Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 09.06.2006, 09:50]
Приложение 21

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое  акционерное  общество «Буланашский  машиностроительный  завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

623794, Россия, Свердловская область, Артемовский  район, п.Буланаш, ул. Машиностроителей, 27

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета  «Егоршинские  вести», «Приложение  к  Вестнику ФСФР»

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1031750D26052006

0631750D26052006

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное  присутствие акционеров для  обсуждения  повестки  дня и  принятия  решения по  вопросам,  поставленным  на  голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

26 мая 2006  года

623794, Россия, Свердловская  область, Артемовский  район, п. Буланаш, ул. Машиностроителей, 27.

2.4. Кворум общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестров владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06 апреля 2006 года составляет  458 акционеров. 

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  включенные в список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании – 230 357.

Число  голосов, которыми  обладали  лица – владельцы размещенных  акций,  имеющих  право  голоса  на  собрании – 230 357.

Число  голосов, которыми  обладали  лица,  принявшие  участие в  собрании – 130 609.

Кворум  составляет 56,7%

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

2.4.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров:

                Итоги голосования:

                ЗА решение проголосовало 130 588 голосов, что составляет  99,9839 %;            

ПРОТИВ решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;

                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0,0 %.

 

2.4.2. Утверждение годового  отчета  ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод» за 2005 год.

                Итоги голосования:

                ЗА решение проголосовало 130 487 голосов, что составляет  99,9066 %;            

ПРОТИВ решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;

                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0,0 %.

 

2.4.3. Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод», в  том  числе  отчета  о  прибылях  и  убытках за 2005 год.

                Итоги голосования:

                ЗА решение проголосовало 130 484 голосов, что составляет  99,9043 %;            

ПРОТИВ решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;

                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0,0 %.

 

2.4.4. Распределение  прибыли  по  результатам  2005 финансового  года:

                Итоги голосования:

                ЗА решение проголосовало 130 479 голосов, что составляет  99,9005 %;            

ПРОТИВ решения 0 голосов, что составляет 0,0 %;

                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0,0 %.

 

2.4.5. О размере,  сроках и  форме  выплаты  дивидендов  по  акциям  Общества  по  итогам  работы за 2005 год

         ЗА решение проголосовало  130 476, что составляет  99,8982 %;

         ПРОТИВ -  0 голосов, что составляет  0,0  %;

         ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 0 голосов, что  составляет  0,0 %;

 

2.4.6.  Избрание  членов  Совета директоров ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод».

 

Избрать в Совет директоров ОАО «БМЗ» следующих кандидатов:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

1.

Лаптев Валерий Владиславович – генеральный директор ООО «Котломаш», г.Березовский

2.

Симованян Андрей Владиславович – генеральный директор ЗАО «Уралкотломаш», г.Березовский

3.

Кусенко Андрей Германович – генеральный директор ООО «Уитли-Урал», п.Буланаш

4.

Ладыгин Алексей Владимирович – директор  по  логистике ЗАО «Генерация»

5.

Бобин Максим Викторович – финансовый директор учреждения «Кадровый центр «Буланашского  машиностроительного  завода»,  представительство в г.Екатеринбурге

6.

Слепнев Олег Викторович – директор по  сервисному  обслуживанию ЗАО «Генерация», г. Екатеринбург

7.

Епишенков Сергей Вадимович – ведущий юрист ЗАО «Генерация», г.Екатеринбург

Число  голосов  для  кумулятивного  голосования – 1 612 499.

Число  голосов для  кумулятивного  голосования,

которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  собрании – 914 263.

Число  голосов для кумулятивного  голосования, учитываемых  при  принятии  решения  по  вопросу - 911687

        

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число  голосов кумулятивного  голосования

% (процент от принявших  участие  в  голосовании)

1.

Кусенко Андрей  Германович

131927

14,4299

2.

Слепнев Олег викторович

130257

14,2472

3.

Лаптев Валерий Владиславович

129977

14,2166

4.

Бобин Максим Викторович

129946

14,2132

5.

Епишенков Сергей Вадимович

129919

14,2102

6.

Ладыгин Алексей Владимирович

129827

14,2002

7.

Симованян Андрей Владиславович

129827

14,2002

«ПРОТИВ» всех кандидатов

7

0,0008

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

0,0000

Число голосов в бюллетенях признанных  недействительными

2576

 

2.4.7. Избрать  Ревизионную  комиссию  Общества в  составе:

1. Бородина Татьяна  Петровна – заместитель гл.  Бухгалтера ОАО «Буланашский  машзавод».

1. Торшина Татьяна Александровна – юрист ЗАО «Генерация»

2. Раков Владимир  Иванович – заместитель начальника  инструментального производства ОАО «Буланашский  машзавод»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество поданных голосов

«ЗА»

%

«Против»

«Воздержался»

1.

Торшина Татьяна Александровна – ЗАО «Генерация»

87 180

99,6195

0

0

2.

Бородина  Татьяна  Петровна – ОАО «БМЗ»

87 183

99,6229

0

0

3.

Раков Владимир Иванович – ОАО «БМЗ»

87 180

99,6195

0

0

 

2.4.8.         Утверждение  аудитора  ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод».

         ЗА решение проголосовало  130 524, что составляет  99,9349 %;

         ПРОТИВ -  0 голосов, что составляет  0,0  %;

         ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 0 голосов, что  составляет  0,0 %;

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Определить общий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Принято решение:              В соответствии с п. 11 ст. 9.4. Устава ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод» определить следующий   порядок ведения годового общего собрания акционеров:

-          рассмотрение в  установленной  очередности  каждого  вопроса повестки дня, при  этом  время для  доклада – до 15 минут, вопросы  задаются  по  существу  в  письменном  виде, время  для  выступлений - до  5 минут;

-          голосование по  вопросам  повестки дня;

-          перерыв – во  время работы  счетной  комиссии;

-          оглашение  итогов  голосования.

Утверждение  годового  отчета  ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод» за 2005 год

Принято  решение: Утвердить годовой  отчет  ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод» за 2005 год.

 

Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод», в  том  числе  отчета  о  прибылях  и  убытках за 2005 год.

 

Принято решение: Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод», в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках за 2005 год.

 

Утверждение  распределения  прибыли.

Принято  решение:  Утвердить  распределение  прибыли  по  результатам  2005 финансового  года:

-          Резервный  фонд 193664 (Сто  три  тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 50 коп;

-          Фонд  потребления  для  выплаты  дивидендов 388575 (Триста восемьдесят  восемь тысяч  пятьсот  семьдесят пять) рублей 70 коп.

О размере, сроках  и  форме  выплаты  дивидендов по  акциям  Общества  по  итогам  работы  за  2005  год.

Принято  решение:  Объявить (выплатить) дивиденды  по  акциям  Общества  по  итогам  работы за 2005 год:

По  обыкновенным акциям в  размере 1 (Один) рубль  20  копеек  на  одну  акцию на общую  сумму 277554 (Двести  семьдесят  семь тысяч пятьсот  пятьдесят  четыре) рубля 07  коп. (5% от  чистой  прибыли) со  сроком  выплаты  не  позднее 31 декабря 2006 года.

По  привилегированным  акциям  в  размере 2 (Два) рубля 41 коп. на  одну  акцию на  общую  сумму 111021 (Сто  одиннадцать  тысяч двадцать  один) рубль  63 коп. (2% от чистой  прибыли)  со  сроком  выплаты не  позднее 01 сентября 2006  года.

 

Избрание  членов  Совета директоров ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод».

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в Совет директоров Общества:

1

Лаптев Валерий Владиславович

2

Симованян Андрей Владиславович

3

Кусенко Андрей Германович

4

Ладыгин Алексей Владимирвич

5

Бобин Максим Викторович

6

Слепнев Олег Викторович

7

Епишенков Сергей Вадимович

 

Избрание Ревизионной  комиссии ОАО «БМЗ»

 

Принято  решение: Избрать  Ревизионную  комиссию  Общества в  составе:

1. Бородина Татьяна  Петровна – заместитель гл.  Бухгалтера ОАО «Буланашский  машзавод».

2. Торшина Татьяна Александровна – юрист ЗАО «Генерация»

3. Раков Владимир  Иванович – заместитель начальника  инструментального производства ОАО «Буланашский  машзавод».

Утверждение  Аудитора ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод.

Принято  решение: Утвердить  общество  с  ограниченной  ответственностью «ОргПром-Аудит» аудитором  ОАО «Буланашский  машиностроительный  завод».

 

3. Подпись

Генеральный  директор

ОАО «Буланашский  машиностроительный завод»

 

 

Д.С.Китчигин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата:     08

 

 

мая

20

06

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска