Утвержден:
Утвержден:
Советом
директоров
Общим собранием акционеров
ОАО
«Уралмежавтотранс» ОАО
«Уралмежавтотранс»
Протокол №
2 от
18.04.2012 г.
Протокол № 1 от 21.05.2012 г.
Годовой
отчет
Открытого
акционерного общества
«Уралмежавтотранс»
по итогам
работы в 2011 году
г.
Екатеринбург
I. Общие сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Сокращенное наименование
1.2. Место нахождения, почтовый адрес
эмитента и контактные телефоны
1.3.Дата государственной регистрации и
регистрационный номер
1.4.Основной государственный регистрационный
номер
1.5.Идентификационный номер налогоплательщика
1.6.Полное наименование и адрес
реестродержателя
1.7.Размер уставного капитала
1.8.Основные сведения о размещенных ценных
бумагах
1.9.Количество акционеров
1.10.Информация об аудиторе общества
1.11.Филиалы и представительства общества
II . Финансово-хозяйственная деятельность
Общества
2.1. Положение Общества в отрасли
2.2. Приоритетные направления деятельности
Общества и результаты развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
2.3. Перспективы развития Общества
2.4. Информация
об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
2.5.Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
2.6. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
2.6.1. Отраслевые риски
2.6.2. Страновые и региональные риски
2.6.3. Финансовые риски
2.6.4.Правовые риски
2.6.5. Риски, связанные с деятельностью
Общества
2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении
2.8.Перечень совершенных Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
III. Корпоративные действия
3.1. Информация о проведении внеочередных
общих собраний акционеров за отчетный год
3.2. Информация о деятельности Совета
директоров Общества за 2011 год
3.3. Критерий определения и размер
вознаграждения каждого члена совета директоров
3.4. Критерии определения и размер
вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
3.5. Информация о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
I.
Общие сведения об Обществе:
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента:
Открытое
акционерное общество “Уралмежавтотранс”
Сокращенное наименование:
ОАО
“Уралмежавтотранс”
1.2. Место нахождения, почтовый адрес
эмитента и контактные телефоны:
Место
нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”
Почтовый
адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”
Тел.:
(343) 218-34-83 (84) Факс: 218-54-73
(74)
Адрес
электронной почты: uralmeg@isnet.ru
Адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: www.ecki.ru
1.3.Дата государственной регистрации
и регистрационный номер:
Акционерное общество зарегистрировано Постановлением Администрации
Чкаловского района г. Екатеринбурга № 583/6 регистрационный номер 04480 серия I- ЧИ
1.4.Основной государственный регистрационный
номер:
1026605757232
1.5.Идентификационный номер
налогоплательщика:
6664011755
1.6.Полное наименование и адрес
реестродержателя:
Открытое
акционерное общество “Уралмежавтотранс”
Место
нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”
Почтовый
адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”
Тел.:
(343) 256-34-83 (84) Факс: 218-54-73 (74)
Адрес
электронной почты: uralmeg@isnet.ru
Адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: www.ecki.ru
1.7.Размер
уставного капитала:
5861
рубль
1.8.Основные сведения
о размещенных ценных бумагах
Количество ценных бумаг выпуска: 5861 штука
Обыкновенные акции – 4161 штука – 71 %
Привилегированные акции (тип Б) –1700 штук – 29 %
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 рублей
Общий объем выпуска: 5861000 рублей
Способ размещения: приобретение в процессе приватизации
Код государственной регистрации: 62-1П-145
Дата государственной регистрации: 22.03.1993 г.
В соответствии с постановлением Российской Федерации от 18.09.1997
г. № 1822 внесены следующие изменения:
Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций –
1000 рублей, пересчитанная на 01.01.1998 г. составляет – 1 рубль
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» выпущенные
привилегированные акции типа «Б» с 27.04.2002 года приобрели статус
обыкновенных акций.
1.9.Количество
акционеров:
Количество
акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества по состоянию на
01.01.2012 г. составляет 13,
в том числе
1 юридическое лицо и 12 физических лиц.
Акционеры, владеющие боле 5-ти процентов
голосующих акций Общества:
Юридическое
лицо – Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное
объединение «СВЕТОТЕХНИКА» - 65,05 %
Физическое
лицо – Игнатенко Сергей Анатольевич – 25 %
Физическое
лицо - Худяков Сергей Анатольевич – 5,97 %
Доля
государства либо муниципальной собственности в уставном капитале Общества
отсутствует.
1.10.Информация об аудиторе общества:
Общество с
ограниченной ответственностью «Спектр-Аудит»
Местонахождение:
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, офис 417, тел./факс (343)
3-712-916
1.11.Филиалы и представительства общества:
Филиалов и
представительств Общество не имеет.
II . Финансово-хозяйственная
деятельность Общества
2.1.
Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество
«Уралмежавтотранс» по своему положению в отрасли автомобильных грузовых
перевозок является одним из акционерных обществ, образовавшихся в ходе
приватизации бывших предприятий системы автотранспорта.
Предприятие “Уралмежавтотранс” было
образовано в 1959 году и являлось монополистом в организации перевозок грузов в
международном сообщении и обеспечении грузом автотранспорта, следующего в
попутном направлении.
Общество является правопреемником
государственного транспортно-экспедиционного предприятия “УРАЛМЕЖАВТОТРАНС” в
отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей.
Главной целью деятельности общества является
получение прибыли.
До 2006 года ОАО «Уралмежавтотранс»
занималось экспедированием, координацией и организацией автомобильных перевозок
как междугородних, так и международных. В связи с продажей подвижного состава в
2005 –2006 годах и расторжением договоров с предприятиями, нуждавшимися в
автоперевозках груза, этот вид деятельности прекращен.
На сегодняшний день предприятие осуществляет
сдачу в наем собственного недвижимого
имущества.
Эмитент занимает небольшую долю рынка услуг, связанных
с предоставлением в аренду недвижимого имущества в городе Екатеринбурге. На
другие районы Свердловской области и регионы России деятельность эмитента не
распространяется. На зарубежных рынках эмитент не присутствует.
2.2.
Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Приоритетным направлением деятельности
Общества на сегодняшний день является оказание услуг по сдаче в аренду
сторонним организациям собственного недвижимого имущества под офисы и склады.
Географической сферой деятельности Общества
является город Екатеринбург.
Рынок, на котором оперировало в отчетном году
Общество на сегодняшний день является востребованным и относительно устойчивым,
в тоже время на нем присутствует большая конкуренция в связи с ростом фирм
предлагающих подобные услуги. Отличительной чертой данного рынка является
добросовестность контрагентов и обязательность в расчетах.
Структура
доходов предприятия за 2011 год распределилась следующим образом (рублей):
Услуги
по аренде 10 744
840 руб.
Внереализационные
доходы 9 064 руб.
ВСЕГО: 10 753 904
руб.
По
сравнению с 2010 г.
(10 523 518 рубля) выручка предприятия от основного вида (услуги по
аренде) деятельности увеличилась на 2,103 % . Коэффициент общей рентабельности
за 2011 год составил 15,17 %. Рентабельность основной деятельности составила
18,64 %.
Себестоимость
товаров у и услуг составила 8 744 944 руб., что на 6,76 % больше по
сравнению с 2010 годом.
Прибыль
от продаж (товаров, услуг) составила 1 999 896 руб.
Прибыль
до налогообложения составила 1 630 202 руб.
Чистая
прибыль отчетного периода составила 1 245 366 руб.
Предприятие списывает материалы по
средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. На
предприятии возникают расхождения в бухгалтерском и налоговом учете, что
отражено в формах бухгалтерской отчетности. Для расчета налога на прибыль были
учтены вычитаемые временные разницы при реализации основных средств с убытком,
разницы налоговой и бухгалтерской амортизации. В 2011 году на предприятии
списывался убыток от реализации 2005-2006 гг. амортизируемого имущества,
относящийся к расходам текущего периода в сумме 315 руб.
По итогам работы 2011 года в соответствии с
законом об акционерных обществах была проведена аудиторская проверка фирмой ООО
«Спектр-Аудит» утвержденной общим годовым собранием в 2011 году. Работа ОАО
«Уралмежавтотранс» фирмой ООО «Спектр-Аудит» признана удовлетворительной,
нарушений и замечаний по достоверности отражения финансового положения
предприятия и по ведению бухгалтерского учета не выявлено.
2.3. Перспективы развития Общества
Немаловажную и всевозрастающую роль в
поддержании деловой активности и жизнедеятельности Общества является развитие
непрофильных видов деятельности, а именно: сдача в аренду производственных
складов и помещений, прочая реализация.
ОАО «Уралмежавтотранс» планирует и дальше
осуществлять упор хозяйственно-финансовой деятельности на привлечение новых
непрофильных видов деятельности, с наименьшими затратами, приносящих большую
доходность, в целях увеличения прибыли предприятия.
В соответствии с требованиями настоящего
времени и рынка Общество продолжает производить реконструкцию недвижимых
объектов Общества.
2.4. Информация
об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
№ п/п
|
Наименование вида
энергетического ресурса (ид энергии)
|
Объем использования
энергетического ресурса
|
в натуральном выражении
|
в денежном выражении в
тыс.руб.
|
1
|
Электрическая энергия, кВтч
|
188749,00
|
898,00
|
2
|
Тепловая энергия,Гкал
|
1302,89
|
1307,40
|
3
|
Бензин автомобильный, л.
|
4119,11
|
99,30
|
4
|
Дизельное топливо, л.
|
2259,40
|
55,40
|
2.5.Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Доходы по ценным бумагам в отчетном году – объявленные
дивиденды – в расчете на одну акцию:
№ п/п
|
Вид ценной бумаги
|
Объявленные дивиденды
|
Сумма (руб.)
|
% к номиналу
|
1.
|
Обыкновенная акция
|
109
|
109 %
|
По итогам работы предприятия
в 2010 году была получена чистая прибыль в размере 1756 тыс.руб., часть прибыли
в сумме 638,8 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов, а оставшаяся
часть на погашение убытков прошлых лет в соответствии с решением общего
годового собрания (протокол годового общего собрания № 1 от 23.05.2011 года).
2.6. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
2.6.1.отраслевые риски
2.6.2.страновые и
региональные риски
2.6.3.финансовые риски
2.6.5.риски, связанные с
деятельностью эмитента
На деятельность эмитента и
исполнения обязательств по ценным бумагам могут влиять различные факторы,
которые можно разделить по следующим показателям:
2.6.1. Отраслевые риски
-
износ объектов недвижимости;
-
возрастающее давление и обострение конкурентной
борьбы.
Меры, направленные на преодоление такого рода
рисков:
-
обновление и модернизация объектов недвижимости;
-
гибкая ценовая политика.
2.6.2. Страновые и региональные риски
-
спад производства и снижение платежеспособности
населения;
-
налогообложение;
-
инфляция;
-
соотношение курсов иностранных валют и средний
банковский процент кредита;
-
военные действия и стихийные бедствия.
Меры, направленные на преодоление такого рода
рисков:
-
гибкая ценовая политика.
2.6.3. Финансовые риски
-
изменение курса валют;
-
инфляция;
-
изменение процентных ставок при использовании
заемного кредита.
2.6.4.Правовые риски
-
изменения налогового законодательства;
-
изменение правового регулирования в области
недвижимого имущества;
-
изменение судебной практики по вопросам, связанным
с деятельностью эмитента.
Меры, направленные на преодоление указанных рисков:
-
мобильное реагирование на изменение
законодательства и судебной практике;
-
изучение проектов нормативных актов.
2.6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно
эмитенту могут быть связаны:
-
с несвоевременным перечислением арендаторами арендной платы.
2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В 2011 году Общество
не совершало крупных сделок, для которых в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества требовалось принятия решения об их
одобрении.
2.8.Перечень совершенных Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В 2011 году
Общество не совершало сделок с заинтересованностью, для которых в соответствии
с действующим законодательством и Уставом Общества требовалось принятия решения
об их одобрении.
III.
Корпоративные действия
3.1.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
В 2011 году внеочередных общих собраний не проводилось.
3.2. Информация о деятельности Совета директоров
Общества за 2011 год
За период с
01.01.2011 по 31.12.2011 года состав Совета директоров Общества изменился
следующим образом,
так
избранный состав Совета директоров на общем годовом собрании акционеров Общества
состоявшемся 21 мая 2010 года (Протокол
№ 1 от 24.05.2010 г.) был избран в количестве 5 человек, в том числе
персонально:
П/н
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
Год рождения
|
Сведения
об образовании
|
Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет
|
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале
|
По состоянию на 01.01.2010
г.
|
По состоянию на 01.01.2011 г.
|
1
|
Белокрылецкий
Александр Владимирович
|
1957
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»
Финансовый директор
|
93
акции – 1,59 %
|
93
акции – 1,59 %
|
2
|
Князев
Юрий
Алексеевич
|
1965
|
Высшее,
Томское
высшее командное училище связи
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»
Коммерческий директор
|
нет
|
нет
|
3
|
Фадеева
Ольга
Дмитриевна
|
1964
|
Среднее
профессиональное,
Свердловский
техникум советской торговли
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»
Начальник отдела сбыта
|
нет
|
нет
|
4
|
Худяков
Сергей
Анатольевич
|
1962
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ОАО «Уралмежавтотранс»
генеральный директор
|
350
акций – 5,97 %
|
350
акций – 5,97 %
|
5
|
Шапиро
Александр
Маркович
|
1962
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,
Генеральный директор
|
93
акции – 1,59 %
|
93
акции – 1,59 %
|
годовым общим собранием акционеров,
состоявшимся 19.05.2011 г. (протокол № 1 от 23.05.2011
года), Совет директоров был избран в количестве 5 человек, в том числе
персонально:
П/н
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
Год рождения
|
Сведения
об образовании
|
Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет
|
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале
|
По состоянию на 01.01.2010
г.
|
По состоянию на 01.01.2011 г.
|
1
|
Белокрылецкий
Александр Владимирович
|
1957
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»
Финансовый директор
|
93
акции – 1,59 %
|
93
акции – 1,59 %
|
2
|
Князев
Юрий
Алексеевич
|
1965
|
Высшее,
Томское
высшее командное училище связи
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»
Коммерческий директор
|
нет
|
нет
|
3
|
Игнатенко
Сергей Анатольевич
|
1959
|
Высшее,
Ленинградская
гуманитарная академия профсоюзов
|
ТОО ТД «Казахский свет», генеральный директор
|
1465
акций –
25
%
|
1465
акций –
25
%
|
4
|
Худяков
Сергей
Анатольевич
|
1962
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ОАО «Уралмежавтотранс»
генеральный директор
|
350
акций – 5,97 %
|
350
акций – 5,97 %
|
5
|
Шапиро
Александр
Маркович
|
1962
|
Высшее,
Свердловский горный институт
|
ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,
Генеральный директор
|
93
акции – 1,59 %
|
93
акции – 1,59 %
|
Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества
является Худяков Сергей Анатольевич, избранный на эту должность Советом директоров Общества 19.05.2009 года на 3-х летний срок (Протокол
№ 1 от 19.05.2009 г.).
Другие
сведения о генеральном директоре Общества Худякове С.А. указаны в
вышеприведенной информации о членах Совета директоров.
Коллегиальный
исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен и в связи с этим не
формировался.
За отчетный
2011 финансовый год проведено 1 заседание Совета директоров, на котором
рассматривались вопросы:
-
Об
организационной работе Совета;
За период с 01.01.2012 года по 18.04.2012 год данным составом Совета
директоров проведено 1 заседание:
-
О
подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.
3.3. Критерий определения и размер
вознаграждения каждого члена совета директоров
Вознаграждение
не предусмотрено и не выплачивалось.
3.4. Критерии определения и размер
вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Оплата
трудовой деятельности Генерального директора по управлению Обществом
складывается из установленного должностного оклада.
Размер должностного
оклада составляет 21000,00 рублей.
3.5. Информация о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
В
соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 412/р «О рекомендациях к применению Кодекса
корпоративного поведения» Общество следует основным рекомендациям Кодекса, в
части организации корпоративного управления акционерным обществом.
Реализуются
утвержденные Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс дополнительные
требования к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.
Реализуются
основные требования Кодекса в части формирования и работы органов управления и
контроля Общества:
Они формируются
путем выдвижения кандидатур акционерами;
Совет
директоров избирается кумулятивным голосованием;
Его работа
проводится на плановой основе.
Акционеры имеют право участвовать в
управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Порядок сообщения о проведении общего
собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.
Место, дата и время проведения общего
собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и
необременительная возможность принять в нем участие.
Акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право
обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об
обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
Генеральный директор Общества
С. А. Худяков
Главный бухгалтер Общества
Н. В. Гранцева