|
2.1 Дата
проведения заочного голосования членами Совета Директоров, на котором приняты
соответствующие решения – 26.04.2012
2.2 По результатам проведенного заочного голосования
получены опросные листы 5 (пяти членов
Совета директоров ОАО «ЧАП») из 7 (семи) избранных, что составляет 71,4%
общего числа голосов; кворум имеется. Заочное голосование членов Совета
директоров признается правомочным.
2.3 Результаты голосования:
Вопрос 1: Созыв годового общего
собрания акционеров ОАО «Челябинское авиапредприятие».
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание решения: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО
«Челябинское авиапредприятие».
Вопрос № 2 Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров со следующими вопросами:
- утверждение годового
отчета ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год
- утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год
- распределение прибыли ОАО
«Челябинское авиапредприятие» по
результатам 2011 финансового года
- избрание членов Совета
Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие»
- избрание членов
ревизионной комиссии ОАО «Челябинское авиапредприятие»
- утверждение аудитора ОАО
«Челябинское авиапредприятие»
- утверждение Положения о
Генеральном директоре ОАО «ЧАП»
- утверждение Положения о
Совете Директоров ОАО «ЧАП»
- утверждение Положения о
Ревизионной комиссии ОАО «ЧАП»
- утверждение положения об
общем собрании акционеров ОАО «ЧАП»
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: Утвердить
повестку дня годового общего собрания акционеров со следующими
вопросами:
- утверждение годового
отчета ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год
- утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО «Челябинское авиапредприятие» за 2011 год
- распределение прибыли ОАО
«Челябинское авиапредприятие» по
результатам 2011 финансового года
- избрание членов Совета
Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие»
- избрание членов
ревизионной комиссии ОАО «Челябинское авиапредприятие»
- утверждение аудитора ОАО
«Челябинское авиапредприятие»
- утверждение Положения о
Генеральном директоре ОАО «ЧАП»
- утверждение Положения о
Совете Директоров ОАО «ЧАП»
- утверждение Положения о
Ревизионной комиссии ОАО «ЧАП»
- утверждение положения об
общем собрании акционеров ОАО «ЧАП»
Вопрос № 3 Определение даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 18.05.2012
Вопрос № 4 Определение формы, даты, времени и места проведения
годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц,
участвующих в собрании, а также почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения:
- форма проведения годового
общего собрания акционеров ОАО «ЧАП» - собрание (совместное присутствие)
- дата проведения годового
общего собрания акционеров – 27.06.2012
- место проведения годового общего собрания акционеров – 454133, г.Челябинск, Аэропорт
- время начала проведения годового общего собрания
акционеров – 14 час. 00 мин
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании акционеров ОАО «ЧАП» - 13 час. 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования – Россия, 454133, г.Челябинск,
Аэропорт, Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
Вопрос № 5 Определение порядка сообщения акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: согласно
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение акционерам необходимо
направлять посредствам заказного письма или вручения под роспись письменного
сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «ЧАП», по адресу, указанному в таком списке, в сроки, не
позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров, вместе с бюллетенем для голосования на годовом общем собрании
акционеров. Кроме этого, в указанный выше срок опубликовать сообщение в газете «Южноуральская панорама»
уведомление акционеров о проведении годового общего собрания.
Вопрос № 6 Определение перечня информации (материалов)
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, и порядка её предоставления.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: в перечень информации для предоставления акционерам включить:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, заключение ревизора по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную
комиссию, аудиторы Общества, включая
информацию о наличии или отсутствии письменного согласия каждого кандидата на
избрание в соответствующий орган;
- рекомендации Совету
директоров Общества по распределению прибыли, том числе размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам
финансового года;
- проекты
положений о генеральном директоре, о Совете директоров, о Ревизионной
комиссии, об общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров.
Установить порядок
ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению собрания, по адресу: г. Челябинск, Аэропорт у секретаря Совета директоров, в рабочие дни с
09 час 30 мин до 15 час 30 мин по местному времени, начиная с 06 июня 2012 до
даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время
проведения собрания по месту его проведения.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества, кроме
письменного требования, заинтересованные лица должны предъявить паспорт, а
представители таких лиц – паспорт и доверенность.
Вопрос
7 Утверждение формы и текста
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров:
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров Общества,
содержащие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров Общества (Приложение №1) к уведомлению Председателя Совета
Директоров о проведении заседания Совета Директоров.
Вопрос 8 Предварительное
утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2011 год.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: предварительно утвердить годовой
отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также
рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет
Общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и
убытков) Общества за 2011 год
Вопрос 9 Рекомендации
по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года в размере
61 746 000 рублей.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: направить чистую прибыль по
итогам работы ОАО «ЧАП» в 2011 году в
размере 61 746 000 рублей на развитие ОАО «ЧАП»; решение о выплате
(объявлении) дивидендов по итогам работы за 2011 год по акциям не принимать,
выплату дивидендов не производить.
Вопрос 10 Включение кандидатуры для утверждения аудитора Общества
на годовом общем собрании акционеров - ООО «Остин-Финанс», г.Москва, ул. 1-я
Фрунзенская, д.3а, стр.4. Лицензия на право осуществления деятельности № Е
009079 от 04.06.2008.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: включить для утверждения на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ЧАП» кандидатуру аудитора ООО «Остин-Финанс», г.Москва, ул.
1-я Фрунзенская, д.3а, стр.4. Лицензия на право осуществления деятельности №
Е 009079 от 04.06.2008
Вопрос
11 О внесении в повестку годового
общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции, а
именно: Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете
директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о
генеральном директоре Общества
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение принято. Содержание
принятого решения: внести в повестку годового
общего собрания акционеров вопросы об утверждении внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положение об общем
собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной
комиссии, Положение о генеральном директоре.
Вопрос № 12 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
ООО «Грузовой терминал «Баландино».
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: Одобрить совершение
Обществом сделки – заключение договора займа с ООО «Грузовой терминал
«Баландино», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны
сделки – Общество (Займодавец), ООО «Грузовой терминал «Баландино»
(Заемщик).
Предмет сделки – Общество предоставляет ООО «Грузовой
терминал «Баландино» заем, а ООО «Грузовой терминал
«Баландино» обязуется возвратить сумму займа и проценты за
пользование суммой займа.
Сумма займа предоставляется на срок 3 (Три) года со
дня зачисления Суммы займа на банковский счет Заемщика.
Цена сделки составляет 3000000 (Три миллиона)
рублей. Сумма займа предоставляется под 8 (Восемь) процентов годовых.
Вопрос №
13 Одобрение
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с компанией ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД.
«за» 5 голосов
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение
принято. Содержание принятого решения: определить цену (денежную
оценку) акций Общества, отчуждаемых Обществом по договору купли-продажи
ценных бумаг в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого
оценщика ООО «Областной центр экспертиз» - г.Екатеринбург, Челюскинцев, 9
(фактический адрес), г.Екатеринбург, Контролеров 15 б (юридический адрес), а/я 291 почтовое
отделение 27, в размере 1340 (одна
тысяча триста сорок) рублей за 1 штуку.
Одобрить совершение
Обществом сделки – заключение договора купли-продажи ценных бумаг с Компанией с ограниченной ответственностью ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны сделки – Общество
(Продавец) и Компания с
ограниченной ответственностью ТИ.ЭС.
ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД (Покупатель)
Предмет сделки: Продавец обязуется продать
принадлежащие ему обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества
«Челябинское авиапредприятие» государственный регистрационный номер выпуска
69-1п-546 от 26.06.1994 г. номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в
количестве 11 штук по цене 1340 рублей за 1 акцию, а Покупатель – оплатить
стоимость акций.
Указанные решения оформлены протоколом № 3/2012
от 28.04.2012
2.4 Уведомление
о созыве и проведении общего собрания акционеров:
- вид общего собрания – годовое (очередное)
- форма проведения – совместное присутствие
- дата, место, время проведения – 27.06.2012,
454133, г.Челябинск, Аэропорт, 14-00 (время местное). Почтовый адрес, по
которому направляются заполненные
бюллетени для голосования – 454133, г.Челябинск, Аэропорт, ОАО «Челябинское
авиапредприятие»
- время начала регистрации лиц, принимающих участие
в собрании – 13-00 (время местное)
- дата составления списка лиц, имеющих право
принимать участие в собрании акционеров – 18.05.2012
- повестка дня общего собрания акционеров:
1.
Утверждение
годового отчета Общества за 2011 год.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.
Распределение
прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4.
Избрание членов
Совета директоров Общества.
5.
Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение
аудитора Общества.
7.
Утверждение
Положения о Генеральном директоре.
8.
Утверждение
Положения о Совете директоров.
9.
Утверждение
Положения о Ревизионной комиссии.
10.
Утверждение
Положения об общем собрании акционеров.
-
порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащими предоставлению - порядок
ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению собрания, по адресу: г. Челябинск, Аэропорт у
секретаря Совета директоров, в рабочие дни с 09 час 30 мин до 15 час 30 мин
по местному времени, начиная с 06 июня 2012 до даты проведения годового
общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания по месту его
проведения.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества, кроме
письменного требования, заинтересованные лица должны предъявить паспорт, а
представители таких лиц – паспорт и доверенность.
2.5 о дате,
на которую составляется список владельцев именных акций ОАО «Челябинское авиапредприятие» с
обязательным централизованным хранением для целей осуществления прав,
закрепленных ценными бумагами:
- вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
отношении которых составляется список их владельцев – именные,
бездокументарные, обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска акций:
69-1п-546;
- права, закрепленные именными эмиссионными ценными
бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется
список их владельцев: право управления делами
ОАО «ЧАП» путем голосования
- дата, на которую составляется список
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 18.05.2012
- дата составления и номер протокола
заседания Совета Директоров ОАО «ЧАП» – 28.04.2012, протокол № 3/2012.
|
