1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Родина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Родина»

1.3. Место нахождения эмитента

Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово, ул.Центральная, 3

1.4. ОГРН эмитента

1084508000136

1.5. ИНН эмитента

4505008383

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33163-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации /Сообщения эмитентов»)

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Районная газета «Маяк»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3

Дата проведения общего собрания

28.04.2012г.

место проведения общего собрания

Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово, СДК (сельский дом культуры).

2.4. Дата составления прокола общего собрания

30.04.2012г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) голосующих  акций Общества, в том числе:

                Владельцы привилегированных акций – нет;

                Владельцы обыкновенных акций – 255000.

Присутствовали: 39 (тридцать девять)  акционеров, владельцев 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)  голосующих акций Общества, что составляет   70,5% от общего количества голосов.

Кворум имеется.

Председатель собрания: Шастов Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Короткова Анастасия Сергеевна

Голосование проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета за 2011г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества ОАО «Родина» за 2011 год.

3) Распределение прибылей и убытков. О дивидендах.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5)  Избрание членов счетной комиссии

6) Избрание членов ревизионной комиссии.

7) Утверждение аудитора общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил: Шастов Александр Николаевич с годовым отчетом  ОАО «Родина» за 2011г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить  годовой отчет ОАО «Родина» за 2011г.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   97,2% от присутствующих.

«Против» - 0,6%.

«Воздержался» - 2,2 %.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня принято решение: Утвердить  годовой отчет                ОАО «Родина» за 2011г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила: Рыбина Галина Максютовна с предложением   утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества ОАО «Родина» за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества ОАО «Родина» за 2011 год.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   98,2% от присутствующих.

«Против» - 0,4%.

«Воздержался» 1,4%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества ОАО «Родина» за 2011 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила:  Рыбина Галина Максютовна с предложение дивиденды не выплачивать, прибыли нет.

      Вопрос, поставленный на голосование: Прибыли нет, дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   96,1% от присутствующих.

«Против» - 2,5%.

«Воздержался»- 1,4%.

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  повестки дня принято решение: Прибыли нет, дивиденды не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  повестки дня выступил Шастов Александр Николаевич  с предложением избрать в члены совета директоров общества  в  количестве 5 (пять) человек:

1.        Шастов Александр Николаевич;

2.        Смирнов Александр Михайлович;

3.        Багашев Им-Али Газалиевич;

4.        Багашев Аюб Адамович;

5.        Ловыгина Елена Николаевна.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

         Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов совета директоров общества в  количестве 5 (пять) человек.

1.        Шастов Александр Николаевич;

2.        Смирнов Александр Михайлович;

3.        Багашев Им-Али Газалиевич;

4.        Багашев Аюб Адамович;

5.        Ловыгина Елена Николаевна.

Голосовали: кумулятивным голосованием

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  повестки дня принято решение: Избрать в члены совета директоров общества  в количестве 5 (пять) человек:

1.        Шастов Александр Николаевич;

2.        Смирнов Александр Михайлович;

3.        Багашев Им-Али Газалиевич;

4.        Багашев Аюб Адамович;

5.        Ловыгина Елена Николаевна.

        ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня  выступил: Шастов Александр Николаевич с предложением избрать членов счетной комиссии  ОАО «Родина» в количестве 3 (трех) человек:

1.        Просекова Галина Николаевна

2.        Смирнова Светлана Борисовна

3.        Начикова Галина Геннадьевна

          Вопрос, поставленный на голосование:

       Избрать членов счетной комиссии в составе 3 (трех) человек:

1.        Просекова Галина Николаевна

2.        Смирнова Светлана Борисовна

3.        Начикова Галина Геннадьевна

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   99,6% от присутствующих.

«Против» - 0%.

«Воздержался»- 0,4%.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  повестки дня принято решение: Избрать членов счетной комиссии в составе 3 (трех) человек:

1.        Просекова Галина Николаевна

2.        Смирнова Светлана Борисовна

3.        Начикова Галина Геннадьевна

ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ  повестки дня выступил Шастов Александр Николаевич  с предложением избрать в члены  ревизионной комиссии общества  в количестве 3 (трех) человек:

         В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в члены  ревизионной комиссии общества  в количестве 3 (трех) человек:

1.        Короткова Анастасия Сергеевна

2.        Екимова Людмила Михайловна 

3.        Мосина Лариса Николаевна  

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   99,5% от присутствующих.

«Против» - 0,1%.

«Воздержался»- 0,4%.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  повестки дня принято решение: Избрать в члены  ревизионной комиссии общества  в количестве 3 (трех) человек:

1.        Короткова Анастасия Сергеевна

2.        Екимова Людмила Михайловна 

3.        Мосина Лариса Николаевна  

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ  повестки дня выступил Шастов Александр Николаевич с предложением Утвердить аудитором общества ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».

В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах» Аудитор  общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

         Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 179750 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)

Кворум имеется (70,5%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» -   98,9% от присутствующих.

«Против» - 0%.

«Воздержался»- 1,1%.

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ  повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».

Сбор бюллетеней.

Счетной комиссией зафиксировано, что испорчено 3(три) бюллетеня по 4 (четвертому) вопросу голосования, количество голосов исключенных из голосования составляет 930 (девятьсот тридцать) голосов. Так как по данному вопросу  проводилось кумулятивное голосование, то из подсчета голосов исключено  4650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят) голосов.

Закрытие  годового  общего собрания акционеров.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «30»  апреля 2012 г.

Председатель

годового общего собрания акционеров

ОАО «Родина»                                                                                                       А.Н.Шастов

Секретарь

годового общего собрания акционеров

ОАО «Родина»                                                                                                       А.С.Короткова   

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

А.Н.Шастов

(подпись)

3.2. Дата “

30

”

апреля

20

12

г.

М.П.