УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим
собранием акционеров
ОАО «Сысертский химлесхоз»
Протокол № 1/2005
от « 20 » января 2005 года
Положение об общем собрании
акционеров
ОАО «Сысертский химлесхоз»
г. Сысерть
2005 год
1. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Обществом является общее
собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются
вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
утверждения аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 9.3.11
настоящего Устава, а также могут
решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Собрания акционеров, проводимые помимо годового,
являются внеочередными.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров,
внеочередного общего собрания акционеров, содержание требования акционеров (акционера)
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам
об их проведении, перечень
предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и внеочередного собрания акционеров устанавливается
в соответствии с «Положением об общем
собрании акционеров».
К компетенции общего собрания акционеров относится:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества,
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава совета директоров
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитал Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
утверждение
аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решений о дроблении крупных сделок в случаях,
предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций, в случае
принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала
Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их
общего количества;
принятие решений об участии в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
утверждение, внесение изменений и дополнений в
Положение об общем собрании акционеров,
в Положение о совете директоров, в Положение о ревизионной комиссии;
решение иных вопросов, предусмотренных настоящим
Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»
Решение общего собрания акционеров.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, обладают
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Право голоса по другим типам
акций устанавливается в условиях их
выпуска и обращения.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная
акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Решение по вопросу, поставленному на голосование,
принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, за исключением принятия решений по особо оговоренным Уставом вопросам, имеющим иные
правил голосования.
Решение по вопросам, указанным в п. 9.3.1 – 9.3.3, 9.3.5,
9.3.16 принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.3.2, 9.3.6,
9.3.13 – 9.3.18 принимается общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на
решение совету директоров или генеральному директору.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое
общим собранием акционеров с нарушением требований Устава и иных правовых актов РФ, в случае если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении. Суд вправе с
учетом всех обстоятельств оставить в силе обжалуемое решение, если голосование
данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков
данному акционеру.
Решение общего собрания акционеров может быть принято
путем проведения заочного голосования, если повестка дня общего собрания
акционеров не включает вопросы, перечисленные в
пункте 9.1.1. и 9.3.10 Порядок проведения общего собрания акционеров путем заочного
голосования определен в Положении «Об общем собрании акционеров».
Право на участие
акционеров в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц
устанавливается Советом директоров и не
может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50
дней, а в случае, предусмотренном пунктом 1.7 настоящего Устава – более чем 65
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
1.7. Сообщение
о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества – не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения. Повестка дня не
может быть изменена после сообщения.
В случае,
предусмотренном пунктом 9.8.2 Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней
до даты его проведения.
В указанные
сроки сообщение должно быть опубликовано
в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – газете «Маяк», либо
в ином доступном для всех акционеров
Общества печатном издании, определенном в решении Совета директоров о проведении общего
собрания акционеров.
1.8.
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров.
1.8.1. Акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число
которых не может превышать
количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года
Общества.
1.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 %
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Обществоа, число которых не
может превышать количественный состав
совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
1.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров общества и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерам (акционерами).
1.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, фамилию, отчество
каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается.
1.8.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а так же в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку
дня общего собрания акционеров, вопросы или кандидатов в список кандидатур по
своему усмотрению.
1.9.
Внеочередное общее собрание акционеров.
1.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих
акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве
внеочередного общего собрания подается
акционерами в совет директоров Общества.
В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку
дня общего собрания акционеров.
1.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера
(акционеров) Общества, являющихся владельцами
не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.9.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, то такое собрание должно быть
проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров или с момента принятия решения советом
директоров о его проведении.
1.9.4. В течение 5 дней с момента предъявления требования о созыве
общего собрания акционеров советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
1.9.5. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его
созыва не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
1.9.6. В случае, если в установленные сроки советом директоров
Общества, не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное
общее собрание акционеров обладают предусмотренными настоящим Уставом,
Положением «Об общем собрании акционеров» и ФЗ «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
1.10. Порядок
участия акционеров в общем собрании
акционеров.
1.10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
1.10.2. Представитель акционера
осуществляет полномочия на общем
собрании акционеров по доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
1.10.3.В случае, если акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то
правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем. Полномочия каждого из участвующих лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
1.10.4. Акционер – юридическое лицо – направляет на собрание одного
своего представителя.
1.10.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения
общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций.
1.11.
Голосование по повестки дня осуществляется карточками для голосования (по
процедурным вопросам) и бюллетенями для голосования.
1.11.1. Подсчет голосов по поставленному на голосование вопросу
осуществляет счетная комиссия из 3 человек, которая избирается годовым общим
собранием на срок, определяемый общим собранием акционеров. В Обществе,
держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть
поручено выполнение функций счетной комиссии.
1.11.2. Голосование на общем
собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества
– один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
1.12. При голосовании по
вопросам повестки дня бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем
вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного
требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчитываются.
В
случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении
одного или нескольких вопросов не влечет
за собой признанию бюллетеня недействительным в целом.
1.13. Счетная комиссия проверяет
полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в
связи с реализацией акционерами (их представителями) права на общем собрании,
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров
на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для
голосования.
1.14. Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
1.15 При отсутствии кворума для
проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное
общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций Общества.
1.16. Протокол об итогах голосования и
протокол общего собрания акционеров.
1.16.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
происходило голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
1.16.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее
15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
1.16.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и
секретарем общего собрания акционеров.
