Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 15.05.2012, 14:35]

 

Сообщение о существенном факте

Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента

620100, Свердловская область,                                             г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8

1.4. ОГРН эмитента

1026605412415

1.5. ИНН эмитента

6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31188-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года, Протокол № 1

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина» (определение даты проведения собрания, определение времени проведения собрания, определение места проведения собрания, определение формы проведения собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров).

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пневмостроймашина» в форме совместного присутствия акционеров.   Провести внеочередное общее собраннее акционеров 14 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8, ДК им. Гагарина. Утвердить время проведения собрания  - 15 час. 00 мин, начало регистрации участников 14 час. 00 мин.

 2.3.2. По вопросу «Об утверждении даты закрытия реестра акционеров ОАО «Пневмостроймашина»

Считать датой закрытия реестра акционеров (составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) 15 мая 2012 года.

Поручить первому заместителю генерального директора по экономике и финансам  уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Разместить соответствующее уведомление в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей «Интерфакс» о дате закрытия реестра акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также на официальном сайте ОАО «Пневмостроймашина», используемом эмитентом для раскрытия информации.

2.3.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Одобрение заключения ОАО «Пневмостроймашина» мирового соглашения с конкурсными кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

2.3.4. По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина»

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пневмостроймашина» путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказного письма, а так же на странице в сети «Интернет» в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.3.5. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пневмостроймашина»

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем  собрании акционеров ОАО «Пневмостроймашина».

2.3.6. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам  Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.

Утвердить перечень информационных материалов представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- заключение аудитора Общества за 2011 год;

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- проект мирового соглашения.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами,  предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:                           г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8, каб. 207 (юридический отдел) с 25 мая 2012 года.

Обеспечить ознакомление с информационными материалами всех заинтересованных лиц.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

 

 

В.В. Плаксин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

15

мая

20

12

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска