Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 21.05.2012, 15:23]
Утвержден: Утвержден:

Утвержден:                                                                                    Утвержден:

Советом директоров                                                                   Общим собранием акционеров

ОАО «Уралмежавтотранс»                                                       ОАО «Уралмежавтотранс»

Протокол № 2  от  18.04.2012 г.                                                 Протокол № 1 от 21.05.2012 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет

 

Открытого акционерного общества

«Уралмежавтотранс»

по итогам работы в 2011 году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       Общие сведения об Обществе

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Сокращенное наименование

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер

1.4.Основной государственный регистрационный номер

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя

1.7.Размер уставного капитала

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

1.9.Количество акционеров

1.10.Информация об аудиторе общества

1.11.Филиалы и представительства общества

 

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

 

2.1. Положение Общества в отрасли

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.3. Перспективы развития Общества

2.4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

2.5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

2.6.1. Отраслевые риски

2.6.2. Страновые и региональные риски

2.6.3. Финансовые риски

2.6.4.Правовые риски

2.6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

2.8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

 

III. Корпоративные действия

 

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2011 год

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

 

 

 

 

 

 

I.                   Общие сведения об Обществе:

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Сокращенное наименование:

ОАО “Уралмежавтотранс”

 

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 218-34-83  (84) Факс: 218-54-73 (74)

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

 

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Акционерное общество зарегистрировано Постановлением Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга № 583/6 регистрационный номер 04480 серия I- ЧИ

 

1.4.Основной государственный регистрационный номер:

1026605757232

 

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика:

6664011755

 

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 256-34-83 (84) Факс: 218-54-73 (74)

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

 

1.7.Размер уставного капитала:

5861 рубль

 

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Количество ценных бумаг выпуска: 5861 штука

Обыкновенные акции – 4161 штука – 71 %

Привилегированные акции (тип Б) –1700 штук – 29 %

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 рублей

Общий объем выпуска: 5861000 рублей

Способ размещения: приобретение в процессе приватизации

Код государственной регистрации: 62-1П-145

Дата государственной регистрации: 22.03.1993 г.

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 18.09.1997 г. № 1822 внесены следующие изменения:

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций – 1000 рублей, пересчитанная на 01.01.1998 г. составляет – 1 рубль

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» выпущенные привилегированные акции типа «Б» с 27.04.2002 года приобрели статус обыкновенных акций.

 

 

1.9.Количество акционеров:

Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 13,

в том числе 1  юридическое лицо и 12 физических лиц.

 

Акционеры, владеющие боле 5-ти процентов голосующих акций Общества:

 

Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА» - 65,05 %

Физическое лицо – Игнатенко Сергей Анатольевич – 25 %

Физическое лицо - Худяков Сергей Анатольевич – 5,97 %

 

Доля государства либо муниципальной собственности в уставном капитале Общества отсутствует.

 

1.10.Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Аудит»

Местонахождение: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, офис 417, тел./факс (343) 3-712-916

1.11.Филиалы и представительства общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

 

 

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

 

2.1. Положение Общества в отрасли

 

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс» по своему положению в отрасли автомобильных грузовых перевозок является одним из акционерных обществ, образовавшихся в ходе приватизации бывших предприятий системы автотранспорта.

Предприятие “Уралмежавтотранс” было образовано в 1959 году и являлось монополистом в организации перевозок грузов в международном сообщении и обеспечении грузом автотранспорта, следующего в попутном направлении.

Общество является правопреемником государственного транспортно-экспедиционного предприятия “УРАЛМЕЖАВТОТРАНС” в отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

Главной целью деятельности общества является получение прибыли.

До 2006 года ОАО «Уралмежавтотранс» занималось экспедированием, координацией и организацией автомобильных перевозок как междугородних, так и международных. В связи с продажей подвижного состава в 2005 –2006 годах и расторжением договоров с предприятиями, нуждавшимися в автоперевозках груза, этот вид деятельности прекращен.

 

На сегодняшний день предприятие осуществляет сдачу в наем  собственного недвижимого имущества.

Эмитент  занимает небольшую долю рынка услуг, связанных с предоставлением в аренду недвижимого имущества в городе Екатеринбурге. На другие районы Свердловской области и регионы России деятельность эмитента не распространяется. На зарубежных рынках эмитент не присутствует.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Приоритетным направлением деятельности Общества на сегодняшний день является оказание услуг по сдаче в аренду сторонним организациям собственного недвижимого имущества под офисы и склады.

Географической сферой деятельности Общества является город Екатеринбург.

Рынок, на котором оперировало в отчетном году Общество на сегодняшний день является востребованным и относительно устойчивым, в тоже время на нем присутствует большая конкуренция в связи с ростом фирм предлагающих подобные услуги. Отличительной чертой данного рынка является добросовестность контрагентов и обязательность в расчетах.

 

 

Структура доходов предприятия за 2011 год распределилась следующим образом (рублей):

Услуги по аренде                                                                   10 744 840 руб.

Внереализационные доходы                                                             9 064 руб.

ВСЕГО:                                                                                 10 753 904 руб.

 

По сравнению с 2010 г. (10 523 518 рубля) выручка предприятия от основного вида (услуги по аренде) деятельности увеличилась на 2,103 % . Коэффициент общей рентабельности за 2011 год составил 15,17 %. Рентабельность основной деятельности составила 18,64 %.

Себестоимость товаров у и услуг составила 8 744 944 руб., что на 6,76 % больше по сравнению с 2010 годом.

Прибыль от продаж (товаров, услуг) составила 1 999 896 руб.

Прибыль до налогообложения составила 1 630 202 руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 1 245 366 руб.

            Предприятие списывает материалы по средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. На предприятии возникают расхождения в бухгалтерском и налоговом учете, что отражено в формах бухгалтерской отчетности. Для расчета налога на прибыль были учтены вычитаемые временные разницы при реализации основных средств с убытком, разницы налоговой и бухгалтерской амортизации. В 2011 году на предприятии списывался убыток от реализации 2005-2006 гг. амортизируемого имущества, относящийся к расходам текущего периода в сумме 315 руб.

 

По итогам работы 2011 года в соответствии с законом об акционерных обществах была проведена аудиторская проверка фирмой ООО «Спектр-Аудит» утвержденной общим годовым собранием в 2011 году. Работа ОАО «Уралмежавтотранс» фирмой ООО «Спектр-Аудит» признана удовлетворительной, нарушений и замечаний по достоверности отражения финансового положения предприятия и по ведению бухгалтерского учета  не выявлено.

 

2.3. Перспективы развития Общества

 

Немаловажную и всевозрастающую роль в поддержании деловой активности и жизнедеятельности Общества является развитие непрофильных видов деятельности, а именно: сдача в аренду производственных складов и помещений, прочая реализация.

ОАО «Уралмежавтотранс» планирует и дальше осуществлять упор хозяйственно-финансовой деятельности на привлечение новых непрофильных видов деятельности, с наименьшими затратами, приносящих большую доходность, в целях увеличения прибыли предприятия.

В соответствии с требованиями настоящего времени и рынка Общество продолжает производить реконструкцию недвижимых объектов Общества.

 

2.4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

 

№ п/п

Наименование вида энергетического ресурса (ид энергии)

Объем использования энергетического ресурса

 

в натуральном выражении

в денежном выражении в тыс.руб.

1

Электрическая энергия, кВтч

188749,00

898,00

2

Тепловая энергия,Гкал

1302,89

1307,40

3

Бензин автомобильный, л.

4119,11

99,30

4

Дизельное топливо, л.

2259,40

55,40

 

2.5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

Доходы по ценным  бумагам в отчетном году – объявленные дивиденды – в расчете на одну акцию:

 

№ п/п

Вид ценной бумаги

Объявленные дивиденды

Сумма (руб.)

% к номиналу

1.

Обыкновенная акция

109

109 %

 

По итогам работы предприятия в 2010 году была получена чистая прибыль в размере 1756 тыс.руб., часть прибыли в сумме 638,8 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов, а оставшаяся часть на погашение убытков прошлых лет в соответствии с решением общего годового собрания (протокол годового общего собрания № 1 от 23.05.2011 года).

 

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

 

2.6.1.отраслевые риски

2.6.2.страновые и региональные риски

2.6.3.финансовые риски

2.6.4.правовые риски

2.6.5.риски, связанные с деятельностью эмитента

 

На деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам могут влиять различные факторы, которые можно разделить по следующим показателям:

 

2.6.1. Отраслевые риски

-          износ объектов недвижимости;

-          возрастающее давление и обострение конкурентной борьбы.

 

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

-          обновление и модернизация объектов недвижимости;

-          гибкая ценовая политика.

 

2.6.2. Страновые и региональные риски

-          спад производства и снижение платежеспособности населения;

-          налогообложение;

-          инфляция;

-          соотношение курсов иностранных валют и средний банковский процент кредита;

-          военные действия и стихийные бедствия.

 

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

-          гибкая ценовая политика.

 

2.6.3. Финансовые риски

-          изменение курса валют;

-          инфляция;

-          изменение процентных ставок при использовании заемного кредита.

 

2.6.4.Правовые риски

-          изменения налогового законодательства;

-          изменение правового регулирования в области недвижимого имущества;

-          изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

 

Меры, направленные на преодоление указанных рисков:

-          мобильное реагирование на изменение законодательства и судебной практике;

-          изучение проектов нормативных актов.

 

2.6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту могут быть связаны:

-          с несвоевременным перечислением  арендаторами арендной платы.

 

 

2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

 

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок, для которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества требовалось принятия решения об их одобрении.

 

 

2.8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

 

В 2011 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью, для которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества требовалось принятия решения об их одобрении.

 

III. Корпоративные действия

 

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

 

В 2011 году  внеочередных общих собраний не проводилось.

 

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2011 год

 

За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года состав Совета директоров Общества изменился следующим образом,

так избранный состав Совета директоров на общем годовом собрании акционеров Общества состоявшемся  21 мая 2010 года (Протокол № 1 от 24.05.2010 г.) был избран в количестве 5 человек, в том числе персонально:

 

П/н

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сведения

об образовании

Должности, занимаемые лицом  за последние 5 лет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале

По состоянию на 01.01.2010 г.

 По состоянию на 01.01.2011 г.

1

Белокрылецкий Александр Владимирович

1957

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Финансовый директор

 

93 акции – 1,59 %

 

93 акции – 1,59 %

2

Князев

Юрий Алексеевич

1965

Высшее,

Томское высшее командное училище связи

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Коммерческий директор

 

нет

 

нет

3

Фадеева

Ольга Дмитриевна

1964

Среднее профессиональное,

Свердловский техникум советской торговли

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Начальник отдела сбыта

 

нет

 

нет

4

Худяков

Сергей Анатольевич

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ОАО «Уралмежавтотранс»

генеральный директор

 

350 акций – 5,97 %

 

350 акций – 5,97 %

5

Шапиро

Александр

Маркович

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,

Генеральный директор

 

93 акции – 1,59 %

 

93 акции – 1,59 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 19.05.2011 г. (протокол № 1 от 23.05.2011 года), Совет директоров был избран в количестве 5 человек, в том числе персонально:

 

П/н

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сведения

об образовании

Должности, занимаемые лицом  за последние 5 лет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале

По состоянию на 01.01.2010 г.

 По состоянию на 01.01.2011 г.

1

Белокрылецкий Александр Владимирович

1957

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Финансовый директор

 

93 акции – 1,59 %

 

93 акции – 1,59 %

2

Князев

Юрий Алексеевич

1965

Высшее,

Томское высшее командное училище связи

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Коммерческий директор

 

нет

 

нет

3

Игнатенко

Сергей Анатольевич

1959

Высшее, Ленинградская гуманитарная академия профсоюзов

ТОО ТД «Казахский свет», генеральный директор

1465 акций –

25 %

1465 акций –

25 %

4

Худяков

Сергей Анатольевич

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ОАО «Уралмежавтотранс»

генеральный директор

 

350 акций – 5,97 %

 

350 акций – 5,97 %

5

Шапиро

Александр

Маркович

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,

Генеральный директор

 

93 акции – 1,59 %

 

93 акции – 1,59 %

 

 

 

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества является Худяков Сергей Анатольевич, избранный на эту должность  Советом директоров Общества  19.05.2009 года на 3-х летний срок (Протокол № 1 от 19.05.2009 г.).

Другие сведения о генеральном директоре Общества Худякове С.А. указаны в вышеприведенной информации о членах Совета директоров.

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен и в связи с этим не формировался.

За отчетный 2011 финансовый год проведено 1 заседание Совета директоров, на котором рассматривались вопросы:

-          Об организационной работе Совета;

За период с 01.01.2012 года по 18.04.2012 год данным составом Совета директоров проведено  1 заседание:

-          О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.

 

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

 

Вознаграждение не предусмотрено и не выплачивалось.

 

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

 

Оплата трудовой деятельности Генерального директора по управлению Обществом складывается из установленного должностного оклада.

Размер должностного оклада составляет 21000,00 рублей.

 

 

 

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

 

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 412/р  «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» Общество следует основным рекомендациям Кодекса, в части организации корпоративного управления акционерным обществом.

Реализуются утвержденные Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

Реализуются основные требования Кодекса в части формирования и работы органов управления и контроля Общества:

Они формируются путем выдвижения кандидатур акционерами;

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием;

Его работа проводится на плановой основе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

 

Генеральный директор Общества                                                    С. А. Худяков

 

Главный бухгалтер Общества                                                           Н. В. Гранцева

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска