|
вид общего собрания участников (акционеров)
эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания
участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2012 год, г. Н.Тагил, ул.
Краснознаменная 55, время начала собрания 11 час. 00 мин - время окончания
собрания - 11 час. 55 мин.
кворум общего собрания участников
(акционеров) эмитента: количество акционеров по реестру - 36 акционеров;
количество голосов, которыми обладают акционеры - 4 776 голосов;
количество акционеров присутствующих на собрании - 9 акционеров; количество
голосов, присутствующих на собрании 3 809 голосов, что составляет
79,75%.
повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1. утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за
2011 год;
2. о выплате дивидендов;
3. избрание членов Совета
директоров;
4. избрание членов счетной
комиссии;
5. избрание ревизора Общества;
6. утверждение аудитора
Общества;
7. Утверждение Устава в новой
редакции;
8. Об освобождении общества от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
9. О выплате вознаграждения
членам совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки
дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому
вопросу:
предлагаемое решение - утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерсую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках за 2011 год.
Голосовали: «за» - 3807 голосов
«против» - 0 голосов.
«воздержались»- 2
голоса. Решение принято- утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерсую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках за 2011 год.
По второму вопросу: предлагаемое решение - дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Голосовали: «за» - 1558
голосов
«против» - 1799 голосов;
«воздержались» - 452
голоса. Решение не принято.
По третьему вопросу: предлагаемое решение - избрать в совет директоров 7 человек: Караваев
Борис Павлович; Караваева Людмила
Петровна; Степченков Сергей Петрович; Степченкова Любовь Сергеевна; Тимощенко
Галина Сергеевна; Фадеев Андрей Альбертович; Фалеев Сергей Петрович.
Голосовали: Караваев Борис Павлович - 5054
голоса
Караваева Любовь
Петровна - 4155 голоса
Степченков Сергей
Петрович - 9101 голос
Степченкова Любовь
Сергеевна - 350 голосов;
Тимощенко Галина
Сергеевна - 51 голос;
Фадеев Андрей
Альбертович - 4788 голосов
Фалеев Сергей Петрович
- 3164 голоса. Решение принято -
избрать в совет директоров 7 человек: Караваев Борис Павлович; Караваева
Людмила Петровна; Степченков Сергей Петрович; Степченкова Любовь Сергеевна;
Тимощенко Галина Сергеевна; Фадеев Андрей Альбертович; Фалеев Сергей
Петрович.
По четвертому вопросу: предлагаемое решение - избрать счетную комиссию
общества в составе:
Дакалова Татьяна Ивановна,
Стерхова Лилия Саетяновна, Тихонова Марина Геннадьевна.
Голосовали: Дакалова Татьяна
Ивановна - 1456 голосов;
Стерхова Лилия
Саетяновна - 1285 голосов;
Тихонова Марина
Геннадьевна- 1053 голосов. Решение
принято - избрать счетную комиссию общества в составе: Дакалова Татьяна
Ивановна, Стерхова Лилия Саетяновна; Тихонова Марина Геннадьевна.
По пятому вопросу: предлагаемое решение - избрать на должность ревизора общества Авдееву
Ольгу Парфеновну.
Голосовали: «за» - 365
голосов;
«против»- 0 голосов;
«воздержались» - 2
голоса. Решение принято - избрать на
должность ревизора общества Авдееву Ольгу Парфеновну.
По шестому вопросу: предлагаемое решение - утвердить аудитора общества индивидуального
предпринимателя Пяткову Ларису Викторовну.
Голосовали: «за» - 3 807 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 2
голосов. Решение принято - утвердить
аудитора общества индивидуального предпринимателя Пяткову Ларису Викторовну.
По седьмому вопросу: предлагаемое решение - утвердить Устава в новой редакции.
Голосовали: «за» - 2644 голоса (69,42%)
«против» - 1177
(29,32%)
«воздержались» - 48
голосов (1,26%). Решение не принято.
По восьмому вопросу: предлагаемое решение - обратится в Федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого
Акционерного общества «Строительная керамика» от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
Голосовали: «за» - 3123
голоса
«против» - 2 голоса
«воздержались» - 684
голоса. Решение принято- обратиться в
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об
освобождении Открытого Акционерного Общества «Строительная керамика» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По девятому вопросу: предлагаемое решение - производить ежемесячную выплату вознаграждения
членам совета директоров в размере 5 (пяти) минимальных размеров оплаты труда
установленных законодательством Российской Федерации.
Голосовали: «за» - 1929
голосов
«против» - 1849 голосов
«воздержались» - 31 голос. Решение принято - производить ежемесячную
выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 5 (пяти)
минимальных размеров оплаты труда установленных законодательством Российской
Федерации.
дата составления и номер протокола общего
собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления - 25 апреля 2012
год; без указания номера.
|
