|
2.1. Кворум заседания совета
директоров эмитента: более половины от числа избранных членов Совета
директоров эмитента. Кворум имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23 апреля 2012 г. № 161.
2.4. Результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
2.4.1.
По вопросу о созыве общего годового собрания акционеров все члены совета
директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.2.
По вопросу о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании акционеров, все члены совета
директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.3.
По вопросу о повестке дня собрания акционеров все члены совета директоров
проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.4.
По вопросу о порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания
акционеров все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и
воздержавшихся нет.
2.4.5. По вопросу об утверждении порядка ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, адреса по которому с ней можно ознакомиться все члены
совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.6. По вопросу о подготовке бюллетеней все члены совета директоров
проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.5. Содержание решений, принятых
советом директоров эмитента:
2.5.1.
Принято решение:
Провести общее собрание по итогам работы Общества
за 2011 год - 28 мая 2012 года.
Форма проведения: собрание (совместное
присутствие)
Время
проведения общего собрания акционеров –11.00 часов
Начало
регистрации лиц участвующих в общем собрании акционеров – 10.00 часов.
Место
проведения общего собрания акционеров: г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. (актовый зал)
Почтовый адрес, по которому должны направляться
бюллетени: 620067 г.
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
2.5.2.
Принято решение:
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании – 20 апреля 2012 года.
2.5.3.
Принято решение:
Утвердить предлагаемую повестку дня собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2011 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО
«Уралпромжелдортранс».
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.4.
Принято решение:
Сообщение
акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставление
бюллетеней для голосования поручить ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр»
2.5.5.
Принято решение:
Утвердить
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров адрес по которому с
ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при
подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляются в помещении
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
(кабинет 212)
Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во
время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет ему копии
указанных документов в течение 5 дней с даты поступления
в общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая обществом за
предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов),
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать
затраты на их изготовление.
2.5.6.
Принято решение:
Подготовку
бюллетеней для голосования № 1 и № 2 , а также выполнение функций счетной
комиссии на собрании в соответствии с действующим законодательством поручить
ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр», заключив с ним соответствующий
договор.
|
