Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 25.04.2012, 10:30]
Приложение № 1

Сообщение

о существенном факте -  уведомление о проведении заседания Совета Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» 26.04.2012.

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  «Челябинское авиапредприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧАП»

1.3. Место нахождения эмитента

454113, г.Челябинск, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента

1027402816671

1.5. ИНН эмитента

7450003519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45478 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

www.aeroport-74.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1 Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» (принято Председателем Совета Директоров 24.04.2012) 26.04.2012 в форме заочного голосования по следующим вопросам:

1.         Созыв годового общего собрания акционеров.

2.         Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.         Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.         Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.         Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6.         Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

7.         Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8.         Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

9.         Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.

10.     Включение кандидатуры для утверждения аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров.

11.     О внесении в повестку годового общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции, а именно: Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о генеральном директоре Общества.

12.     Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Грузовой терминал «Баландино».

13.     Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с компанией ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД.

 

 

 

 

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

 

 

В.А. Реунов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

24

04

20

12

г.

М.П.

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска