|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
В
соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 7 человек. В
заседании Совета директоров приняли участие
7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
1.) Утверждение
рекомендаций Совета директоров о размерах, сроках и форме выплаты дивиденда
по результатам 2011 года.
«За»
- 6 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
2.) Внесение вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества.
«За»
- 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3.) Утверждение
повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство».
«За»
- 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2.2.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.) По третьему вопросу повестки дня принято
решение:
Утвердить
рекомендации Совета директоров на выплату дивидендов по результатам 2011
финансового года в размере 20% чистой прибыли Общества. Выплатить дивиденды в
денежной форме в срок не позднее 60
дней со дня принятия решения о
выплате в размере: 59,80 рублей на одну привилегированную акцию; 19,93 рублей
на одну обыкновенную акцию.
2.) По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
- Одобрение крупных сделок между ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» и ОАО «МТС-Банк».
- Одобрение
сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
- Одобрение сделки (сделок), в совершении
которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть
совершены в будущем.
3.) По десятому вопросу повестки дня принято
решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»:
1.
Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.
Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4.
О размерах,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.
Избрание членов
Совета директоров Общества.
6.
Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
7.
Утверждение
аудитора Общества.
8.
Утверждение
Устава Общества в новой редакции.
9.
Одобрение сделки,
в совершении которой имелась заинтересованность.
10. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется
заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть совершена(ы)
в будущем.
11. Одобрение крупных сделок между ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство» и ОАО «МТС-Банк».
2.3. Дата
проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г., Протокол № 157.
|
