|
11 мая 2012г. (протокол
заседания Совета директоров составлен 14 мая 2012г.) Советом директоров ОАО
«Новая Заря» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО
«Новая Заря» и определены:
- форма
проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;
- дата
проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург,
ул.Электриков 18 «Б»;
- время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в
общем собрании акционеров: с 10 часов 30 минут 27
июня 2011г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- место
проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б».
- дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 мая 2012г.;
- повестка дня
общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание Совета директоров
Общества.
3. Избрание Ревизионной
комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества.
5. Избрание счетной комиссии
Общества.
6. О реорганизации ОАО «Новая
Заря» в форме выделения.
7. О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме
выделения, в форме присоединения к другому обществу.
- порядок
ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по
27 июня 2012 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в
приемной Генерального директора ОАО «Новая Заря » по адресу - г.Екатеринбург,
ул.Электриков д. 18 корпус «Б».
Почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования
не предусмотрено;
Дата окончания
приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено для данной формы
проведения собрания.
|
