2.1 Уведомление о проведении заседания Совета
директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» (принято Председателем Совета
Директоров 24.04.2012) 26.04.2012 в форме заочного голосования по
следующим вопросам:
1.
Созыв годового общего собрания акционеров.
2.
Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров.
3.
Определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.
Определение формы, даты, времени и места проведения
годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц,
участвующих в собрании, а также почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования.
5.
Определение порядка сообщения акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров.
6.
Определение перечня информации (материалов)
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7.
Утверждение формы и текста бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.
Предварительное утверждение годового отчета Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
9.
Рекомендации
по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
10.
Включение кандидатуры для утверждения аудитора Общества на годовом
общем собрании акционеров.
11. О внесении в повестку годового общего собрания
акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции, а именно:
Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете
директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о
генеральном директоре Общества.
12. Одобрение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Грузовой терминал
«Баландино».
13. Одобрение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с компанией ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД.
|