|
2.1. Дата принятия председателем
совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом
эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания
совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета
Общества за 2011 г.;
2.
Утверждение формулировки решений по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, вынесенные на голосование:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам финансового года за 2011 год.
• О выплате (объявлении)
дивидендов за 2011 год;
• Избрание Совета директоров;
• Утверждение Ревизора Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
3.
Утверждение бюллетеней № 1 и № 2 для
голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралпромжелдортранс»
проводимого 28 мая 2012 г.
|
