|
2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3.
Дата и место проведение общего собрания: 26.04.2012г. г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых,38.
2.4.
Кворум общего собрания: 91.26%
2.5.
Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Итоги
голосования: За –182094 голоса, 75,74%;
Против
–58269 голоса, 24.24%
Воздержался
– 65 голосов, 0.03%
Решение
принято большинством голосов
2.
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества за 2011 год».
Итоги
голосования: За –182094 голоса, 75,74%;
Против
–58269 голоса, 24.24%
Воздержался
– 65 голосов, 0.03%
Решение
принято большинством голосов
3.«Утвердить
распределение прибыли Общества по результатам 2011 года». Итоги голосования:
За –182154 голоса, 75,76%;
Против
–58189 голоса, 24.20%
Решение
принято большинством голосов
4.«По
результатам 2011 года дивиденды не выплачивать».
Итоги голосования: За –181946 голосов,
75,68%;
Против
–58442 голоса, 24.31%
Воздержался
– 40 голосов, 0.02%
Решение
принято большинством голосов
5.«Утвердить
аудитором Общества ЗАО «Региональный центр аудита»
Итоги
голосования: За –182099 голоса, 75,74%;
Против –58269 голоса, 24.24%
Воздержался
– 60 голосов, 0.02%
Решение принято большинством голосов
6.
«Избрать ревизионную комиссию Общества».
Итоги голосования:
Викентьева Светлана Владимировна за 94847 голосов,
61,92%
против 58269 голов, 38,04%
воздержался 73 голоса, 0,05%
Решение принято большинством голосов
Деникаева Татьяна Ивановна за 94847 голосов, 61,92%
против 58269 голосов, 38,04%
воздержался 73 голоса, 0,05%
Решение принято большинством голосов
Накарякова Татьяна Сергеевна за 94942 голоса, 61,98%
Против 58204 голоса, 37,99%
Воздержался 43 голоса, 0,03%
Решение принято большинством голосов
7. «Избрать в Совет директоров общества.»
Итоги голосования:
Агафонов Владислав Жоржевич - за 212296 голосов
Гончарова Наталья Владимировна - за 261800
Есаулков Сергей Клавдиевич - за 259959
Касьяненко Михаил Сергеевич - за 229465
Керкин Михаил Александрович - за 40
Компаниец Игорь Николаевич - за 217000
Компаниец Николай Иванович - 272907
Носов Александр Сергеевич - за 5535
Офицерова Татьяна Владимировна - за 252652
Петухов Дмитрий Александрович - за 261843
Селенских Юрий Юрьевич - за 216155
Решение
принято большинством голосов
8.Одобрить крупные сделки на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть заключены в будущем
между ОАО «Уралтрансстрой», выступающим в качестве участника размещения за
(товаров,работ,услуг) и государственными (муниципальными) или иными
заказчиками по результатам открытых аукционов, проводимых в электронной форме
на электронных площадках в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 2О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Максимальная стоимость (цена) товаров,
работ или услуг по одной сделке может составить 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей»
Отностительно 8 вопроса повестки дня пояснено следующее:
в целях
поиска объемов одним из направлений деятельности ОАО «Уралтрансстрой» является
участие общества в качестве подрядчика (поставщика) в размещении заказов
(товаров,работ,услуг) в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Размещение заказов осуществляется
посредством проведения аукционов. Одним из условий участия поставщика в
проводимых аукционах является предоставление таким поставщиком решения его
компетентного органа об одобрении сделок, заключаемых с победителем аукциона,
которые по признаку стоимости могут рассматриваться в качестве крупных
сделок. В случае заключения с ОАО сделки по результатам проведения аукциона,
для ОАО заключение и исполнение такой сделки будет являться осуществлением
обычной хозяйственной деятельности (реализацией производимых работ,
услуг,товаров.)
Рассматриваемый
вопрос повестки дня не связан с
одобрением конкретной сделки, которая, как являющаяся крупной сделкой,
подлежит одобрению в соответствии со ст.78,79 ФЗ РФ «Об АО». Голосование по
вопросу повестки дня имеет цель лишь обеспечить для ОАО выполнение условий, предусмотренных
для допуска к участию в проводимых аукционах в соответствии с ФЗ РФ от
21.07.2005г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Итоги
голосования: За –182219 голоса, 75,79%;
Против
–58174 голоса, 24.20%
Воздержался
– 35 голосов, 0.01%
Решение принято большинством голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по
результатам 2011 года
4. По результатам 2011 года дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Региональный центр
аудита
6. Избрать Совет директоров общества в составе
Агафонова Владислава Жоржевича, Гончаровой Натальи Владимировны, Есаулкова
Сергея Клавдиевича, Касьяненко Михаила Сергеевича, Компанийца Игоря
Николаевича, Компанийца Николая Ивановича, Офицеровой Татьяны Владимировны,
Петухова Дмитрия Александровича, Селенских Юрия Юрьевича.
7. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе
Викентьевой Светланы Владимировны, Деникаевой Татьяны Ивановны, Накаряковой
Татьяны Сергеевны».
8. Одобрить крупные сделки на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть заключены в будущем
между ОАО «Уралтрансстрой», выступающим в качестве участника размещения за
(товаров,работ,услуг) и государственными (муниципальными) или иными
заказчиками по результатам открытых аукционов, проводимых в электронной форме
на электронных площадках в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 2О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Максимальная стоимость (цена) товаров,
работ или услуг по одной сделке может составить 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26
апреля 2012 года
|
