|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
В
соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 7 человек. В
заседании Совета директоров приняли участие
6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
1.)
Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
«За»
- 5 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
2.2.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято
решение:
Одобрить сделку - договор купли-продажи
погрузчика Heli от 26 декабря 2011
года между ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство» (Продавец) и ООО
«Судоремонт Сумкино» (Покупатель) в совершении которой имелась
заинтересованность Кормышова Евгения
Ивановича, на следующих условиях:
- предмет договора: Продавец продает, а
Покупатель приобретает движимое имущество: погрузчик Heli, год изготовления 1989;
- остаточная стоимость: -
163 847,46 рублей;
- сумма договора: - 193 340,54 (Сто
девяноста три тысячи триста сорок) рублей 54 коп., в том числе НДС - 29 492,54 рублей;
- срок оплаты: оплата производится в
течение 30 рабочих дней с даты подписания договора;
- срок передачи имущества: в течение 5
дней после оплаты стоимости погрузчика по передаточному акту.
Одобрить сделку - договор займа от
18 января 2012 года между ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
(Займодавец) и ООО «Межрегионфлот» (Заемщик), в совершении которой имелась
заинтересованность Кормышова Евгения
Ивановича, на следующих условиях:
- предмет договора: Заемщик принимает у
Займодавца денежную сумму в размере
17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей и при этом обязуется
обеспечить своевременный возврат полученного займа и уплатить проценты в
размере и в сроки, предусмотренные договором займа;
- сумма договора: 17 000 000
(Семнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка по договору займа:
6,5 % годовых от суммы фактической задолженности;
- срок возврата займа: не позднее 18
января 2013 года.
2.3. Дата
проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 06.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.03.2012 г., протокол № 156.
|
