1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлоизделий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ШЗМИ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Шадринск, Курганской обл. ул. Луначарского, 52

1.4. ОГРН эмитента

1024501204485

1.5. ИНН эмитента

4502000562

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45532-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 21 мая 2012 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шадринский завод металлоизделий» (в форме собрания) 25 июня 2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 52 с повесткой дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том  числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.

2.  Утверждение  аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора общества.

2.4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 21 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности ______________ Суворов Ю.Ф.

уполномоченного лица эмитента (подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата «21» Мая 2012 г. М.П.