|
2.1. Кворум заседания совета
директоров эмитента: более половины от числа избранных членов Совета
директоров эмитента. Кворум имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27 апреля 2012 г. № 162.
2.4. Результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
2.4.1.
По вопросу предварительного
утверждения годового отчета Общества за 2011 г. все члены совета директоров проголосовали
единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.2.
По вопросу утверждения
формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам финансового года за 2011 год», все члены
совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.3.
По вопросу утверждения
формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год», все
члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся
нет.
2.4.4.
По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров: «Избрание Совета директоров», все члены совета
директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.5.
По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров: «Утверждение Ревизора Общества», все члены совета
директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.6.
По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества», все члены совета
директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.7.
По вопросу утверждения бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Уралпромжелдортранс» проводимого 28 мая 2012 г., все члены совета директоров
проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.5. Содержание решений, принятых
советом директоров эмитента:
2.5.1.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.5.2. Принято решение: Утвердить формулировку
решения «Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и
убытков общества по результатам финансового года за 2011 год.»
2.5.3.
Принято решение: Утвердить формулировку
решения «Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать».
2.5.4.
Принято решение: Утвердить
формулировку решения «Избрать в совет директоров общества:
1.
Епифанцева Светлана Георгиевна
2.
Козлов Александр Борисович
3.
Смакова Татьяна Вячеславовна
4.
Тчанникова Екатерина Александровна
5.
Чечулин Владимир Степанович»
2.5.5.
Принято решение: Утвердить
формулировку решения «Избрать ревизором общества Куракину Ольгу Константиновну».
2.5.6.
Принято решение: Утвердить
формулировку решения «Утвердить аудитором
Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги
и Финансовое Право», Свидетельство серия: ГА №
010544 выдано 30.12.2009 года НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» Саморегулируемая
организация аудиторов (Протокол № 7/09).»
2.5.7. Принято решение: Утвердить
бюллетени № 1 и № 2 для голосования на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралпромжелдортранс» проводимого 28
мая 2012 г.
|
