Сообщение о
существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие
сведения
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое
акционерное общество
«Буланашский машиностроительный завод»
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
1.3. Место нахождения
эмитента
|
623794, Россия, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул. Машиностроителей, 27
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
1.8. Название периодического
печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования
информации
|
Газета
«Егоршинские вести»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»
|
1.9. Код (коды)
существенного факта (фактов)
|
1031750D26052006
|
2. Содержание
сообщения
|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания. Совместное присутствие
акционеров для обсуждения повестки
дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на
голосование
2.3. Дата и место проведения
общего собрания:
26 мая 2006 года
623794, Россия, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Машиностроителей,
27.
2.4. Кворум общего
собрания.
Список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестров владельцев
именных ценных бумаг по состоянию на 06 апреля 2006 года составляет 458 акционеров.
Число голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие
в общем собрании – 230 357.
Число голосов, которыми обладали
лица – владельцы размещенных
акций, имеющих право
голоса на собрании – 230 357.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании – 130 609.
Кворум составляет 56,7%
|
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним
2.4.1. Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров:
Итоги голосования:
ЗА
решение проголосовало 130 588 голосов, что составляет 99,9839 %;
ПРОТИВ
решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 0 голосов, что составляет 0,0 %.
2.4.2. Утверждение
годового отчета ОАО «Буланашский машиностроительный завод» за 2005 год.
Итоги голосования:
ЗА
решение проголосовало 130 487 голосов, что составляет 99,9066 %;
ПРОТИВ
решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 0 голосов, что составляет 0,0 %.
2.4.3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ОАО
«Буланашский машиностроительный завод», в
том числе отчета
о прибылях и
убытках за 2005 год.
Итоги голосования:
ЗА
решение проголосовало 130 484 голосов, что составляет 99,9043 %;
ПРОТИВ
решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 0 голосов, что составляет 0,0 %.
2.4.4. Распределение прибыли
по результатам 2005 финансового года:
Итоги голосования:
ЗА
решение проголосовало 130 479 голосов, что составляет 99,9005 %;
ПРОТИВ
решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 0 голосов, что составляет 0,0 %.
2.4.5. О
размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по
акциям Общества по
итогам работы за 2005 год
ЗА решение проголосовало 130 476,
что составляет 99,8982 %;
ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет
0,0 %;
2.4.6. Избрание
членов Совета директоров ОАО
«Буланашский машиностроительный завод».
Избрать в Совет директоров ОАО
«БМЗ» следующих кандидатов:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
1.
|
Лаптев Валерий Владиславович –
генеральный директор ООО «Котломаш», г.Березовский
|
2.
|
Симованян Андрей Владиславович
– генеральный директор ЗАО «Уралкотломаш», г.Березовский
|
3.
|
Кусенко Андрей Германович –
генеральный директор ООО «Уитли-Урал», п.Буланаш
|
4.
|
Ладыгин Алексей Владимирович –
директор по логистике ЗАО «Генерация»
|
5.
|
Бобин Максим Викторович –
финансовый директор учреждения «Кадровый центр «Буланашского машиностроительного завода»,
представительство в г.Екатеринбурге
|
6.
|
Слепнев Олег Викторович –
директор по сервисному обслуживанию ЗАО «Генерация», г.
Екатеринбург
|
7.
|
Епишенков Сергей Вадимович –
ведущий юрист ЗАО «Генерация», г.Екатеринбург
|
Число голосов
для кумулятивного голосования – 1 612 499.
Число голосов для
кумулятивного голосования,
которыми обладали
лица, принявшие участие
в собрании – 914 263.
Число голосов для кумулятивного голосования, учитываемых при
принятии решения по
вопросу - 911687
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов кумулятивного голосования
|
% (процент от принявших участие
в голосовании)
|
1.
|
Кусенко Андрей Германович
|
131927
|
14,4299
|
2.
|
Слепнев Олег викторович
|
130257
|
14,2472
|
3.
|
Лаптев Валерий Владиславович
|
129977
|
14,2166
|
4.
|
Бобин Максим Викторович
|
129946
|
14,2132
|
5.
|
Епишенков Сергей Вадимович
|
129919
|
14,2102
|
6.
|
Ладыгин Алексей Владимирович
|
129827
|
14,2002
|
7.
|
Симованян Андрей
Владиславович
|
129827
|
14,2002
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов
|
7
|
0,0008
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
кандидатам
|
0
|
0,0000
|
Число голосов в бюллетенях
признанных недействительными
|
2576
|
2.4.7. Избрать Ревизионную
комиссию Общества в составе:
1. Бородина Татьяна Петровна – заместитель гл. Бухгалтера ОАО «Буланашский машзавод».
1. Торшина Татьяна Александровна
– юрист ЗАО «Генерация»
2. Раков Владимир Иванович – заместитель начальника инструментального производства ОАО
«Буланашский машзавод»
Итоги
голосования по вопросу, поставленному на голосование
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество поданных
голосов
|
«ЗА»
|
%
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
1.
|
Торшина Татьяна Александровна –
ЗАО «Генерация»
|
87 180
|
99,6195
|
0
|
0
|
2.
|
Бородина Татьяна
Петровна – ОАО «БМЗ»
|
87 183
|
99,6229
|
0
|
0
|
3.
|
Раков Владимир Иванович – ОАО
«БМЗ»
|
87 180
|
99,6195
|
0
|
0
|
2.4.8.
Утверждение
аудитора ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
ЗА решение проголосовало 130 524,
что составляет 99,9349 %;
ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0,0 %;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет
0,0 %;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Определить общий порядок
ведения годового общего собрания акционеров:
Принято решение: В соответствии с п. 11 ст. 9.4.
Устава ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»
определить следующий порядок ведения
годового общего собрания акционеров:
-
рассмотрение
в установленной очередности
каждого вопроса повестки дня, при этом
время для доклада – до 15 минут,
вопросы задаются по
существу в письменном
виде, время для выступлений - до 5 минут;
-
голосование
по вопросам повестки дня;
-
перерыв – во время работы
счетной комиссии;
-
оглашение итогов
голосования.
Утверждение годового отчета
ОАО «Буланашский машиностроительный завод» за 2005 год
Принято решение: Утвердить годовой отчет
ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» за 2005
год.
Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ОАО
«Буланашский машиностроительный завод», в
том числе отчета
о прибылях и
убытках за 2005 год.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность ОАО «Буланашский
машиностроительный завод», в том
числе отчет о
прибылях и убытках за 2005 год.
Утверждение распределения
прибыли.
Принято решение: Утвердить
распределение прибыли по
результатам 2005 финансового года:
-
Резервный
фонд 193664 (Сто три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 50
коп;
-
Фонд
потребления для выплаты
дивидендов 388575 (Триста восемьдесят
восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 70 коп.
О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по
акциям Общества по
итогам работы за
2005 год.
Принято решение: Объявить (выплатить) дивиденды по
акциям Общества по
итогам работы за 2005 год:
По обыкновенным
акциям в размере 1 (Один) рубль 20
копеек на одну
акцию на общую сумму 277554
(Двести семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят
четыре) рубля 07 коп. (5% от чистой
прибыли) со сроком выплаты
не позднее 31 декабря 2006 года.
По привилегированным акциям
в размере 2 (Два) рубля 41 коп.
на одну
акцию на общую сумму 111021 (Сто одиннадцать
тысяч двадцать один) рубль 63 коп. (2% от чистой прибыли)
со сроком выплаты не
позднее 01 сентября 2006 года.
Избрание членов
Совета директоров ОАО «Буланашский
машиностроительный завод».
Формулировка
принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
|
Избрать в Совет
директоров Общества:
|
1
|
Лаптев Валерий Владиславович
|
2
|
Симованян Андрей Владиславович
|
3
|
Кусенко Андрей Германович
|
4
|
Ладыгин Алексей Владимирвич
|
5
|
Бобин Максим Викторович
|
6
|
Слепнев Олег Викторович
|
7
|
Епишенков Сергей Вадимович
|
Избрание Ревизионной комиссии ОАО
«БМЗ»
Принято решение: Избрать Ревизионную
комиссию Общества в составе:
1. Бородина Татьяна Петровна – заместитель гл. Бухгалтера ОАО «Буланашский машзавод».
2. Торшина Татьяна
Александровна – юрист ЗАО «Генерация»
3. Раков Владимир Иванович – заместитель начальника инструментального производства ОАО
«Буланашский машзавод».
Утверждение Аудитора ОАО «Буланашский машиностроительный завод.
Принято решение: Утвердить общество
с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» аудитором ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
3. Подпись
|
Генеральный директор
ОАО «Буланашский машиностроительный
завод»
|
|
|
Д.С.Китчигин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:
08
|
|
|
мая
|
20
|
06
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|