Виктор Викторович
Год
рождения: 1960, Образование: высшее
Должность: ОАО «ЕМАКО» генеральный директор
Доля в уставном
капитале эмитента: 0 %
Харитонов Алексей Владимирович
Год рождения: 1961, Образование:
высшее
Должность : ООО Издательство “ПУЛЬС ЦЕН” директор
Доля в уставном капитале эмитента: 29,5 %
Зарегистрирован брак с Саначевой Р.А.
12. Сведения
о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года.
Единоличный исполнительный орган
– генеральный директор Дудин Виктор Викторович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006-2007 ОАО «ЕМАКО» коммерческий директор
июнь 2007 – ОАО «ЕМАКО» генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Единоличный
исполнительный орган – генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью общества.
Вознаграждения членам совета директоров ОАО «ЕМАКО
» по результатам отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения выплачивались за выполнение
генеральным директором своих трудовых
обязанностей по основному месту работы согласно штатного расписания.
Несмотря на
отсутствие в ОАО «ЕМАКО» Кодекса корпоративного поведения как отдельного
документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом обеспечены надежные и эффективные
способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого
отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры имеют право участвовать в управлении
акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого
права ОАО «ЕМАКО» соблюдает следующие принципы:
-
порядок сообщения о проведении общего собрания
акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к
участию в нем;
-
акционерам предоставлена возможность
ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании
акционеров;
-
место, дата и время проведения общего собрания
определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и
необременительная возможность принять в нем участие;
-
права акционеров требовать созыва общего
собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с
неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
-
каждый акционер имеет возможность реализовать
право голоса самым простым и удобным для него способом.
·
установлен прозрачный и понятный акционерам
механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется
достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий
для выплаты/невыплаты дивидендов и порядке их выплаты;
·
акционеры имеют равные возможности для доступа к
одинаковой информации;
·
информационная политика общества обеспечивает
возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;
·
акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право
обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об
обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
·
отсутствие в составе совета директоров,
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
·
наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).
Практика
корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
