|
Повестка
дня заседания Совета директоров ОАО «ЕМАКО» 04.04.201 (Протокол № 10 ):
- О созыве годового собрания
акционеров, определение формы, даты места и времени проведения собрания.
- О повестке дня годового общего
собрания акционеров.
- О дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- О порядке сообщения акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров.
- О рекомендациях по распределению
прибыли и дивиденде по результатам 2011 года.
- О предоставлении информации к
годовому общему собранию акционеров.
7.
О рекомендациях по утверждению Аудитора общества.
8. О форме и тексте бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров.
По первому вопросу:
Решили: созвать годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания) 22 мая 2012 г.
в 13 часов по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23 комната 126.
Регистрация участников собрания 22 мая 2012 г. с 12.00 по тому же адресу.
По второму вопросу:
Решили: утвердить следующую
повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.
Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «ЕМАКО».
2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, а
также о распределении прибыли и убытков ОАО «ЕМАКО» по результатам 2011 года.
3.
О дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО» .
4.
Избрание членов Совета директоров ОАО «ЕМАКО».
5.
Избрание
Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО»
6.
Избрание Счетной комиссии ОАО «ЕМАКО»
7.
Утверждение Аудитора общества.
По третьему вопросу:
Решили: определить датой
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 09 апреля 2012 г.
По четвертому вопросу:
Решили: известить акционеров о
предстоящем собрании акционеров путем направления сообщения о проведении
собрании заказным письмом в срок до 01 мая 2012 г.
По пятому вопросу:
Решили: рекомендовать собранию
не выплачивать дивиденд по итогам 2011 года, прибыль направить на пополнение
оборотных средств общества.
По шестому вопросу:
Решили: предоставить акционерам
возможность ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию в соответствие с требованиями
законодательства:
·
Годовым отчетом общества, годовой
бухгалтерской отчетностью, в т.ч. заключением аудитора, заключением
Ревизионной комиссии общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества;
·
Сведениями о кандидатах в Совет директоров,
Счетную и Ревизионную комиссии;
·
Информацией о наличие письменного
согласия выдвинутых кандидатах на
избрание в органы управления общества,
рекомендациями Совета директоров о
распределении прибыли;
·
Проектом решения общего собрания акционеров;
Определить местом ознакомления
с материалами: г. Екатеринбург, ул. Радищева ,23 комната 126 с 03 мая
2012 по 24 мая 2012 г. с 10.00
до 13.00, исключая выходные и пираздничные д
По седьмому вопросу:
Решили: рекомендовать утвердить
Аудитором общества – ООО «АУДИТИНКОМ»
По восьмому вопросу:
Решили: утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (образец
прилагается).
|
