2.1. Вид : заседание совета
директоров
2.2. Форма проведения:
совместное присутствие
2.3.
Дата и место проведения заседания: 28 апреля 2012 г., г. Тюмень, ул. Кирова,
24, каб. № 3
2.4 На
заседании присутствуют 4 из 5 членов
Совета директоров. Заседание правомочно.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и
итоги голосования по ним:
1)
О проведении очередного годового Общего собрания
акционеров ОАО «Тюменьдорцентр»;
2)
О дате, месте, форме проведения собрания и дате
составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
3)
Об утверждении повестки дня Общего собрания;
4)
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
на Общем собрании;
5) Об утверждении дополнительной информации
(материалов), представляемой акционерам.
2.6 Формулировки решений, принятых на заседании:
1. Провести очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Тюменьдорцентр.
2.
Назначить проведение очередного годового общего собрания акционеров ОАО
«Тюменьдорцентр» на 30 мая 2012 года и провести его по адресу: г. Тюмень, ул.
Кирова, 2, каб. 3, в форме очного присутствия. Время начала регистрации определить 16
часов 00 минут. Датой составления
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров определить
03 мая 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня
очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьдорцентр»:
- Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и
убытков Общества по результатам 2011 года;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание ревизионной комиссии Общества;
- Избрание аудитора Общества;
4.Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом Общем собрании
акционеров Общества.
5.Утвердить перечень дополнительной
информации (материалов) предоставляемых акционерам Общества.
2.7
Дата составления протокола: 02.05.2012 г.
|